Seorang peniaga dari Coin Signals dilaporkan telah mengetuai skim kripto penipuan yang memasukkan kira-kira $5 juta daripada pelabur
Baru-baru ini seorang peniaga mata wang kripto berusia 25 tahun milik Rhode Island, yang lebih dikenali sebagai Isyarat Syiling telah dijatuhkan hukuman penjara oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat atau DOJ. Pelakunya perlu menghadapi 42 bulan penjara kerana meminta kira-kira $5 juta semasa menipu lebih daripada 170 orang dalam skim crypto Ponzi.
Menurut kenyataan akhbar rasmi, Jeremy Spence yang merupakan banduan utama telah meminta dana pelabur melalui beberapa kumpulan pelaburan crypto yang digunakannya untuk dijalankan dari bulan November pada tahun 2017 hingga April tahun 2019. Spence mencipta dan dapat menguruskan beberapa dana yang sejajar dengan kripto yang termasuk tiga dana terbesar iaitu dana Coin Signal bagi BitMex, dana Alternatif Coin Signals dan dana Jangka Panjang Isyarat Syiling.
Banduan skim ponzi mendakwa perdagangan yang dijalankannya berjalan lancar dan turut menjana keuntungan besar yang mendorong pelabur menghantar mata wang kripto kepadanya termasuk bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) untuk beroperasi bagi pihak mereka. Malah, pada ketika itu, mesej dalam kumpulan sembang tersedia dalam talian yang secara palsu mendakwa bahawa perdagangan dana milik pelaburnya sejak beberapa bulan lalu juga telah menjana pulangan dana yang berjumlah lebih daripada 148% yang mengakibatkan sesetengah pelabur menghantar dana tambahan kepadanya. Bagaimanapun Jabatan Kehakiman menegaskan bahawa dakwaan yang dibuat Spence adalah jauh dari kebenaran sebenar.
JUGA BACA - Seorang lagi dari pasaran crypto menggigit debu; SLP menyentuh sifar
DOJ menyatakan bahawa Spence telah meminta dana lebih daripada $5 juta melalui representasi palsu yang termasuk dana dagangan kripto Spence yang telah sangat menguntungkan apabila dagangan Spence sebenarnya, tidak menguntungkan secara konsisten. Dalam tempoh yang sama, sebenarnya, iaitu lebih kurang satu bulan dagangan Spence mengakibatkan kerugian dalam akaun di mana dia membuat pelaburan dana pelabur.
Untuk menutup jumlah kerugian yang dibuat dan dia alami semasa dana pelabur didagangkan di mana Spence mencipta baki akaun yang palsu dan memastikan pengumpulan wang berterusan dan ia mula mengendalikan keseluruhan skim Ponzi.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/