Estonia akan Ekstradisi Suspek Penipuan Kripto ke AS

Beberapa minggu selepas keputusan Mahkamah Daerah menyekat ekstradisi dua warga Estonia ke Amerika Syarikat, kerajaan Estonia telah membatalkan keputusan itu, meluluskan ekstradisi penipu mata wang kripto yang disyaki untuk menghadapi tuduhan jenayah di Amerika.

Menurut artikel 25 Januari dari saluran berita Estonia Postimees, Kementerian Kehakiman Estonia memutuskan untuk meneruskan ekstradisi selepas menentukan bahawa terdapat bukti yang mencukupi yang memastikan bahawa kerajaan tidak melanggar hak asasi individu berkenaan dan bahawa syarat ekstradisi mereka telah dipenuhi.

Tanpa sebarang perubahan saat akhir, Ivan Turogin dan Sergei Potapenko, personaliti perniagaan crypto di sebalik HashFlare, akan diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi pertuduhan 16 pertuduhan penipuan wayar dan salah satu konspirasi untuk melakukan penipuan wang. Jika sabit kesalahan, Ivan dan Sergei berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun setiap seorang kerana penglibatan mereka dalam penipuan crypto.

Apakah yang dilakukan oleh Turogin dan Potapenko?

Kedua-dua warga Estonia itu sedang disiasat atas dakwaan penglibatan mereka dalam tiga penipuan perlombongan mata wang kripto: HashFlare.io, HashCoins dan Polybius. Walaupun projek pertama mereka, HashCoin, menjual peralatan perlombongan Bitcoin kepada pengguna, HashFlare mengenakan bayaran kepada pengguna untuk menyewa pelantar perlombongan Bitcoin yang dimiliki dan diselenggara oleh syarikat itu. Pengguna yang membayar boleh mengakses papan pemuka yang menunjukkan jumlah kripto yang kononnya dijana oleh pelantar perlombongan mereka.

Walau bagaimanapun, Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) mendedahkan bahawa perkhidmatan perlombongan awan HashFlare mempunyai kuasa perlombongan yang jauh lebih rendah daripada yang dijual kepada pengguna. Untuk menutup percanggahan itu, Ivan Turogin dan Sergei Potapenko akan membeli Bitcoin daripada pihak ketiga dan mengedarkannya kepada mangsa yang menuntut pengeluaran.

Suspek juga menggembar-gemburkan idea projek bank digital yang mereka namakan Polybius, malah memegang ICO untuk mengumpul wang bagi percambahan 'bank digital sepenuhnya' yang berfungsi pada teknologi blockchain. Menurut Jabatan Kehakiman, bagaimanapun, Polybius tidak pernah menjadi bank pada mulanya.

Skim terperinci Ivan Turogin dan Sergei Potapenko mula runtuh pada Julai 2018 apabila Ivan dan Sergei menamatkan perkhidmatan perlombongan awan dan mengalihkan lebih $575 juta dana pelabur. Mereka kemudiannya akan mencuci wang itu melalui syarikat shell dan membeli kereta mewah dan hartanah dengan hasilnya.

Selepas dakwaan oleh juri besar di Daerah Barat Washington pada Oktober 2022, operasi ketenteraan bersama antara Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan ejen penguatkuasa undang-undang Estonia tempatan membawa Ivan Turogin dan Sergei Potapenko untuk menempah di Estonia, memulakan pertempuran untuk mengekstradisi kedua-duanya ke Amerika Syarikat.

Peguam mereka menentang keputusan Mahkamah Estonia pada 7 September 2023 yang membenarkan ekstradisi mereka ke Amerika Syarikat. Selepas menerima keputusan daripada Mahkamah Litar Tallinn pada 29 November 2023, peguam Ivan dan Sergei dapat menghentikan ekstradisi itu.

Mempertahankan penghakimannya, Mahkamah Litar memetik kegagalan kerajaan untuk menyiasat kemungkinan keadaan penahanan dua warga Estonia di Amerika Syarikat sebagai faktor (utama) yang mempengaruhi keputusannya. Selain menghalang ekstradisi yang dirancang, Mahkamah Litar Tallinn memerintahkan kerajaan Estonia membayar €46,365.30 dan €50,710 masing-masing kepada Ivan dan Sergei.

Dalam satu kenyataan akhbar yang menangani penghakiman mahkamah, Kementerian Kehakiman Estonia mengumumkan keputusannya untuk membatalkan keputusan mahkamah sebelumnya yang menyekat ekstradisi selepas menyimpulkan bahawa pelaksanaan itu mengikut kedaulatan undang-undang.

“Kerajaan menyimpulkan bahawa ekstradisi warganegara ke AS adalah wajar, mengikut kedaulatan undang-undang, dan tidak menjejaskan hak warganegara secara tidak seimbang,” kenyataan itu dibaca sebahagiannya, seterusnya mempertahankan keputusannya untuk membatalkan keputusan mahkamah sedia ada. Menurut kenyataan akhbar itu, seorang wakil dari Estonia dilaporkan memeriksa kemudahan tahanan yang dicadangkan untuk dua warga Estonia di Amerika Syarikat dan boleh mengesahkan bahawa syarat itu adalah "manusia dan sah di sisi undang-undang."

Kenyataan akhbar itu juga memetik kemungkinan Estonia membuat permintaan ekstradisi ke negara lain di dalam dan di luar Kesatuan Eropah. Selain itu, kerajaan Estonia tidak menunjukkan garis masa untuk cadangan ekstradisi. Ekstradisi sepatutnya berlaku dalam beberapa bulan akan datang, kecuali isu undang-undang atau prosedur.