Pengawal selia kripto Dubai mendenda OPNX $2.7 juta untuk kesalahan ini

• VARA juga mendenda $54,000 kepada pemimpin OPNX kerana melanggar undang-undang pengiklanan.
• Individu telah membayar denda, tidak seperti pertukaran.

Telah diketahui bahawa Pihak Berkuasa Kawal Selia Aset Maya (VARA), pengawal selia kripto Dubai, mendenda pertukaran OPNX 10 juta dirham ($2.7 juta) pada bulan Mei.

Pada 16 Ogos, VARA mengeluarkan notis denda yang dikenakan ke atas OPNX. Pengawal selia berkata bahawa ia mendenda pertukaran kerana melanggar peraturan pasaran di Emiriah Arab Bersatu. Pertukaran itu belum membayar denda setakat ini.

VARA juga mendenda 200,000 dirham ($54,000) kepada pengasas OPNX Kyle Davies, Su Zhu, Mark Lamb dan CEO Leslie Lamb. Pengawal selia mengenakan denda ini ke atas individu kerana melanggar undang-undang pemasaran, pengiklanan dan promosi Dubai.

Walaupun eksekutif telah membayar denda kepada pihak berkuasa, OPNX masih belum membayar denda itu.

Pengawal selia berkata,

“VARA akan menentukan tindakan berbangkit yang wajar terhadap OPNX, yang mungkin termasuk denda lanjut, penalti, dan/atau mengambil apa-apa tindakan yang perlu untuk mendapatkan semula pembayaran dan membetulkan tingkah laku secara muktamad termasuk, tetapi tidak terhad kepada, merujuk perkara itu kepada mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang. ) atau mahkamah yang berwibawa.”

Bayangan 3AC menghantui OPNX

Pengasas dana lindung nilai aset kripto yang tidak berfungsi Three Arrows Capital (3AC) mengasaskan bursa OPNX pada April 2023. OPNX sebelum ini dikenali sebagai CoinFlex. Ia mula-mula mengenal pasti penyokong kewangannya di Twitter.

1/ Semasa kami menghampiri pelancaran tuntutan untuk harta pusaka pertama kami, Celsius, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya dengan misi kami untuk membantu 20J+ penuntut.

Ucapan terima kasih khas ditujukan kepada pelabur utama kami, termasuk AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, China pic.twitter.com/G406Y7Ponz

— 🐂 OPNX (Pertukaran Terbuka) (@OPNX_Official) April 21, 2023

Tidak lama selepas itu, sebilangan daripada mereka menafikan persatuan dengan OPNX. Ketua Pegawai Eksekutif OPNX Leslie Lamb menggelar kelakuan DRW, MIAX dan SIG sebagai "menjijikkan dan mengecewakan."

Saya telah mendapat semua kecuali 4 jam tidur menangani perkara karut yang telah berlaku daripada komunikasi yang telus, jadi saya akan terus kepadanya.

Pelabur mahukan semua peningkatan dengan sedikit atau tiada risiko. Tetapi saya di sini untuk mengingatkan semua orang bahawa bukan cara keusahawanan berfungsi, jika tidak…

— Leslie Lamb (@therealleslamb0) April 22, 2023

Pada 16 Ogos, OPNX berkongsi di Twitter bahawa volum dagangan 24 jamnya mencecah $165 juta. Jumlah dagangan hariannya kekal melebihi $100 juta untuk tujuh hari terakhir.

Hari lain, ATH lagi volum dagangan di OPNX 📈🐂

$165J dalam volum dagangan dalam 24 jam lalu & kami telah memecahkan $100J purata volum sepanjang 7 hari lalu untuk kali pertama! 🥳

Sertai bilangan peniaga yang semakin meningkat di OPNX dengan mendaftar hari ini ➡️ https://t.co/bz0PAeNy1X pic.twitter.com/4jnCu0Ckin

— 🐂 OPNX (Pertukaran Terbuka) (@OPNX_Official) Ogos 16, 2023

Tetapi reputasi OPNX terus berada di bawah radar kerana 3AC, platform yang diasaskan oleh pengasas OPNX sebelum ini, meninggalkan barisan pelabur yang mengalami kerugian besar.

Setakat UAE berkenaan, bidang kuasa telah menggubal peraturan dan peraturan tertentu di sekitar sektor kripto.

Badan kawal selia, VARA, telah bertindak terhadap platform crypto yang salah juga. Pada bulan Julai, VARA telah membatalkan lesen BitOasis. Ia merupakan pertukaran crypto pertama yang mendapat lesen operasi di UAE.

Pengawal selia mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap bursa kerana yang kedua gagal memenuhi syarat yang diperlukan yang ditetapkan oleh pengawal selia dalam tarikh akhir.