Agensi Eropah menangkap 15 orang dan merampas aset kripto bernilai 1Juta USD

Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang (Europol) membuat pengumuman mengenai tindakan mogok terhadap penipuan dalam talian yang terlibat dalam aktiviti haram itu. Yang menghairankan, rangkaian yang mengendalikan penipuan ini menggunakan pusat panggilan berakar umbi di seluruh Eropah. 

Menurut laporan itu, Europol menjelaskan bahawa tindakan itu telah dilaksanakan lebih awal selepas Jun tahun lepas apabila siasatan bermula. Pihak berkuasa Jerman meminta agensi itu untuk menyiasat. Europol bekerjasama dengan pihak berkuasa di seluruh negara dan dengan bantuan mereka berjaya menyerbu kira-kira 22 lokasi dari Bulgaria, Cyprus ke Serbia. Menjelang akhir operasi ini, 15 individu telah ditangkap–seorang dari Jerman manakala 14 lagi dari Serbia. 

Seiring dengan tangkapan, operasi itu berjaya dari segi merampas kira-kira 1 juta USD dengan mata wang kripto dalam tiga dompet manakala wang tunai bernilai 50,000 euro. Selain itu, barang rampasan termasuk tiga kenderaan, peralatan elektronik, beberapa maklumat penting dengan sandaran dan dokumen lain seperti itu, tambah laporan itu. 

Berikutan kepercayaan bahawa mungkin terdapat lebih banyak pusat panggilan berhubung rangkaian jenayah tersebut, siasatan masih diteruskan. 

Menurut Europol, organisasi jenayah itu menggunakan penipuan piramid mata wang kripto untuk mengelirukan mangsa dengan menjanjikan pulangan yang "seolah-olah cemerlang" ke atas pelaburan mereka. Dengan bantuan hanya empat pusat hubungan, rangkaian itu mampu merampas ratusan juta euro. Bagaimanapun, sebilangan besar mangsa memilih untuk tidak memberitahu pihak berkuasa undang-undang, menjadikannya sukar untuk menganggarkan kerugian.

Untuk mendapatkan kepercayaan mangsa mereka, penipu akan terlebih dahulu meminta sejumlah kecil wang, biasanya dalam julat tiga digit. Apabila hubungan semakin rapat, artis penipuan memujuk mangsa untuk menghantar lebih banyak wang setiap kali, sehingga mereka mempunyai cukup wang untuk berhenti berkomunikasi.

Beberapa pihak berkuasa antarabangsa bekerjasama dengan Europol untuk "mendepankan individu yang menyalahgunakan aset kripto untuk melakukan jenayah dan mencuci wang," menurut laporan agensi itu.

Walaupun privasi dan sifat terdesentralisasi mata wang kripto telah menjadikannya menarik kepada penjenayah, Europol menegaskan bahawa penggunaannya dalam aktiviti jenayah hanya menyumbang sebahagian kecil daripada jenayah yang melibatkan wang fiat, jika dibandingkan dengan kuantiti dana jenayah yang digunakan dalam kewangan tradisional, penggunaan mata wang kripto untuk tujuan haram nampaknya membentuk bahagian ekonomi bitcoin yang agak sederhana.

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)