Adakah Korea Utara baru sahaja menghantar kripto ke BlackRock melalui Tornado Cash?

Berikutan pengharaman perkhidmatan pencampuran kripto Tornado Cash oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat, platform itu kekal beroperasi di luar negara. Walau bagaimanapun, nampaknya beberapa entiti di AS mungkin 'tanpa disedari' berinteraksi dengan perkhidmatan yang disenaraihitamkan.

Khususnya, dalam pendedahan yang mengejutkan pada 20 Mac, pengguna X (dahulunya Twitter) dengan nama samaran “aisberg" dikongsi tangkapan skrin yang memperincikan transaksi Tornado Cash. 

Khususnya, transaksi itu melibatkan pemindahan dana kepada BlackRock (NYSE: BLK), firma pengurusan pelaburan terbesar di dunia yang berpangkalan di AS.

Transaksi itu, yang tidak dikenali, telah mencetuskan spekulasi mengenai asal usulnya, dengan beberapa mencadangkan penglibatan berpotensi dari Korea Utara. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa jumlah yang dipersoalkan melibatkan kira-kira 1 ETH. 

Potensi dilema BlackRock 

Perlu diingat bahawa Tornado Cash, protokol yang beroperasi pada blockchain Ethereum (ETH), terkenal dengan peranannya dalam menamakan transaksi mata wang kripto. Walau bagaimanapun, penggunaannya telah menjadi subjek penelitian sejak Ogos 2022 apabila Jabatan Perbendaharaan AS menyenaraihitamkan protokol tersebut, menjadikan penggunaannya menyalahi undang-undang untuk warga, penduduk dan syarikat AS. 

Tambahan pula, entiti di bawah bidang kuasa AS dilarang daripada berinteraksi dengan alamat yang dikaitkan dengan Tornado Cash, menimbulkan halangan undang-undang yang ketara bagi syarikat seperti BlackRock. 

Sesungguhnya, urus niaga itu datang pada satu masa, apabila BlackRock banyak terlibat dalam ruang crypto berikutan pelancaran dana dagangan bursa Bitcoin (ETF) baru-baru ini syarikat. 

Korea Utara, yang menghadapi sekatan ekonomi yang ketat mungkin berusaha untuk mengelak langkah ini atau mendapatkan akses kepada barangan dan perkhidmatan terhad dengan memindahkan dana kepada syarikat AS. Ini boleh berfungsi sebagai strategi untuk memintas sekatan atau menyepadukan dana yang diperoleh secara haram ke dalam sistem kewangan yang sah.

Eksploitasi Tornado Cash oleh Korea Utara 

Secara keseluruhannya, implikasi urus niaga itu diburukkan lagi oleh persatuan Tornado Cash dengan aktiviti terlarang. Sebagai contoh, penggodam Korea Utara, yang dikaitkan dengan Kumpulan Lazarus yang terkenal, sebelum ini telah mengeksploitasi Tornado Cash untuk usaha pengubahan wang haram. 

Kontroversi seputar Tornado Cash meningkat pada 2023 apabila pembangun alat privasi didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS kerana memudahkan penggodam melakukan pengubahan wang haram lebih $1 bilion. 

Roman Storm dan Roman Semenov, tokoh penting di sebalik alat itu, kini menghadapi tuduhan pelanggaran sekatan dan pengubahan wang haram. Ribut telah pun ditangkap oleh pihak berkuasa AS dan telah merayu bantuan untuk melawan tuduhan itu.