Bekas Ketua Pegawai Eksekutif bursa crypto Anatoly Legkodymov telah mengaku bersalah atas tuduhan persekutuan atas peranannya dalam mengangkut dan menghantar dana haram bernilai ratusan juta dolar secara haram.
Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengatakan bahawa Legkodymov, pengasas pertukaran kripto Bitzlato mengakui menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen di mahkamah persekutuan Brooklyn minggu ini.
DOJ berkata bahawa Bitzlato menjadi syurga bagi hasil jenayah dan dana kerana firma itu tidak melaksanakan prosedur mengenali pelanggan anda (KYC) yang betul.
Pertukaran itu juga didakwa memudahkan transaksi aset kripto bernilai lebih $700 juta dengan pengguna bazar dadah Hydra Market yang ditutup pada April 2022.
“Rakan niaga terbesar Bitzlato dalam urus niaga mata wang kripto ialah Hydra Market, pasaran dalam talian untuk narkotik, maklumat kewangan yang dicuri, dokumen pengenalan palsu dan perkhidmatan pengubahan wang haram yang merupakan pasaran darknet terbesar dan paling lama berjalan di dunia.”
Legkodymov telah ditangkap pada Januari sebagai pihak berkuasa apabila pihak berkuasa AS menyasarkan Bitzlato dengan tuduhan pengubahan wang haram.
Kata Peguam AS untuk Daerah Timur New York Breon Peace,
“Pengakuan bersalah Legkodymov hari ini mengesahkan bahawa dia amat menyedari bahawa Bitzlato, pertukaran mata wang kriptonya, digunakan seperti pintu putar terbuka oleh penjenayah yang tidak sabar-sabar untuk mengambil kesempatan daripada kawalannya yang lemah terhadap transaksi wang haram.
Defendan mungkin menyangka dia beroperasi dari tempat selamat di luar negara untuk pusat penjelasan 'Tiada Soalan Ditanya', tetapi pendakwaan dan sabitan ini menunjukkan sebaliknya."
Sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan itu, Legkodymov bersetuju untuk membubarkan Bitzlato dan melepaskan sebarang tuntutan ke atas aset yang dirampas bernilai $23 juta.
Jangan Terlepas Pukulan – Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel dihantar terus ke peti masuk anda
Semak Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Surf The Hodl Mix Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Imej Pilihan: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Sumber: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/