Crypto Exchange Kraken Menyelesaikan Dengan Perbendaharaan AS Atas Pelanggaran Sekatan Iran

Pertukaran crypto Kraken sedang menyelesaikan dengan Jabatan Perbendaharaan AS berhubung pelanggaran sekatan yang jelas terhadap Iran.

Pertukaran kripto yang berpangkalan di AS Kraken adalah bersetuju untuk membayar denda $362,159 untuk menyelesaikan isu dengan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan, menurut agensi persekutuan itu.

Syarikat itu juga akan membelanjakan $100,000 untuk meningkatkan kawalan pematuhannya dengan latihan dan langkah teknikal untuk menambah baik pemeriksaan sekatan.

“Disebabkan kegagalan Kraken untuk melaksanakan alat geolokasi yang sesuai dengan tepat pada masanya, termasuk sistem penyekatan alamat protokol Internet (IP) automatik, Kraken mengeksport perkhidmatan kepada pengguna yang kelihatan berada di Iran apabila mereka terlibat dalam transaksi mata wang maya pada platform Kraken."

Secara keseluruhan, terdapat 826 transaksi antara Oktober 2015 dan Jun 2019 berjumlah kira-kira $1.7 juta oleh mereka yang disyaki berada di Iran pada masa itu, menurut Jabatan Perbendaharaan.

"Jumlah penyelesaian mencerminkan keazaman OFAC bahawa pelanggaran jelas Kraken adalah tidak berat dan secara sukarela didedahkan sendiri."

Mengikut siaran akhbar, Kraken telah melaksanakan penyekatan automatik untuk alamat IP yang dikaitkan dengan bidang kuasa yang dibenarkan dan alat analitik blok untuk membantu pemantauan sekatannya. Kraken juga telah mengupah ketua sekatan yang berdedikasi untuk mengarahkan program pematuhan serta menambah penyekatan geolokasi untuk menghalang pelanggan di lokasi yang dilarang daripada mengakses akaun mereka.

Ditubuhkan pada 2011, Kraken dibuka untuk perdagangan awam pada 2013 dan beroperasi sebagai pertukaran mata wang global berpusat.

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini
 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Pilihan: Shutterstock/Yueh Chiang