Syarikat keselamatan Blockchain CertiK telah mendapati bahawa penipu kripto telah menemui pasaran gelap "murah dan mudah". Syarikat itu mendapati bahawa mereka boleh mengupah orang untuk meletakkan nama dan wajah mereka pada perusahaan rekaan — Semuanya dengan jumlah sederhana $8.
Mereka ini, yang CertiK rujuk sebagai "Pelakon KYC Profesional," secara sukarela menerima kedudukan wajah yang disahkan projek mata wang kripto untuk memenangi kepercayaan masyarakat. Ini, betul-betul sebelum "penggodaman orang dalam atau keluar dari penipuan". Pelakon ini juga membenarkan penggunaan identiti mereka untuk membuka bank atau menukar akaun pada masa-masa tertentu.
Apa kata laporan itu?
Dalam pakej blog post diterbitkan pada 17 November, penganalisis CertiK mendedahkan bahawa mereka menemui lebih 20 pasar bawah tanah di mana pelakon KYC boleh diupah serendah $8 untuk menyelesaikan "pertunjukan" yang mudah. Ini termasuk memenuhi keperluan KYC "untuk membuka akaun bank atau pertukaran dari negara membangun."
Pekerjaan yang lebih mahal menyebabkan pelakon KYC meletakkan nama dan wajah mereka pada perusahaan palsu. Menurut CertiK, kebanyakan penghibur nampaknya diambil kesempatan kerana mereka beribu pejabat di negara kurang membangun. Negara-negara ini biasanya tertumpu di "Asia Tenggara," dengan masing-masing menerima gaji $20 hingga $30 untuk setiap pekerjaan.
Jika pelakon KYC adalah warga negara yang mempunyai risiko pengubahan wang haram yang rendah, keperluan atau prosedur pengesahan yang lebih menuntut mungkin memerlukan harga yang lebih tinggi.
Penukaran daripada mata wang kripto kepada fiat, atau sebaliknya, juga membentuk sebahagian besar daripada urus niaga. Oleh itu, pasaran gelap mempunyai lebih daripada 500,000 ahli yang merupakan pembeli dan penjual, dengan saiz pasaran antara 4,000 hingga 300,000 ahli.
Penipu kripto semakin berani
Seperti per a Financial Times melaporkan, disebabkan peningkatan dalam penipuan yang melibatkan aset yang sangat tidak menentu dan spekulatif, pemberi pinjaman jalanan tinggi UK mengetatkan kedudukan mereka pada cryptos. Mereka berbeza dengan beberapa syarikat FinTech yang mengembangkan bahagian pasaran mereka walaupun harga jatuh dan kejatuhan syarikat penting. .
Menurut penyelidikan oleh Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, rakyat Amerika telah kehilangan lebih daripada $1 bilion kepada crypto-scams sejak awal tahun lepas. Di sini, perlu diingat bahawa walaupun jumlahnya adalah dari bulan Jun tahun ini, senario sekarang menjadi semakin teruk.
Menurut tinjauan itu, penipuan berasaskan mata wang kripto kini menyumbang satu perempat daripada semua wang yang hilang akibat penipuan jenis ini, yang diterjemahkan kepada kira-kira 46,000 orang antara Januari dan Mac 2021. Hampir 60 kali lebih banyak kerugian mata wang kripto berlaku pada 2018 berbanding 2017.
Tapak web yang mendakwa untuk memeriksa projek kripto
Lebih 40 tapak web dilaporkan menilai projek mata wang kripto dan menyediakan "lencana KYC," menurut CertiK. Walau bagaimanapun, perkhidmatan itu "tidak bernilai" kerana ia "terlalu cetek untuk mengesan penipuan atau terlalu amatur untuk mendedahkan ancaman orang dalam."
Laporan itu selanjutnya menyatakan bahawa pasukan di sebalik laman web ini "tanpa metodologi, latihan dan kepakaran penyiasatan yang diperlukan." Ini bermakna lencana ini digunakan oleh penipu untuk menipu orang ramai dan pelabur.
Setelah berkata demikian, sektor ini telah bekerja keras dan membuat kemajuan dalam pertempurannya menentang penipu kripto. Sebagai contoh, dalam percubaan terbarunya untuk mengesan dan mencegah penipuan, Mastercard melancarkan teknologi yang menggabungkan data blockchain dan kecerdasan buatan.
Sumber: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/