Penipu Crypto Mengupah Pelakon KYC untuk Membina Kepercayaan dan Menipu Pelabur: Laporan

Laporan baharu daripada firma keselamatan blockchain CertiK mendedahkan bahawa sekumpulan besar pelakon "Kenali Pelanggan Anda (KYC)" profesional sedang diambil bekerja oleh pemaju dan penipu blockchain yang meragukan untuk menipu pelabur crypto.

Sistem pengesahan KYC digunakan oleh projek crypto dalam ruang Web3 untuk mewujudkan identiti pelanggan dan melayakkan sumber dana. Proses ini membantu platform melindungi diri mereka daripada penipuan, pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

Penipu Crypto Upah Pelakon KYC untuk Penipuan

Menurut CertiK's melaporkan, pelakon diupah untuk menyelesaikan proses KYC bagi pihak pemilik projek penipuan yang ingin mendapatkan kepercayaan komuniti crypto sebelum melaksanakan godam orang dalam atau keluar penipuan, lebih dikenali sebagai rug tarik. 

Semasa siasatannya, firma keselamatan itu mengenal pasti seorang pelakon KYC yang bersetuju untuk berkongsi maklumat terperinci tentang industri itu. Pelakon itu mendakwa dia telah berkecimpung dalam perniagaan itu selama tiga tahun dan menyediakan pautan ke pasaran tempat dia mendapat pertunjukannya.

Pasaran kebanyakannya dihoskan di Telegram, Discord, beberapa aplikasi telefon berkeperluan rendah dan iklan di tapak web gig. Atas persetujuan, kedua-dua pihak akan menggunakan perkhidmatan escrow untuk pembayaran.

Berapakah Pendapatan Pelakon KYC?

Menariknya, pelakon memperoleh jumlah yang kecil untuk setiap peranan. Bergantung pada keperluan gig, ada yang membuat serendah $8. Orang yang ditemubual mendedahkan bahawa dia memperoleh antara $20-$30 setiap perjanjian. 

"Situasi yang menyedihkan ini malangnya tidak menghairankan kerana kita tahu bahawa industri penipuan moden tidak malu untuk menganjurkan pemerdagangan manusia dan perhambaan untuk kepentingan mereka," tulis CertiK.

Keperluan rendah seperti memintas asas KYC proses untuk membuka bank atau akaun pertukaran dari negara membangun dinilai rendah, manakala proses pengesahan yang lebih kompleks menelan kos yang lebih tinggi. Sebagai contoh, firma itu mengenal pasti seorang pelakon yang memperoleh $500 seminggu kerana bertindak sebagai CEO projek crypto.

Di manakah lokasi pelakon KYC ini?

Terutama, pelakon kebanyakannya dari negara membangun, dan pasaran mempunyai tumpuan utama di Asia Tenggara, dengan saiz kumpulan antara 4,000 hingga 300,000 ahli.

CertiK berkata ia menemui lebih 500,000 ahli yang sama ada penjual atau pembeli lencana KYC palsu. Melalui analisis lanjut, firma itu mendapati bahawa lebih 40 tapak web telah menyiarkan iklan penipuan sedemikian, dengan lebih daripada 2,000 lencana telah dikeluarkan.