Crypto Exchange CTO didenda $230k Untuk Dagangan Orang Dalam

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) tidak mengambil mudah sebarang tindakan penipuan dalam industri mata wang kripto. Dalam acara kemuncak baru-baru ini, SEC Thailand mendenda Ketua Pegawai Teknologi pertukaran terbesar Thailand Bitkub bersamaan $230k kerana melaksanakan skim dagangan orang dalam.

Thai SEC akan melarang Wachanasathien daripada mempunyai sebarang fungsi eksekutif selama setahun

SEC mendedahkan langkah itu pada hari Selasa melalui a Sidang akhbar di laman web rasminya. Badan kawal selia menyatakan bahawa ia akan membenarkan Samrong Wachanasathien, CTO di Bitkub. Sekatan itu melibatkan denda sebanyak 8,530,383 baht ($230k) dan tempoh 12 bulan menghalang sebarang fungsi eksekutif daripada Wachanasathien di Bitkub.

Menurut badan pemerhati kewangan, Samrong Wachanasathien membeli sejumlah besar Bitkub Coin—token asli Bitkub Exchange—sebelum 51% pemerolehan saham Bitkub Exchange yang dirancang oleh SCB Securities Thailand. Ini berlaku antara Ogos dan November 2021 apabila kedua-dua firma mencadangkan syarat rundingan.

Mempunyai pengetahuan tentang pemerolehan yang dirancang sebelum pengumumannya, Wachanasathien mengumpulkan Bitkub Coin bernilai sehingga $61k. Siaran akhbar menyatakan bahawa SEC mendapati bahawa pembelian itu bukan tingkah laku biasa Wachanasathien. Ini menyerlahkan dakwaan bahawa dia membeli token itu kerana mempunyai maklumat dalaman tentang pengumuman yang akan berlaku.

SCB Securities telah menamatkan perjanjian pemerolehan dengan Bitkub Exchange

Pertukaran Bitkub membuat pengumuman mengenai pemerolehan yang dirancang pada 21 November 2021. Tambahan pula, pada hari yang sama, Bitkub Coin melonjak sebanyak 101%—daripada $1.36 kepada $2.74. Ini menghasilkan keuntungan besar untuk Wachanasathien berdasarkan pegangan Bitkub Coin semasanya.

Namun begitu, lima hari lalu, SCB Securities telah menamatkan perjanjian pemerolehan. Firma itu mengeluarkan kenyataan kepada Bursa Saham Thailand pada 25 Ogos, mendedahkan bahawa Bitkub telah bersetuju untuk menutup perjanjian itu. SCB Securities tidak mendedahkan sebarang isu yang membawa kepada penamatan.

Ancaman perdagangan dalaman kekal menjadi masalah dalam industri mata wang kripto. Walau bagaimanapun, skim ini telah kurang dilaporkan, dengan caj terhad daripada badan pemerhati kewangan ke atas pelaku. Pada 21 Julai, Jabatan Kehakiman Amerika (DOJ) dikenakan 3 individu dalam perniagaan pertama orang dalam kriptonya.

Abigal .V. ialah seorang penulis mata wang kripto dengan lebih 4 tahun pengalaman menulis. Dia memberi tumpuan kepada penulisan berita, dan mahir dalam mendapatkan topik hangat. Dia peminat mata wang kripto dan NFT.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.