Adakah Sekatan Kripto 2022 Mempunyai Kesan Nyata?

AS dan institusi kewangan lain serta agensi penguatkuasaan undang-undang meningkatkan usaha mereka untuk menyekat entiti crypto. AS dan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) mengubah modus operandi yang digunakan untuk mengenakan sekatan. 

Akibat daripada pendekatan berbeza ini bercampur-campur, dan bagi kebanyakan dalam industri crypto, mereka menubuhkan paradigma baharu dan melintasi garisan yang dihormati oleh agensi AS pada masa lalu. Yang paling melambangkan kes ini ialah sekatan terhadap pertukaran terdesentralisasi berasaskan Ethereum Tornado Cash dan pemajunya. 

Bilangan Sekatan Kripto Trend Menaik Pada 2022

Menurut melaporkan daripada firma analisis rantaian Chainalysis, agensi penguatkuasaan undang-undang AS yang digunakan untuk menyekat individu dan entiti. Pada 2018, OFAC mengumumkan sekatan pertama berkaitan crypto terhadap dua individu Iran. 

Pada tahun-tahun berikutnya, sekatan ini meningkat dari segi saiz dan implikasi. Seperti yang dilihat dalam carta di bawah, sekatan kripto menjadi arah aliran menaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan 2022 merekodkan lonjakan paling ketara dalam bilangan alamat dan entiti yang disekat. 

OFAC mengubah pendekatannya apabila ia memutuskan untuk menyasarkan dompet crypto. Carta menunjukkan tumpuan pada alamat yang dikaitkan dengan pelakon jahat. Laporan itu mendakwa bahawa agensi penguatkuasaan undang-undang memilih untuk menyasarkan "entiti yang lebih besar" dan pelbagai perkhidmatan. 

Peralihan dalam pendekatan itu disebabkan oleh tingginya jumlah aktiviti jenayah siber yang direkodkan dalam tempoh dua tahun lalu. Institusi kewangan menyasarkan penggodam, pengedar dadah dan operasi pengubahan wang haram:

(…) kepelbagaian entiti ini mewakili perubahan besar berbanding dengan sebutan OFAC sebelum 2021, yang semuanya bertentangan dengan individu dan, pada peringkat rantaian blok, hanya terdiri daripada sejumlah kecil dompet peribadi.

Chainalysis mendakwa berbilion dolar telah dicuri daripada projek dan protokol aset digital pada tahun 2022 sahaja, tetapi apakah hasil daripada sekatan baharu ini?

Entiti Kripto yang Dikenakan Berbeza, Patutkah Mereka Dilayan Secara Berbeza?

Pada ketika ini, keadaan menjadi rumit, dan implikasi sekatan untuk industri crypto juga berubah. Sebagai tambahan kepada Tornado Cash, laporan itu melihat pasaran darknet Hydra dan pertukaran kripto Rusia Garantex. 

Setiap entiti ini berbeza dan mempunyai aktiviti dalam rantaian yang berbeza sebelum OFAC menyasarkannya. Seperti yang dilihat dalam carta di bawah, bilangan dana yang dikaitkan dengan "undang-undang" (berwarna biru) dan "tidak sah" (berwarna oren) berbeza-beza. 

Walaupun Hydra dan Garantex mempunyai aliran masuk dana haram dan "berisiko" yang stabil, Tornado Cash menyaksikan lonjakan dalam metrik ini. Pertukaran terdesentralisasi membolehkan sesiapa sahaja menukar token mereka, dan pelakon jahat menggunakannya untuk mencuci berjuta-juta dana yang dicuri. 

Data daripada laporan itu mendakwa bahawa 34% daripada dana yang dihantar kepada Tornado Cash didakwa datang daripada sumber terlarang, manakala Hydra dan Garantex masing-masing merekodkan 68% dan 6%. Walau bagaimanapun, pertukaran terdesentralisasi merekodkan kebanyakan dana ini dalam satu urus niaga yang dikaitkan dengan seorang pelakon yang tidak baik. 

Dalam erti kata itu, Chainalysis dapat menentukan aktiviti terlarang khusus yang menyokong aliran masuk ini. Walaupun Tornado Cash melihat kebanyakan daripada penggodaman dan penipuan, dana Garantex dan Hydra datang daripada bahan penderaan kanak-kanak, jualan haram, penipuan dan lain-lain. 

Selepas sekatan, aliran masuk dari Hydra, pasaran yang berpangkalan di Jerman, adalah 0. Pihak berkuasa di negara itu bekerjasama dengan sekatan, dan platform itu dibongkar. 

Garantex melihat sebaliknya; pelakon jahat menghantar lebih banyak dana ke platform. Di bawah perlindungan bidang kuasa Rusia, tiada siapa yang sanggup menguatkuasakan sekatan yang dikenakan oleh entiti AS. 

Tornado Cash juga menyaksikan penurunan dalam aliran masuknya, tetapi implikasi melangkaui metrik ini. Pemaju pertukaran terdesentralisasi melihat akibat dunia sebenar. Salah seorang daripada mereka kekal di bawah jagaan agensi penguatkuasaan undang-undang. 

Tornado Cash beroperasi pada blockchain terdesentralisasi, menggunakan perisian sumber terbuka. Sekatannya boleh mencipta preseden berbahaya bagi industri yang baru muncul. Tambahan pula, laporan Chainalysis menunjukkan bahawa sekatan hanya berkesan apabila terdapat sokongan daripada agensi tempatan untuk menguatkuasakannya.