Peraturan kripto di India semakin ketat seperti yang dilakukan oleh kementerian kewangan diberitahu bahawa perniagaan kripto atau aset maya kini akan berada di bawah bidang kuasa Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, 2002 (PMLA).
Ini bermakna pertukaran kripto India perlu melaporkan aktiviti yang mencurigakan kepada Unit Perisikan Kewangan India (FIU-IND) dan mematuhi KYC yang sama, peraturan anti pengubahan wang haram dan usaha wajar seperti perbankan dan entiti kewangan lain.
Matlamat langkah India
Langkah India sejajar dengan trend global yang memerlukan platform aset digital "untuk mengikuti piawaian anti-pengubahan wang haram yang serupa dengan yang diikuti oleh entiti terkawal lain seperti bank atau broker saham," kata Jaideep Reddy, peguam di firma undang-undang Trilegal. Sharat Chandra, Pengasas Bersama India Blockchain Forum, menggelar pemberitahuan itu sebagai langkah yang bagus ke arah pematuhan.
Sumit Gupta, Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif CoinDCX, sebuah bursa crypto, menambah, "Perlahan tetapi pasti, kami bergerak ke arah ekosistem crypto terkawal!"
Ini bermakna entiti seperti CoinDCX kini dikehendaki oleh undang-undang untuk menjalankan usaha wajar dan usaha wajar yang dipertingkatkan di bawah PMLA.
Pemberitahuan memberikan lebih kejelasan tentang transaksi di bawah PMLA
The Gazette of India menerbitkan pemberitahuan daripada Kementerian Kewangan pada 7 Mac, tertakluk kepada pelbagai transaksi crypto kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) 2002, termasuk pertukaran, pemindahan, penyimpanan selamat dan pentadbiran aset maya. Perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan tawaran penerbit dan penjualan aset maya juga termasuk di bawah PMLA.
PMLA mewajibkan institusi kewangan untuk mengekalkan rekod semua transaksi selama sepuluh tahun yang lalu, memberikan rekod ini kepada pegawai jika diminta, dan mengesahkan identiti semua pelanggan.
Semasa mengenakan piawaian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) pada Crypto bukanlah perkara baru, baru sekarang kerajaan India memutuskan untuk memaklumkan semua pihak yang berkepentingan tentang kewajipan mematuhi undang-undang AML negara.
Kesan ke atas pasaran crypto
Tahun lepas, India menggunakan peraturan cukai yang lebih ketat pada sektor kripto, termasuk levi pada perdagangan. Pergerakan ini, serta kekalahan global dalam aset digital, menyebabkan kejatuhan dalam jumlah dagangan domestik.
Langkah anti-pengubahan wang haram terbaharu "membimbangkan kerana melaksanakan langkah pematuhan yang diperlukan mungkin memerlukan masa dan sumber," kata Reddy.
Walau bagaimanapun, walaupun pemberitahuan itu akan merumitkan kehidupan syarikat crypto di India, ia memberikan kejelasan dan pematuhan yang sangat diperlukan dalam pasaran yang tidak pasti.
Langkah oleh kerajaan India adalah satu langkah ke arah ekosistem kripto terkawal, dan entiti seperti CoinDCX sudah pun mematuhi peraturan baharu.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/