Penipu kripto menyalahgunakan undang-undang syarikat UK yang 'longgar' untuk memperdaya mangsa: Laporan

United Kingdom menjadi tuan rumah kepada sekurang-kurangnya 168 syarikat yang dituduh menjalankan penipuan kripto atau pertukaran asing (forex), menurut analisis bebas.

Sendi penyiasatan oleh firma media Biro Kewartawanan Penyiasatan dan Pemerhati yang diterbitkan pada 29 Januari mendapati bahawa kumpulan jenayah terancang menggunakan UK sebagai pangkalan mereka kerana "peraturan yang longgar."

Bilangan sebenar syarikat kripto atau forex yang berpangkalan di UK yang terlibat dalam penipuan berkemungkinan jauh lebih besar daripada 168 kerana jumlah itu dikira dengan menyemak senarai syarikat shell yang disyaki dan merujuk silang dengan laporan aktiviti penipuan di pelbagai laman web.

Kira-kira separuh daripada syarikat yang ditemui dikaitkan dengan apa yang dipanggil "penipuan menyembelih babi."

A penipuan menyembelih babi ialah skim berbahaya di mana penipu membina kepercayaan dengan mangsa — selalunya menggabungkan percintaan — sebelum meyakinkan mereka untuk mendepositkan wang atau kripto ke platform dagangan atau dompet maya yang dikawal oleh penipu.

Penipu itu kemudiannya terus "menggemukkan" mangsa dan membina kepercayaan lebih lanjut sebelum memujuk mereka untuk memindahkan jumlah yang lebih besar, hanya untuk melepaskan dana itu.

Mangsa sering didekati di media sosial atau melalui laman web temu janji seperti Tinder, menurut laporan itu.

Selain itu, ramai mangsa yang ditemu bual dalam laporan itu berkata bahawa syarikat itu kelihatan lebih sah kerana mereka berpangkalan di UK, mengatakan mereka tidak akan terpengaruh dengan penipuan sekiranya syarikat itu berada di tempat lain.

Mendaftar syarikat di UK berharga serendah 12 pound British ($14.85) dan tidak memerlukan bentuk pengenalan, memudahkan syarikat penipu untuk mendaftar di sana dan memperoleh "kredibiliti palsu."

Syarikat dikehendaki memberikan alamat pejabat UK untuk mendaftar, bagaimanapun, yang telah menyebabkan beberapa alamat kediaman dihujani dengan surat yang ditujukan untuk syarikat yang mendakwa mempunyai pejabat di sana.

"Apa yang berlaku di UK adalah tidak wajar," penyiasat jenayah kewangan Graham Barrow dipetik sebagai berkata. "Kami telah mengetahui sekurang-kurangnya selama 20 tahun bahawa syarikat UK digunakan dalam penipuan ini dan kami mungkin penyedia terbesar syarikat penipuan di dunia."

Berkaitan: Stablecoin asli UK disepadukan ke dalam 18,000 ATM di seluruh negara

Kerajaan UK telah cuba untuk membanteras syarikat kripto di rantau ini, dengan Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK menghendaki semua perniagaan yang menjalankan aktiviti aset kripto mendaftar dengannya mulai 10 Januari 2020.

Pengawal selia telah sangat ketat dengan kelulusannya, bagaimanapun, dengan banyak perniagaan berkaitan kripto meneruskan beroperasi sebagai perniagaan tidak berdaftar kerana ia cuba mencari keseimbangan antara menyediakan persekitaran yang selamat untuk pelabur dan menyokong inovasi dalam industri.