Penipu Crypto menggunakan identiti pasaran gelap untuk mengelakkan pengesanan: CertiK

Penipu kripto telah mengakses pasaran gelap “murah dan mudah” individu yang sanggup meletakkan nama dan muka mereka pada projek penipuan — semuanya dengan harga rendah $8.00, firma keselamatan blockchain CertiK telah mendedahkan. 

Individu-individu ini, yang diterangkan oleh CertiK sebagai "Pelakon KYC Profesional," akan, dalam beberapa kes, secara sukarela menjadi wajah yang disahkan projek crypto, mendapat kepercayaan dalam komuniti crypto sebelum "penipuan orang dalam atau keluar."

Kegunaan lain pelakon Kenali Pelanggan Anda (KYC) ini termasuk menggunakan identiti mereka untuk membuka akaun bank atau pertukaran bagi pihak pelakon jahat tersebut.

Menurut ke catatan blog 17 November, penganalisis CertiK dapat menemui lebih 20 pasaran bawah tanah yang dihoskan di Telegram, Discord, aplikasi mudah alih dan tapak web gig untuk merekrut pelakon KYC pada harga serendah $8.00 untuk "pertunjukan" ringkas seperti lulus keperluan KYC "untuk membuka akaun bank atau pertukaran dari negara membangun."

Pekerjaan yang lebih mahal melibatkan pelakon KYC meletakkan wajah dan nama mereka pada projek penipuan. CertiK menyatakan bahawa kebanyakan pelakon nampaknya dieksploitasi kerana mereka berpangkalan di negara membangun "dengan kepekatan melebihi purata di Asia Tenggara" dan membayar sekitar $20 atau $30 setiap peranan.

Sementara itu, keperluan atau proses pengesahan yang lebih kompleks boleh memperoleh harga yang lebih tinggi, terutamanya jika pelakon KYC adalah penduduk negara yang dianggap sebagai risiko pengubahan wang haram yang rendah.

Sesetengah peranan dibayar sehingga $500 seminggu jika seorang pelakon memainkan peranan sebagai CEO untuk projek berniat jahat tetapi pasaran pelakon KYC adalah "marginal" berbanding dengan pasaran untuk akaun bank dan pertukaran kripto yang sudah KYCed, menurut CertiK.

Penukaran kripto kepada fiat — atau sebaliknya — juga disebut sebagai peratusan ketara transaksi yang dilihat di pasaran ini dengan CertiK mengira bahawa lebih daripada 500,000 ahli dalam saiz pasaran antara 4,000 hingga 300,000 adalah pembeli dan penjual di pasaran gelap ini.

Berkaitan: Statistik menakutkan: $3B dicuri pada 2022 setakat 'Hacktober,' dua kali ganda 2021

CertiK memberi amaran bahawa lebih 40 laman web mendakwa projek crypto doktor haiwan dan menawarkan "lencana KYC" adalah "tidak bernilai", kerana perkhidmatan itu "terlalu cetek untuk mengesan penipuan atau terlalu amatur untuk mengesan ancaman orang dalam."

Mereka menambah pasukan di belakang tapak web ini "hilang "metodologi penyiasatan, latihan dan pengalaman", bermakna lencana ini kemudiannya dimanfaatkan oleh penipu untuk mengelirukan masyarakat dan pelabur.

Walau bagaimanapun, industri telah bekerja keras dan semakin mendapat tempat dalam perjuangannya menentang penipu crypto. Alat yang dikeluarkan pada bulan Oktober oleh Mastercard gergasi kewangan tradisional menggabungkan kecerdasan buatan dan data blockchain untuk membantu mencari dan mencegah penipuan.

Bertentangan dengan kepercayaan popular, sifat terbuka transaksi blockchain bermakna lebih sukar bagi penipu untuk menyembunyikan pergerakan dana. Satu lagi contoh baru-baru ini ialah kerja Pihak berkuasa Perancis menggunakan analisis rantaian untuk mencari dan mengenakan bayaran kepada lima orang yang mencuri token tidak boleh kulat (NFT) melalui penipuan pancingan data.