Pertukaran mata wang kripto India WazirX pada hari Isnin berkata bahawa Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membekukan akaun banknya selepas "kerjasama aktif" bursa dan cek "anti pengubahan wang haram" menyebabkan penyekatan akaun yang mencurigakan.
ED India bulan lepas membekukan akaun pertukaran mata wang kripto WazirX sebagai sebahagian daripada penyiasatan pengubahan wang haram. Pada hari Isnin, bursa mengumumkan bahawa agensi itu telah membekukan akaun berikutan kerjasama daripada bursa, yang sudah pasti merupakan berita kripto positif terkini yang datang dari India dalam masa yang lama. Langkah itu akan membolehkan WazirX meneruskan operasi perbankannya. Catatan blog WazirX yang diterbitkan pada hari Isnin menyatakan bahawa beberapa daripada 16 syarikat fintech dan permohonan pinjaman segera yang disiasat oleh ED menggunakan platformnya. Pertukaran itu selanjutnya melaporkan bahawa selepas penyiasatan dalaman, ia menandakan akaun yang ingin disiasat oleh ED dan menyekatnya seawal 2020 dan 2021. ED telah menyalahkan WazirX kerana ketidakpatuhan mereka terhadap permintaan penyiasatan untuk butiran transaksi dan dokumen yang didakwa dicuci dan entiti mereka. Catatan blog itu berbunyi:
Syarikat itu selanjutnya menjelaskan bahawa ia tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti aplikasi Fintech dan Pinjaman Segera yang didakwa yang nampaknya menjadi subjek penyiasatan ED, dan sedang menjalankan semakan KYC/AML walaupun tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk berbuat demikian. WazirX adalah seperti mana-mana perantara lain yang platformnya mungkin telah disalahgunakan.
WazirX telah menjelaskan bahawa ia mempunyai dasar tanpa toleransi untuk aktiviti haram di platformnya dan meminta pengguna menggunakannya untuk tujuan undang-undang. Syarikat itu berkata, "Di WazirX, pengguna mengaku janji untuk beroperasi mengikut semua undang-undang yang terpakai."
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account