Pertukaran kripto menangani perdagangan orang dalam selepas sabitan baru-baru ini

Pada bulan Januari, abang kepada bekas pengurus produk Coinbase ialah dijatuhkan hukuman penjara 10 bulan untuk konspirasi penipuan wayar dalam apa pendakwa dipanggil kes pertama perdagangan orang dalam yang melibatkan mata wang kripto. Pada September 2022, Nikhil Wahi membuat pengakuan bersalah kerana melaksanakan perdagangan berdasarkan data peribadi yang diperoleh daripada abangnya, Ishan Wahi, bekas pengurus produk untuk Coinbase.

Kebanyakan negara mempunyai undang-undang terhadap perdagangan orang dalam, yang membawa hukuman berat seperti hukuman penjara dan denda yang berat. Yang terbaru penyiasatan dagangan orang dalam terhadap pertukaran crypto oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat menunjukkan bahawa badan kawal selia bersedia untuk menghentikan salah laku kewangan dalam pasaran crypto.

Tanpa peraturan yang jelas, ramai yang mempersoalkan sama ada bursa dan platform lain mempunyai pekerja penyangak yang serupa yang mengambil bahagian dalam perdagangan haram.

Pendakwa raya menimbulkan kes serupa terhadap seorang eksekutif OpenSea dalam tuntutan mahkamah yang difailkan pada Oktober 2022, dengan kebimbangan yang semakin meningkat berikutan kejatuhan FTX dan dakwaan salah laku eksekutifnya.

Lambakan token berkaitan penyenaraian Binance menjadi topik hangat minggu selepas sabitan dagangan orang dalam yang pertama. Conor Grogan, pengarah Coinbase, menggunakan Twitter untuk menarik perhatian kepada aktiviti transaksi baru-baru ini beberapa dompet tanpa nama. Dompet yang tidak dikenali didakwa membeli beberapa token tidak tersenarai beberapa minit sebelum Binance mengumumkan penyenaraian mereka dan menjualnya sebaik sahaja pengumuman itu diumumkan.

Dompet ini telah menghasilkan ratusan ribu dolar daripada kenaikan harga dalam token baharu yang disenaraikan di Binance. Ketepatan perdagangan menunjukkan bahawa pemilik dompet mempunyai akses kepada pengetahuan intim tentang penyenaraian ini. Menurut Grogan, ini mungkin merupakan kerja "pekerja penyangak yang berkaitan dengan pasukan penyenaraian yang akan mempunyai maklumat tentang pengumuman aset baharu atau peniaga yang menemui sejenis API atau pementasan/ujian kebocoran pertukaran perdagangan."

Binance baru-baru ini mengumumkan dasar penjualan token 90 hari untuk pekerja dan ahli keluarga untuk melawan perdagangan orang dalam. Polisi ini melarang penjualan mana-mana token yang baru disenaraikan di bursa dalam tempoh masa yang dinyatakan. Jurucakap pertukaran crypto memberitahu Cointelegraph bahawa ia mempunyai dasar toleransi sifar untuk mana-mana pekerja yang menggunakan maklumat orang dalam untuk keuntungan dan mematuhi kod etika yang ketat berkaitan dengan sebarang tingkah laku yang boleh membahayakan pelanggan atau industri.

“Di Binance, kami mempunyai pasukan penyiasatan digital dan keselamatan siber terkemuka industri yang terdiri daripada lebih 120 bekas ejen penguatkuasa undang-undang dan pakar keselamatan dan risikan yang menyiasat kedua-dua tingkah laku salah luaran dan dalaman. Terdapat proses yang telah lama dilaksanakan, termasuk sistem dalaman, yang dipatuhi oleh pasukan keselamatan kami untuk menyiasat dan mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat dalam jenis tingkah laku ini,” kata jurucakap itu.

Bagaimana perdagangan orang dalam dalam crypto berbeza daripada pasaran tradisional

Blockchain ialah pangkalan data awam yang tidak berubah yang menyimpan semua sejarah transaksi untuk mata wang kripto. Walaupun dompet digital menyembunyikan identiti sebenar peniaga, keterbukaan dan ketelusan rantaian blok membolehkan penyelidik mengakses data transaksi yang tepat untuk memeriksa jenayah dan salah laku.

Ruadhan O, pembangun utama di sistem token Seasonal Token, memberitahu Cointelegraph bahawa dagangan orang dalam dalam crypto tidak berlaku dengan cara yang sama ia berlaku dalam pasaran saham. Dalam kes saham, orang dalam adalah mereka yang mempunyai pengetahuan bukan awam tentang berita akan datang tentang syarikat yang akan menjejaskan prestasinya.

Terbaru: Strategi cukai membolehkan pelabur crypto mengimbangi kerugian

Beliau menambah bahawa mereka ini adalah pekerja syarikat, penggubal undang-undang dan penggubal dasar. Dalam kes mata wang kripto, orang yang menjalankan bursa mempunyai peluang untuk menjalankan perdagangan besar dan memanipulasi pasaran. Dalam kedua-dua kes, perdagangan orang dalam menipu pelabur jujur ​​dengan cara yang sangat sukar untuk dikesan. Beliau menjelaskan cara pertukaran boleh berfungsi dengan dasar sedia ada untuk memastikan penemuan harga yang saksama:

“Amerika Syarikat boleh menguatkuasakan peraturan ketat yang memerlukan pesanan mata wang kripto yang masuk diproses oleh sistem pemadanan pesanan awam, yang akan menghalang laluan hadapan. Ini akan membantu mewujudkan sistem yang selamat untuk pelabur mata wang kripto di AS, tetapi ia juga akan memacu kebanyakan perdagangan mata wang kripto di luar pesisir. Menghentikan sepenuhnya perdagangan orang dalam di bursa terbesar memerlukan penyelarasan antarabangsa, dan kerajaan yang bersaing tidak mungkin bersetuju dengan langkah yang akan membahayakan ekonomi domestik mereka."

Menurut mengkaji oleh Columbia Law School, sekumpulan empat dompet yang dipautkan sering membeli mata wang kripto beberapa jam sebelum pengumuman penyenaraian rasmi, yang menghasilkan keuntungan sebanyak $1.5 juta. Sebelum pengumuman penyenaraian rasmi, dompet yang dikenal pasti membeli token yang terjejas dan berhenti berdagang sebaik sahaja mereka menjual kedudukan mereka. Kajian mendapati sejarah perdagangan dompet digital ini adalah tepat, mencadangkan pemilik mempunyai akses kepada maklumat peribadi tentang mata wang kripto yang dijadualkan untuk penyenaraian di bursa.

Kajian mendapati bahawa 10–25% daripada mata wang kripto yang disenaraikan dalam sampel melibatkan perdagangan orang dalam pada pengumuman penyenaraian.

Menurut kajian itu, pasaran mata wang kripto mempunyai masalah perdagangan orang dalam yang teruk yang lebih teruk daripada pasaran saham tradisional. Data statistik juga menunjukkan pulangan anomali yang ketara dan corak larian sebelum penyenaraian pengumuman. Corak dagangan ini adalah setanding dengan yang didokumenkan dalam kes dagangan orang dalam dalam pasaran saham.

Jeremy Epstein, ketua pegawai pemasaran di protokol lapisan-1 Radix, memberitahu Cointelegraph bahawa pertukaran crypto tidak berbeza dengan syarikat perkhidmatan kewangan tradisional yang berurusan dalam pasaran dan harus dikawal selia dengan cara yang sama. Dia telah menerangkan:

“Apa yang ditonjolkan oleh skandal terbaru ini, sekali lagi, ialah betapa unggulnya sistem kewangan terdesentralisasi, dengan ketelusan kepada semua, untuk pengguna dan peserta pasaran yang tidak perlu bimbang tentang ditipu oleh orang dalam. Perdagangan orang dalam tidak akan hilang, tetapi ia akan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikesan, sekali gus menjimatkan berjuta-juta dolar untuk mangsa.”

Perdagangan orang dalam ialah fenomena yang terkenal dalam pasaran kewangan tradisional di mana seseorang menjalankan perdagangan haram untuk keuntungan mereka melalui akses kepada maklumat sulit. Kegilaan perdagangan orang dalam di pasaran tradisional tidak selalunya terhad kepada bekas pekerja bursa tertentu. Ramai ahli politik dan penggubal dasar yang duduk telah didapati terlibat dalam perbuatan tersebut. Menurut kepada kajian New York Times, sekurang-kurangnya 97 ahli Kongres semasa membuat pembelian atau penjualan saham, bon atau aset kewangan lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai penggubal undang-undang atau mendedahkan aktiviti serupa yang dilakukan oleh pasangan atau anak tanggungan mereka.

Satu lagi kes yang ketara ialah skandal perdagangan orang dalam kongres 2020, di mana senator melanggar Akta SAHAM dengan menjual saham pada permulaan wabak COVID-19 menggunakan maklumat yang diperoleh daripada mesyuarat Senat persendirian. Pada 30 Mac 2020, Jabatan Kehakiman membuka siasatan ke atas urus niaga saham. Semua pertanyaan kini ditutup, dan tiada siapa yang pernah didakwa.

Kes berprofil tinggi perdagangan orang dalam dalam pasaran tradisional ini menyerlahkan bahawa, walaupun semua langkah dan peraturan telah ditetapkan, penggubal dasar yang sama yang ditugaskan untuk melindungi kepentingan pelabur didakwa terlibat dalam aktiviti yang sama.

Peraturan sahaja tidak boleh membetulkan beberapa isu kritikal yang wujud. Paolo Ardoino, ketua pegawai teknikal di Bitfinex, percaya kripto tidak sepatutnya disasarkan untuknya.

Terbaru: Bulan besar Bitcoin: Adakah institusi AS mengatasi peniaga runcit Asia?

Ardoino memberitahu Cointelegraph bahawa akan ada peluang untuk penyalahgunaan dalam industri muda seperti crypto sehingga terdapat peraturan dan garis panduan yang jelas untuk melindungi daripada penyalahgunaan tersebut. Beliau berkata bahawa mesti ada perlindungan terhadap aliran maklumat tidak simetri supaya terdapat penemuan harga sebenar. Dia telah menerangkan:

“Saya percaya bahawa pertukaran kripto dan penggubal dasar harus bekerjasama untuk mewujudkan rangka kerja kawal selia yang akan membolehkan industri berkembang maju sambil melindungi semua peserta daripada penyalahgunaan pasaran. Sebagai pertukaran mata wang kripto yang berada di barisan hadapan dalam inovasi teknologi dari segi perdagangan token digital, matlamat utama Bitfinex sentiasa untuk menyediakan persekitaran yang selamat untuk pedagang dan telus. Kami akan meneruskan etos itu.”

Dengan seruan untuk peraturan berkembang selepas kejatuhan FTX, bursa crypto mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk menjejak dan memastikan perdagangan yang adil dan melindungi pelanggan mereka dengan lebih baik.