Pemberi pinjaman kripto Celsius menyokong tokennya manakala orang dalam mendapat manfaat, menurut pemeriksa kebankrapan AS

Laporan pemeriksa yang diperintahkan mahkamah AS yang diumumkan pada hari Selasa mendedahkan bahawa pemberi pinjaman mata wang kripto yang muflis celsius Rangkaian meningkatkan kunci kira-kiranya apabila dua pengasasnya membayar berjuta-juta dengan menggunakan dana pelabur dan deposit pelanggan untuk menyokong syilingnya sendiri.

Semasa pandemik COVID-19, pemberi pinjaman mata wang kripto seperti Celsius menyaksikan lonjakan dalam perniagaan, memikat pendeposit dengan kadar faedah yang tinggi dan akses pinjaman yang mudah. Berikutan penggantungan pengeluaran pelanggan dari platformnya, Celsius yang berpangkalan di New Jersey memfailkan muflis di Amerika Syarikat pada Julai tahun lepas.

Siasatan

Shoba Pillay, bekas pendakwa raya, telah dilantik sebagai pemeriksa bebas oleh Hakim Kebankrapan AS Martin Glenn, yang mengetuai kes Bab 11, pada September. Dia diberi tanggungjawab untuk meneliti aduan daripada pelanggan Celsius bahawa perniagaan itu berjalan seperti skim Ponzi dan melaporkan cara ia mengendalikan deposit bitcoin.

Permintaan untuk komen daripada wartawan telah dialamatkan ke beberapa alamat, termasuk e-mel di laman web Celsius, syarikat perhubungan awam yang mewakili Celsius pada masa kebankrapannya, dan peguam CEO Alex Mashinsky. Celsius tidak segera bertindak balas terhadap mana-mana permintaan ini. Selepas penerbitan laporan dan pada waktu malam pada waktu Amerika, tuntutan dibuat.

pelanggan runcit mata wang kripto deposit telah dikumpulkan oleh Celsius, yang kemudian menggunakannya untuk membeli mata wang kripto dalam setara dengan pasaran borong. Ia mengumpul beberapa dana pertama untuk membiayai perniagaannya dengan mencipta dan menjual mata wang kriptonya sendiri, yang digelar "CEL".

Menurut siasatan, syarikat itu berjanji kepada pelanggan bahawa ia akan membeli CEL di pasaran sekunder dan menyerahkannya kepada mereka sebagai ganjaran. Laporan itu mendakwa bahawa ini akan meningkatkan harga CEL pada masa yang sama membawa masuk pelanggan baharu untuk syarikat itu, mewujudkan apa yang digelar sebagai "roda tenaga" yang mampan sendiri.

Walau bagaimanapun, artikel itu mengatakan bahawa mulai tahun 2020, Celsius melakukan "belanja" untuk memacu harga CEL "lebih tinggi dan lebih tinggi." Apabila Celsius memberitahu pengguna ia berkembang "sendiri", ia menyembunyikan sejauh mana ia mencipta pasaran untuk CEL. Laporan itu menyatakan bahawa Celsius membelanjakan sekurang-kurangnya $558 juta untuk membelinya token, dan itulah sebabnya harga token telah meroket.

Siasatan menyatakan bahawa "perniagaan yang sebenarnya dikendalikan Celsius bukanlah perniagaan yang diiklankan dan dijual oleh Celsius kepada pelanggannya." Di sebalik tabir, Celsius beroperasi dalam setiap cara yang ketara berbeza dengan cara ia menunjukkan dirinya kepada pelanggannya.

Menurut penyelidikan itu, Celsius memberikan lebih banyak wang dalam bentuk hadiah kepada pelanggan daripada yang mampu membawa masuk pendapatan. Menurut kajian itu, antara 2018 dan 30 Jun 2022, ia berhutang pelanggan $1.36 bilion lebih daripada hasil bersih daripada deposit pelanggan.

Orang dalam yang memiliki majoriti token CEL mendapat manfaat daripada kenaikan harga

Menurut artikel itu, pengasas bersama Daniel Leon menjual token CEL bernilai sekurang-kurangnya $9.7 juta antara 2018 dan pemfailan muflis, dan pengasas Celsius Alex Mashinsky, yang kini berurusan dengan tuntutan penipuan di AS, menjual sekurang-kurangnya $68.7 juta bernilai daripada token itu.

Mashinsky dan Leon tidak dapat dihubungi wartawan untuk mendapatkan komen. Peguam Mashinsky sudah menyatakan bahawa anak guamnya secara agresif berhasrat untuk membela diri di mahkamah dan menyangkal pertuduhan.

Menurut kajian itu, kakitangan Celsius berulang kali mengakui bahawa token itu "tidak bernilai" dan pegangan syarikat di dalamnya tidak boleh dijual. 34 orang telah disoal siasat oleh pasukan undang-undang Pemeriksa semasa mereka menyusun laporan itu, termasuk Mashinsky, pekerja semasa dan bekas Celsius, serta pelanggan dan pembekalnya.

Sebagai sebahagian daripada proses bab 11 kami, Celsius dan penasihat kami bekerja dengan gigih untuk memberikan maklumat kepada Pemeriksa sepanjang penyiasatannya. Laporannya kini tersedia di Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Januari 31, 2023

Berkaitan

Fight Out (FGHT) – Bergerak untuk Mendapat dalam Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus