Pemberi pinjaman Crypto Nexo melihat pejabatnya di Bulgaria diserbu oleh pegawai polis dalam apa yang dilaporkan sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap firma mata wang kripto itu.
Laporan menunjukkan bahawa pihak berkuasa Bulgaria sedang meneliti Nexo atas dakwaan pengelakan cukai dan jenayah pengubahan wang haram.
300 pegawai polis menyerbu pejabat Nexo
Pegawai polis berjumlah 300 orang, bersama pendakwa raya dan ejen keselamatan lain, menyerbu pejabat firma pinjaman crypto Nexo di Bulgaria, menurut Bloomberg.
Serbuan itu berkaitan dengan aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang oleh badan pinjaman kripto yang berpangkalan di London.
Laporan menunjukkan bahawa Nexo berada di tengah-tengah penyiasatan antarabangsa yang diselaraskan ke atas disyaki pengubahan wang haram, pengelakan cukai, perbankan haram, jenayah siber dan pengelakan sekatan terhadap Rusia.
Memberi taklimat kepada akhbar tempatan di Bulgaria, Siika Mileva, ketua jurucakap pendakwa negara itu, menuduh syarikat itu terlibat dalam aktiviti haram.
"Kami boleh menjelaskan bahawa selama lima tahun yang lalu, lebih daripada $94 bilion telah melalui platform sebagai perolehan, Mileva menyatakan, sambil menambah, "Ia juga telah ditubuhkan dan bukti telah dikumpulkan bahawa pelanggan platform platform adalah seorang orang yang telah diumumkan secara rasmi sebagai membiayai tindakan pengganas.”
Siika Mileva, Ketua Jurucakap Pendakwa.
Pengasas Bersama Nexo Antoni Trenchev menjawab serbuan itu, memberitahu Bloomberg bahawa ia mempunyai kaitan dengan entiti Bulgaria yang dikaitkan dengan firma itu. Trenchev menambah bahawa entiti itu tidak berhadapan dengan pelanggan dan hanya mempunyai fungsi perbelanjaan operasi.
Pada bulan Disember, pemberi pinjaman crypto mendedahkan rancangan untuk menghentikan operasi secara beransur-ansur di Amerika Syarikat, menyatakan bahawa perbincangan dengan pengawal selia AS tidak membuahkan hasil.
Lebih banyak masalah untuk pemberi pinjaman kripto
Pertembungan Nexo dengan penguatkuasaan undang-undang di Bulgaria adalah masalah terbaru yang melanda peserta dalam kancah pinjaman kripto. Walau bagaimanapun, sementara yang lain mengalami masalah kecairan, kes Nexo kelihatan unik.
Pemberi pinjaman kripto suka Voyager dan Kumpulan Mata Wang Digital Genesis Global Modal adalah antara senarai firma yang semakin meningkat pada masa ini dalam beberapa tahap tekanan kewangan.
Syarikat-syarikat ini telah dilanda musim sejuk beruang kripto selama setahun, kejatuhan penghutang utama seperti Three Arrows Capital, keruntuhan ekosistem Terra, dan FTX muflis.
Seperti yang dilaporkan baru-baru ini oleh crypto.news, pengasas bersama Gemini Cameron Winklevoss dalam surat terbuka, menuduh Genesis dan DCG menipu Gemini dan 340,000 pengguna Earn dan menyeru agar penyingkiran segera daripada Ketua Pegawai Eksekutif DCG Barry Silbert.
Sumber: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/