Agensi pintar kerajaan sedang mencari undang-undang baharu untuk menyenaraikan pertukaran kripto di bawah sistem kawal selia kripto sedia ada secara tersendiri. Undang-undang baharu itu akan mewajibkan bursa berkongsi butiran transaksi yang mencurigakan dengan agensi penguatkuasaan undang-undang secara proaktif. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan penggunaan kripto untuk menjalankan transaksi penipuan dan jenayah.
Situasi itu dibincangkan pada persidangan yang diadakan oleh Strategi Keselamatan Negara, dengan dihadiri Menteri Dalam Negeri Amit Shah.
Seorang pegawai kanan kerajaan menyatakan bahawa siasatan mendedahkan bahawa syarikat shell China yang mengendalikan aplikasi pinjaman digital di India menggunakan bursa crypto untuk mengeluarkan dana dari India. Pegawai itu menambah bahawa tiada rekod pemilikan pertukaran mata wang kripto di India. Undang-undang sedia ada membenarkan pihak berkuasa untuk melihat ke dalam pertukaran hanya selepas kes jenayah didaftarkan.
Agensi Intel Mencari Lebih Kuasa
Pegawai itu menyatakan bahawa polis dan agensi penguatkuasaan undang-undang diberi kuasa untuk mendapatkan maklumat di bawah Seksyen 91 kod CrPC. Tetapi pada beberapa keadaan, bursa tidak boleh mendapatkan butiran penting dalam kes di mana tiada Laporan Maklumat Pertama (FIR).
Modal anda berisiko.
Agensi Perisikan juga bercakap tentang cabaran pertukaran kripto untuk pelaksanaan peraturan keselamatan yang betul. Kebanyakan mereka tidak mempunyai pejabat fizikal dan storan data terutamanya berasaskan awan
Akibat daripada isu ini, agensi itu ingin mendapatkan kuasa yang serupa dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA). Ini akan membolehkan pihak berkuasa mendapatkan lebih banyak maklumat daripada pertukaran.
Pegawai itu berkata keadaan sekarang menyukarkan agensi itu untuk bekerja dengan berkesan. Ini kerana tiada peraturan yang mewajibkan bursa melaporkan transaksi berniat jahat.
Direktorat Penguatkuasaan baru-baru ini membekukan aset pertukaran WazirX bernilai ₹65 crore dan aset Flipvolt bernilai ₹370 crore.
Bulan lalu, Menteri Kewangan, Nirmala Sitharaman, menyatakan bahawa Bank Rizab India (RBI) merancang untuk mengharamkan mata wang kripto. Agensi itu berkata kesihatan fiskal dan monetari negara akan terancam jika ia terus membenarkan operasi crypto.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions