Crypto Exchange Kraken Selesai Dengan Jabatan Perbendaharaan Mengenai Pelanggaran Sekatan

Pertukaran kripto Kraken telah menyelesaikan dengan Jabatan Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS (OFAC) berhubung pelanggaran sekatan yang jelas terhadap Iran. Bursa mata wang kripto telah bersetuju untuk menghantar $362,159 untuk menyelesaikan potensi liabiliti sivilnya dan melabur $100,000 tambahan dalam kawalan pematuhan sekatan tertentu.

Kraken Selesai Dengan OFAC

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS mengumumkan pada hari Isnin penyelesaian dengan Payward Inc. (d/b/a Kraken), bursa kripto yang diperbadankan Delaware. Pengumuman itu menyatakan:

Kraken bersetuju untuk menghantar $362,158.70 untuk menyelesaikan potensi liabiliti sivilnya untuk pelanggaran sekatan yang jelas terhadap Iran… Sebagai sebahagian daripada penyelesaiannya dengan OFAC, Kraken juga telah bersetuju untuk melabur $100,000 tambahan dalam kawalan pematuhan sekatan tertentu.

Menurut Jabatan Perbendaharaan, antara kira-kira 14 Okt. 2015 dan 29 Jun 2019, "Kraken memproses 826 transaksi, berjumlah kira-kira $1,680,577.10, bagi pihak individu yang kelihatan berada di Iran pada masa transaksi."

Jabatan Perbendaharaan memperincikan:

Pada masa pelanggaran yang nyata, Kraken tidak melaksanakan penyekatan alamat IP pada aktiviti transaksi merentas platformnya.

Kraken secara sukarela mendedahkan sendiri pelanggaran yang nyata dan bekerjasama dengan penyiasatan OFAC, Jabatan Perbendaharaan menyatakan, sambil menambah bahawa platform dagangan crypto juga "menjalankan langkah-langkah pemulihan yang penting sebagai tindak balas kepada pelanggaran yang jelas." Pengumuman itu menambah:

Selepas mengenal pasti masalah ini, Kraken melaksanakan penyekatan automatik untuk alamat IP yang dikaitkan dengan bidang kuasa yang dibenarkan. Kraken juga melaksanakan pelbagai alat analitik blockchain untuk membantu pemantauan sekatannya.

Pejabat Kawalan Aset Asing telah membenarkan beberapa platform dagangan mata wang kripto dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, pertukaran kripto Bittrex telah didakwa dengan pelanggaran sekatan pada bulan Oktober.

Apakah pendapat anda tentang penyelesaian Kraken dengan OFAC Jabatan Perbendaharaan berhubung pelanggaran sekatan? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.