Elizabeth Warren Menuntut Jawapan Daripada Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao Berkenaan Kewangan Pertukaran Crypto

Senator AS Elizabeth Warren sedang menyiasat pertukaran kripto Binance dan cabang Amerikanya Binance.US berhubung kewangan dan operasi syarikat.

Dalam surat terbuka baharu yang ditujukan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao dan Ketua Pegawai Eksekutif Binance.US Brian Shroder, Warren bertanya kepada kedua-dua eksekutif itu beberapa soalan, dengan mengatakan bahawa pelabur runcit berhak mendapat "pandangan penuh dan tidak terhalang operasi berkaitan syarikat yang mereka amanahkan dengan mereka." aset.”

Kata surat itu,

“Percubaan jelas syarikat anda untuk mengelak penguatkuasaan undang-undang anti-pengubahan wang haram, undang-undang sekuriti, keperluan pelaporan maklumat dan peraturan kewangan lain menimbulkan keraguan yang serius terhadap kestabilan dan kesahihan Binance serta entiti berkaitannya, serta komitmen anda kepada pelanggan anda .”

Senator Massachusetts juga menuduh Binance dan Binance.US tidak mempunyai pemisahan yang diperlukan seperti yang mereka dakwa, dan membandingkan kedua-dua entiti itu dengan pertukaran kripto FTX yang runtuh dan anak syarikatnya FTX.US.

"Encik. Dakwaan Zhao bahawa Binance.US bebas sepenuhnya adalah serupa dengan dakwaan yang dibuat oleh Sam Bankman-Fried berhubung perbezaan antara FTX US dan FTX – dakwaan yang nampaknya palsu, memandangkan FTX US telah memfailkan kebankrapan, penggunanya telah kehilangan akses kepada dana mereka, dan Ketua Pegawai Eksekutif baharunya telah mengisytiharkan bahawa ia, sebenarnya, muflis.”

Warren senarai tujuh tuntutan daripada Zhao dan Shroder. Mereka adalah seperti berikut:

“1. Sila berikan salinan lengkap semua kunci kira-kira subsidiari Binance dan Binance dari 2017 hingga sekarang.

2. Sila berikan anggaran bilangan dan peratusan pengguna Binance yang berpangkalan di AS pada setiap suku tahun fiskal antara 2017 dan sekarang.

3. Laporan mencadangkan bahawa Encik Zhao meluluskan rancangan 2018 untuk mewujudkan sebuah syarikat, kemudian dipanggil 'entiti Tai Chi,' yang akan 'mengalih perhatian pengawal selia dengan minat berpura-pura dalam pematuhan…' Sila berikan mana-mana dan semua dokumen dan komunikasi yang berkaitan dengan pelan ini , termasuk penubuhannya, pembangunan dan pelaksanaannya.

4. Sila sediakan salinan lengkap semua polisi dan prosedur pencegahan pengubahan wang haram (AML) dalaman dan pembiayaan balas keganasan (CFT) serta polisi dan prosedur kenali pelanggan anda (KYC) yang digunakan oleh Binance, anak syarikat Binance dan Binance.US, serta sebagai komunikasi yang berkaitan dengan dasar dan prosedur AML/CFT.

5. Reuters melaporkan bahawa Encik Zhao memberitahu kakitangan pematuhan Binance bahawa dia mahu 'tiada KYC.' Adakah Encik Zhao, pada bila-bila masa, mengarahkan atau mencadangkan kepada Binance dan/atau pekerja Binance.US bahawa syarikat itu harus menghapuskan atau mengehadkan cek mengenali pelanggan anda atau sebaliknya melemahkan program pematuhan anti pengubahan wang haram? Jika ya, sila berikan mana-mana dan semua komunikasi tersebut.

6. Sila berikan salinan lengkap semua polisi dan/atau prosedur bertulis mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US. Jika mana-mana dasar dan/atau prosedur sedemikian telah dimaklumkan kepada pelabur, sila berikan salinan komunikasi tersebut.

7. Sila berikan senarai lengkap mana-mana dan semua platform yang berpangkalan di AS yang telah, pada bila-bila masa, menggunakan Binance.com untuk perkhidmatan dagangan, perkhidmatan pinjaman atau sebarang produk atau perkhidmatan.”

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini
 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Gambar pilihan: Shutterstock / Tithi Luadthong