Jenayah Siber Berkaitan Kripto Mencatat 30% Peningkatan pada 2021: Analisis rantaian

Firma analisis rantaian blok Chainalysis berkata 30% meningkatkan dalam jenayah siber berkaitan mata wang kripto tahun lepas dari 2020.

Dalam laporan, Chainalysis menyatakan bahawa penjenayah siber telah melakukan pencucian wang sebanyak $8.6 bilion mata wang kripto tahun lepas, dan secara keseluruhan mereka telah mencuci lebih daripada $33 bilion kripto sejak 2017.

Sebahagian besar daripada jumlah kerja lebih masa perlu melakukan pertukaran terpusat, tambah laporan itu. 

Peningkatan dalam pengubahan wang haram pada tahun 2021 dikreditkan kepada pertumbuhan ketara kedua-dua aktiviti kripto yang sah dan haram tahun lepas.

Menurut Blockchain.News, Laporan terbaru Chainalysis juga menyatakan bahawa penggodam telah secara aktif mencuri jumlah mata wang kripto yang lebih kecil daripada pengguna individu menggunakan perisian hasad yang tersedia di internet atau darknet sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Bagi pengguna penggodaman individu, penggodam menggunakan jenis perisian hasad yang tersedia di darknet terutamanya untuk mengambil pendekatan "sembur dan berdoa" yang membolehkan mereka menghantar spam berjuta-juta mangsa yang berpotensi dan mencuri jumlah yang lebih kecil. Mereka berbuat demikian dengan memperdaya individu untuk memuat turun perisian hasad.

Pengubahan wang haram menyamarkan asal usul wang yang dijana secara haram dengan memindahkannya kepada perniagaan yang sah.

Menurut Chainalysis, kira-kira 17% daripada $8.6 bilion yang dicuci pergi ke aplikasi kewangan terdesentralisasi. Aplikasi ini memudahkan transaksi kewangan berkaitan kripto di luar bank tradisional.

Sementara itu, laporan itu menyatakan bahawa kumpulan perlombongan, pertukaran berisiko tinggi, dan pengadun juga menyaksikan peningkatan besar dalam nilai yang diterima daripada alamat haram.

Baru-baru ini, OpenSea, yang terbesar di dunia Token tidak boleh kulat (NFT) tempat pasaran telah dilaporkan digodam untuk 332 ETH. Beberapa pepijat ditemui di bahagian hadapan OpenSea. Punca penggodaman adalah dilaporkan disebabkan oleh platform yang membolehkan pengguna membeli NFT popular pada harga penyenaraian mereka sebelum ini.

Menurut Reuters, pengadun lazimnya menggabungkan dana mata wang kripto yang boleh dikenal pasti atau tercemar dengan orang lain untuk menyembunyikan jejak ke sumber asal dana itu.

Laporan Chainalysis juga menyatakan bahawa alamat dompet yang dikaitkan dengan kecurian menghantar hanya kurang separuh daripada dana yang dicuri kepada platform kewangan terdesentralisasi.

Sumber gambar: Shutterstock