Jenayah Kripto Meningkat pada 2021, Tetapi Begitu Juga Penggunaan: Chainalysis

Peningkatan ketara dalam jenayah berkaitan mata wang kripto mengiringi peningkatan kewangan terdesentralisasi pada tahun 2021. Walaupun kadar jenayah crypto mencecah paras tertinggi dalam jumlah mutlak, urus niaga crypto haram mencatatkan rekod terendah secara relatif, mewakili hanya 0.15% daripada jumlah volum urus niaga pada tahun 2021.

Analisis rantaian: Jenayah Kripto Mencecah Rekod Tertinggi pada 2021

Data menunjukkan bahawa crypto masih Wild West kewangan.

Menurut laporan jenayah crypto terbaru yang diterbitkan oleh firma risikan blockchain terkenal Chainalysis, jenayah yang melibatkan mata wang kripto mencecah paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $14 bilion pada 2021.

Urus niaga kripto yang dikaitkan dengan aktiviti haram melonjak 79% daripada tahun sebelumnya, manakala jumlah volum urus niaga crypto meningkat sebanyak 550%. Menariknya, aktiviti haram mewakili hanya 0.15% daripada jumlah volum urus niaga crypto pada 2021, menandakan penurunan sebanyak 126% daripada 2020 dan rekod terendah.

Menurut Chainalysis, trend tahunan menunjukkan bahawa jenayah menjadi bahagian yang semakin kecil dalam ekosistem mata wang kripto. Walau bagaimanapun, dengan jumlah aktiviti haram berjumlah kira-kira $14 bilion, peluang industri melihat peningkatan aktiviti kawal selia dan penguatkuasaan tahun ini semakin meningkat.

Terutama, sektor kewangan terdesentralisasi memainkan peranan penting dalam jenayah crypto pada tahun 2021, dengan penipuan dan dana curi masing-masing meningkat sebanyak 82% dan 516% daripada tahun sebelumnya. Kebanyakan aktiviti itu berkaitan dengan protokol DeFi pada rangkaian kontrak pintar seperti Ethereum dan Polygon. 

Hasil penipuan berjumlah $7.8 bilion, lebih 2.8 bilion daripadanya dilaporkan datang daripada "tarik permaidani"—sejenis penipuan di mana pengasas crypto secara tiba-tiba meninggalkan projek mereka, menarik kecairan daripada pertukaran berpusat atau terdesentralisasi, dan lari dengan dana. Tarikan permaidani adalah perkara biasa dalam DeFi kerana agak mudah untuk mengeluarkan dana daripada kumpulan kecairan. Selain itu, ramai pembangun kekal tanpa nama, menjadikannya sukar untuk menjejaki mereka yang bertanggungjawab untuk aktiviti berniat jahat. 90% daripada jumlah nilai yang hilang akibat penarikan permaidani pada tahun 2021 berpunca daripada insiden yang melibatkan pertukaran berpusat Turki Thodex, di mana pengasas berlepas dengan lebih $ 2 bilion dalam dana pengguna. Enam orang kemudiannya dipenjarakan.

Sebaliknya, kecurian mata wang kripto berjumlah kira-kira $3.2 bilion, dengan insiden DeFi menyumbang sebahagian besar kerugian. 72% daripada jumlah $3.2 bilion telah dicuri daripada platform kewangan terdesentralisasi. Pada bulan Disember sahaja, Taklimat Kripto melaporkan lima penggodaman DeFi berjumlah kira-kira $271 juta dana yang dicuri. Chainalysis selanjutnya melaporkan bahawa protokol DeFi menyaksikan pertumbuhan paling banyak setakat ini dalam penggunaan untuk pengubahan wang haram, menandakan peningkatan 1,964% berbanding tahun sebelumnya.

Menurut Chainalysis, pada awal 2022, alamat terlarang memegang mata wang kripto bernilai lebih $10 bilion, yang sebahagian besarnya dikaitkan dengan kecurian. Jumlah mutlak aktiviti berkaitan kripto yang semakin meningkat telah menarik perhatian pengawal selia dan agensi penguatkuasaan di seluruh dunia sepanjang tahun lepas. Sebagai tindak balas, tahun lepas, Jabatan Kehakiman AS telah mewujudkan pasukan petugas kripto khas, yang digelar Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan, dengan mandat untuk "menangani penyiasatan yang kompleks dan pendakwaan ke atas penyalahgunaan cryptocurrency secara jenayah."

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki ETH dan beberapa mata wang kripto lain.