Lapan Negeri Memfailkan Saman Terhadap Pemberi Pinjaman Kripto Nexo –

• Tuntutan undang-undang serupa telah difailkan terhadap Nexo di Kentucky, Vermont, Carolina Selatan dan Maryland.
• Tindakan penguatkuasaan undang-undang yang serupa telah diambil terhadap Celsius pada 2021.

Pada hari Isnin, pengawal selia sekuriti negeri di California dan beberapa negeri lain mengambil tindakan terhadap pemberi pinjaman kripto Nexo, dengan melabelkan keselamatan Produk Perolehi Faedah (EIP) syarikat itu tidak berdaftar. 

Negeri California mendakwa bahawa Nexo telah menawarkan dan menjual sekuriti tidak layak dalam bentuk akaun Earn Interest Product kepada orang awam di Amerika Syarikat dan penduduk California sejak Jun 2020.  Nexo telah disaman oleh negeri New York dan peguam negaranya, Letitia James. Begitu juga, negeri New York dan James mendakwa bahawa Nexo mula menawarkan EIP pada Jun 2020 dan terus berbuat demikian sehingga kini.

Urus Niaga Keselamatan Tidak Berdaftar

Menurut James, Nexo melanggar Akta Martin New York dengan bertindak sebagai broker atau peniaga sekuriti tidak berdaftar. Washington berkata perkara yang sama, dan bahagian sekuriti Washington telah menyatakan bahawa beberapa negeri bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang. Aduan serupa telah difailkan terhadap Nexo oleh pengawal selia di Kentucky, Vermont, Carolina Selatan dan Maryland, dengan banyak aduan yang mengarahkan Nexo menghentikan operasi semasa yang berkaitan dengan akaun berfaedah firma itu.

Tindakan penguatkuasaan undang-undang yang sama telah diambil terhadap Celsius pada 2021 sebelum syarikat itu muflis. Crypto exchange BlockFi didenda $100 juta oleh SEC selepas pengawal selia menentukan bahawa Akaun Faedah BlockFinya adalah sekuriti tidak berdaftar dan syarikat itu tidak didaftarkan dengan betul untuk menyediakan perkhidmatan pelaburan. 

Celsius telah membekukan akaun, Voyager Digital telah menyampaikan notis lalai mengenai dana lindung nilai insolven Three Arrows Capital, dan BlockFi telah memperoleh perjanjian bailout daripada FTX, yang dikendalikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fried. Nexo sedang menentang khabar angin pada masa itu bahawa ia tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk menampung semua kewajipannya kepada pemegang akaun. Celsius dan Voyager Digital telah mengisytiharkan muflis.