Skim Pengubahan Wang Haram Berkaitan Kripto Bernilai $230J Dibongkar Di Hong Kong

Menurut South China Morning Post melaporkan, pegawai kastam Hong Kong telah menahan tiga individu berhubung dengan operasi pengubahan wang haram HK$1.8 bilion ($228 juta) besar-besaran yang mengeksploitasi platform crypto dan akaun bank yang dikaitkan dengan syarikat shell. 

Penangkapan itu dibuat berikutan penyiasatan terhadap aktiviti mencurigakan yang melibatkan urus niaga "kerap luar biasa" dan besar dalam akaun bank yang tidak mempunyai rekod cukai, pengisytiharan import dan eksport serta alamat fizikal.

Suspek Didakwa Menggunakan Penambat

Semasa siasatan, didapati bahawa salah satu akaun terbabit menerima deposit harian yang besar sehingga HK$39 juta ($4.9 juta) dan memudahkan 167 urus niaga. 

Pemeriksaan lanjut mendedahkan bahawa dua suspek didakwa mengendalikan HK$760 juta, bersamaan dengan 40% daripada jumlah dana, melalui platform mata wang kripto, khususnya Tether.

Florence Yeung Yee-tak, komander Bahagian Siasatan Kewangan Jabatan Kastam, memetik cabaran yang didakwa dalam menyiasat pengubahan wang haram berkaitan dengan mata wang kripto kerana tidak dikenali dan "kekurangan sekatan bidang kuasa." 

Yee-tak menekankan bahawa pasukan penguatkuasa bergantung pada risikan, analisis aliran modal dan penyiasatan kewangan untuk mengumpulkan bukti.

Dalam operasi yang diselaraskan, pegawai kastam menyasarkan empat kediaman, lima syarikat, dan dua perniagaan perkhidmatan wang berlesen sebelum membuat tangkapan. 

Trio Ditangkap Kerana Pengubahan Berbilion Dalam Kripto

Ketiga-tiga mereka, terdiri daripada seorang wanita berusia 42 tahun dan dua lelaki berusia 48 dan 60 tahun, didakwa menubuhkan lima syarikat dan membuka 18 akaun bank tempatan antara Jun 2021 dan Julai 2022. 

Syarikat-syarikat ini dilaporkan terlibat dalam lebih 1,000 transaksi yang mencurigakan, menerima dana daripada sumber yang tidak didedahkan.

Lebih ketara, ketiga-tiga suspek yang ditahan tidak mengenali antara satu sama lain. Wanita yang menganggur itu didakwa memainkan peranan penting dalam pengubahan wang haram, menerima pemindahan daripada pelbagai syarikat dan crypto pertukaran. 

Dana itu dipindahkan ke syarikat lain atau kepada dua suspek lelaki melalui pengurup wang berlesen.

Menurut Jabatan Kastam dan Eksais, wanita itu menguruskan HK$900 juta daripada dana haram, manakala pemandu berusia 60 tahun mengendalikan HK$300 juta, dan lelaki yang bekerja sendiri itu berurusan dengan HK$600 juta. 

Siasatan telah mendedahkan bahawa dana itu berasal daripada platform pertukaran crypto dan lebih 200 syarikat tempatan dan luar negara. Dana tersebut telah dipindahkan dengan pantas kepada entiti lain sebaik sahaja dimasukkan ke dalam akaun bank syarikat shell.

Syarikat shell dikatakan beroperasi dalam aksesori telefon mudah alih, mesin borong dan alat ganti kenderaan. Walau bagaimanapun, mereka terlibat dalam transaksi perniagaan yang tidak berkaitan dengan sektor mereka yang dinyatakan, termasuk produk pertanian dan makanan, yang menunjukkan peranan mereka sebagai syarikat shell. 

Operasi itu, dengan nama kod "Racer," mengakibatkan rampasan telefon bimbit, dokumen syarikat, setem dan rekod transaksi. Kastam mengesahkan sumber dan destinasi dana itu masih disiasat.

Walaupun anggota teras sindiket itu dipercayai telah diberkas, pihak berkuasa kastam tidak menolak kemungkinan penahanan selanjutnya. 

Ketiga-tiga suspek telah ditahan atas tuduhan bersubahat untuk menangani hasil daripada kesalahan yang boleh didakwa, yang biasanya dikenali sebagai pengubahan wang haram. Mereka telah dibebaskan dengan ikat jamin tetapi boleh berdepan hukuman maksimum penjara 14 tahun dan denda HK$5 juta jika sabit kesalahan.

Imej pilihan daripada Shutterstock, carta daripada TradingView.com