Dua warga Estonia berusia 37 tahun bernama Sergei Potapenko dan Ivan Turogin telah telah ditangkap selepas berpotensi menipu ratusan ribu orang dalam skim kripto yang didakwa. Wang yang hilang ketika artikel ini ditulis dipercayai melebihi $575 juta.
Dua Lelaki Estonia Ditangkap Kerana Penipuan Kripto
Skim ini melibatkan beberapa kontrak sewa palsu, bersama dengan bank palsu dan kemudahan perlombongan kripto. Pasangan itu menipu pelanggan untuk terlibat dalam kontrak penyewaan peralatan dengan perkhidmatan perlombongan mereka yang dipanggil Hash Flare. Mereka juga mencipta bank palsu - yang mereka panggil Polybius Bank - dan meminta pelabur mereka memasukkan wang ke dalam institusi kewangan palsu itu. Dari situ, mereka menggunakan perkhidmatan beberapa syarikat shell untuk mencuci dana yang mereka terima.
Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite Jr. mengulas dalam satu kenyataan baru-baru ini:
Teknologi baharu telah memudahkan pelakon jahat mengambil kesempatan ke atas mangsa yang tidak bersalah, di AS dan di luar negara, dalam penipuan yang semakin kompleks.
Sopan juga ada untuk menyediakan ulasan pada yang berasingan kes penipuan kripto. Yang ini melibatkan seorang lelaki Puerto Rico yang menipu pelabur daripada lebih daripada $110 juta melalui firma bernama Mango Markets. Adalah dipercayai beliau memanipulasi harga pelbagai kontrak niaga hadapan dan aset lain untuk memberi pedagang idea bahawa portfolio mereka menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dia kini bersedia untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah New York.
Mengenai kes itu, Polite menyatakan:
Memanfaatkan platform kewangan terdesentralisasi ialah sempadan baharu jenayah kewangan sekolah lama di mana penjenayah menyalahgunakan teknologi baru muncul untuk keuntungan peribadi mereka sendiri. Dengan pendakwaan ini, bahagian jenayah menghantar mesej bahawa tidak kira mekanisme yang digunakan untuk melakukan manipulasi pasaran dan penipuan, kami akan berusaha untuk meminta mereka yang bertanggungjawab.
Mengenai skim penipuan crypto semasa yang melibatkan pasangan Estonia, peguam AS Nick Brown menyebut:
Saiz dan skop skim yang didakwa benar-benar menakjubkan. Defendan ini memanfaatkan kedua-dua tarikan mata wang kripto dan misteri yang mengelilingi perlombongan mata wang kripto untuk melakukan skim Ponzi yang besar.
Berbohong kepada Pelabur?
Hash Flare dipercayai telah berbohong kepada pelaburnya tentang keberkesanan peralatan yang digunakannya. Oleh itu, syarikat itu melakukan operasi perlombongan pada kadar yang jauh lebih pantas daripada yang dinyatakan. Pelabur kemudiannya tidak menerima apa-apa bayaran yang mereka dijadualkan untuk dapatkan. Ini berlaku dari kira-kira 2015 hingga 2019.
Pasangan itu ditahan di ibu kota Estonia, Tallinn. Kes itu kini disiasat oleh Biro Siasatan Persekutuan (FBI). Kedua-dua lelaki didakwa dengan satu pertuduhan penipuan wayar, bersama-sama dengan 16 pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Mereka juga menghadapi satu pertuduhan melakukan pengubahan wang haram dan masing-masing berdepan hukuman penjara 20 tahun.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/