Denda Bittrex mungkin lebih tinggi, tetapi OFAC menentukan bahawa pelanggarannya adalah "tidak berat"
Pertukaran Cryptocurrency Bittrex telah dikenakan denda $30 juta oleh Jabatan Perbendaharaan AS kerana melanggar sekatan sebagai sebahagian daripada perjanjian penyelesaian.
Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) telah menentukan bahawa pertukaran mata wang kripto popular membenarkan pengguna dari bidang kuasa yang dibenarkan, seperti Iran, Syria dan Crimea, menggunakan platformnya.
Penggunanya dari wilayah penyangak terlibat dalam urus niaga bernilai anggaran $263 juta sepanjang tempoh dari 28 Mac 2014 hingga 31 Disember 2017.
Penguatkuasa sekatan mengatakan bahawa ia menghalang sejumlah 1,730 akaun dari bidang kuasa penyangak daripada terlibat dalam platformnya.
iklan
Khususnya, penalti monetari sivil maksimum berkanun, dalam kes ini, adalah $35 bilion, menurut OFAC. Walau bagaimanapun, denda telah dikurangkan dengan ketara disebabkan oleh fakta bahawa pelanggaran ini adalah "tidak berat".
Bittrex secara sistematik melanggar program sekatan yang ditadbir oleh OFAC dengan gagal menyaring maklumat alamat IP dengan betul untuk menentukan sama ada sesetengah pelanggannya berada di lokasi yang dibenarkan. Platform itu juga didakwa membenarkan pelanggan dengan pasport Iran untuk membuka akaun.
Pada tahun 2017, penguatkuasa sekatan mengeluarkan sepina terhadap Bittrex, yang mendorong pertukaran untuk mengambil pematuhan lebih serius: ia mula meneliti alamat IP dan menyekat akaun tersebut yang dipautkan ke lokasi yang dibenarkan.
Dalam kenyataannya, Bittrex menjelaskan bahawa ia bergantung pada bantuan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk meningkatkan usaha pematuhan sekatannya.
Sumber: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations