Pertukaran kripto teratas Binance dilaporkan mengekalkan piawaian pematuhan kenal-anda-pelanggan (KYC) yang lemah walaupun diberi amaran daripada tokoh kanan di syarikat itu, menurut Reuters.
Dalam laporan khas baharu, perkhidmatan berita itu memecahkan pergeseran kawal selia bursa yang didakwa, dengan memusatkan pada cek KYC "lemah" Binance, yang direka untuk mencegah pengubahan wang haram.
Artikel itu, berdasarkan "berpuluh-puluh temu bual dengan bekas pekerja kanan Binance, penasihat dan rakan kongsi perniagaan," serta ratusan dokumen, juga mendakwa bahawa Binance telah mengelak soalan tentang tempat pertukaran dalam talian utamanya berpusat.
Pada bulan Julai, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao berkata beliau telah memutuskan untuk memindahkan Binance daripada persediaan terpencarnya dalam usaha untuk menenangkan pengawal selia dan memenangi kelulusan pelesenan di tengah-tengah tindakan keras di beberapa bidang kuasa, termasuk AS, Hong Kong, Jepun dan Singapura. Syarikat itu dilaporkan telah menyatakan minat terhadap Ireland, walaupun sejauh mana masih tidak jelas.
Dokumen dalaman syarikat menunjukkan bahawa Binance juga tidak mengambil cadangan daripada jabatan pematuhannya sendiri dan terus merekrut pelanggan di Rusia, Ukraine dan lima negara lain yang dianggap tertakluk kepada risiko pengubahan wang haram "melampau", lapor Reuters.
Binance tidak menjawab soalan terperinci daripada Reuters, tetapi pertukaran itu memberikan petikan berikut:
“Sebagai ekosistem mata wang kripto dan blockchain yang terkemuka, kami berdua menerajui dan melabur dalam teknologi dan perundangan masa depan yang akan menetapkan industri kripto di jalan untuk menjadi industri yang dikawal dengan baik dan selamat.”
Jurucakap Binance juga mendakwa maklumat Reuters "sudah lapuk dan - di beberapa tempat - langsung tidak betul," tetapi jurucakap itu tidak menjelaskan secara terperinci.
Changpeng Zhao berkata di Twitter,
“FUD [Ketakutan, ketidakpastian, keraguan]. Wartawan bercakap dengan orang yang dilepaskan dari Binance dan rakan kongsi yang tidak berjaya cuba memburuk-burukkan kami.
Kami memberi tumpuan kepada pencegahan pengubahan wang haram, peraturan yang telus dan dialu-alukan. Tindakan bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Terima kasih atas sokongan anda yang tidak berbelah bahagi!”
Semak Tindakan Harga
Don't Miss a Beat - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto yang dihantar terus ke peti masuk anda
Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Surf The Hodl Mix Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Gambar Pilihan: Shutterstock / kkssr
Sumber: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/