Pertukaran kripto Bitkub disasarkan oleh Thai SEC 

• 2022 telah terbukti sebagai bencana kawal selia untuk pertukaran kripto terbesar di Thailand
• Ia telah menghadapi pelbagai tindakan penguatkuasaan dan denda bernilai ribuan dolar
• Denda itu akan digunakan untuk membayar balik perbelanjaan siasatan SEC

Pertukaran mata wang kripto terbesar di Thailand, Bitkub, dan empat individu lain telah dituduh oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) terlibat dalam perdagangan basuh.

Akan ada denda lebih daripada $600,000 dikenakan ke atas individu tersebut.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) mendakwa dalam kenyataan akhbar pada hari Selasa, 27 September 2022, bahawa Encik Anurak dan Encik Sakon Srakawee terlibat dalam perdagangan cucian di platform Bitkub.

Adakah Bitkub Sebahagian daripada Wash Trading Case?

Dalam industri kripto, wash trading ialah amalan di mana seorang peniaga membeli dan menjual aset digital kepada diri mereka sendiri, mewujudkan pasaran palsu dan jumlah dagangan yang meningkat.

Namun begitu, Bitkub dan dua individu itu dilaporkan enggan mematuhi sekatan dan menyelesaikan perkara itu, menurut SEC, yang menyatakan bahawa agensi itu pada mulanya memutuskan untuk mengenakan sekatan sivil ke atas tiga pesalah itu. Akibatnya, pengawal selia meminta pesalah dibicarakan di mahkamah sivil.

Badan pemantau kawal selia Thailand mahu Anurak dan Sakon dilarang daripada berkhidmat sebagai pengarah atau dalam jawatan eksekutif. Selain itu, pesalah sepatutnya dilarang daripada berdagang mata wang kripto.

Di samping itu, Bitkub dan orang lain yang terlibat dalam kes itu dikehendaki membayar 24,161,292 baht (lebih kurang $636,000).

Denda itu akan digunakan untuk menampung kos penyiasatan SEC. Pengawal selia juga membuat dakwaan jual beli terhadap Satang Corporation, bursa aset digital tempatan, dalam pengumuman berasingan.

BACA JUGA: OpenSea Delisting Bug Serangan lagi

Thailand Mengekalkan Cengkaman Kawal Selia yang Kuat pada Kripto

SEC mendakwa bahawa LLC Fair Expo dan Mikalai Zahorski, dua pesalah, terlibat dalam perdagangan cucian di Satang.

SEC berkata bahawa Pameran Ekspo LLC dan Mikalai akan didakwa di mahkamah sivil kerana mereka gagal mematuhi sekatan sivil, sama seperti tiga kes pertama. Dua belas juta baht, atau $317,660, telah dikenakan ke atas kedua-dua pesalah.

Perkembangan terbaru datang sejurus selepas Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) menampar ketua pegawai teknologi (CTO) Bitkub dengan denda $235,000 kerana didakwa terlibat dalam perdagangan orang dalam.

Dalam usaha untuk melindungi peniaga, pengawal selia tempatan baru-baru ini menjemput maklum balas orang ramai mengenai keputusannya untuk melarang perniagaan mata wang kripto tempatan daripada menyediakan perkhidmatan pinjaman dan pertaruhan. Baru-baru ini, beberapa perniagaan pinjaman mata wang kripto mengisytiharkan muflis.

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)