FATF Mengeluarkan Pelan Tindakan untuk Meningkatkan Pelaksanaan Piawaian Global pada Kripto

Menurut kajian yang diterbitkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, sering dikenali sebagai FATF, perwakilannya telah mencapai kata sepakat mengenai pelan tindakan "untuk menggalakkan pelaksanaan segera di seluruh dunia" piawaian global mengenai mata wang kripto.

Menurut penerbitan yang dikeluarkan pada 24 Februari oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), pleno badan pemantau kewangan, yang terdiri daripada delegasi dari lebih 200 bidang kuasa, baru-baru ini bertemu di Paris dan mencapai kata sepakat mengenai peta jalan yang bertujuan untuk mengukuhkan "pelaksanaan Piawaian FATF pada aset maya dan penyedia perkhidmatan aset maya." Pasukan petugas telah berkata bahawa ia akan menyediakan laporan tentang bagaimana ahli FATF telah maju dalam melaksanakan piawaian kripto pada tahun 2024. Kajian ini akan merangkumi topik seperti peraturan dan pemantauan VASP.

Menurut penemuan penyelidikan, "ketiadaan peraturan aset maya di banyak negara menunjukkan kemungkinan yang digunakan oleh penjenayah dan pembiaya pengganas." "Sejak FATF mengukuhkan Syor 15nya pada Oktober 2018 untuk menangani aset maya dan penyedia perkhidmatan aset maya, banyak negara telah gagal melaksanakan keperluan yang disemak ini," tulis Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). “Ini termasuk 'peraturan perjalanan,' yang memerlukan mendapatkan, memegang dan menghantar maklumat pemula dan benefisiari yang berkaitan dengan transaksi aset maya."

"Peraturan Perjalanan" yang ditubuhkan oleh FATF mengandungi bahagian yang mengesyorkan penyedia perkhidmatan aset maya (VASP), institusi kewangan dan organisasi terkawal di negara anggota mengumpulkan maklumat tentang pemula dan penerima urus niaga mata wang digital tertentu. Badan pemantau kewangan itu berkata sehingga April 2022, beberapa negara tidak mematuhi keperluannya untuk memerangi pembiayaan keganasan dan pencegahan pengubahan wang haram.

Negara Jepun, Korea Selatan dan Singapura adalah antara yang paling menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dasar yang selaras dengan Peraturan Perjalanan. Menurut laporan, beberapa negara, termasuk Iran dan Korea Utara, telah ditambah ke dalam "senarai kelabu" yang dikekalkan oleh FATF untuk memantau aktiviti kewangan yang berpotensi haram.