Cari Di Sini, Bagaimana Penguatkuasaan Undang-undang Persekutuan Mentakrifkan Peraturan Kripto

• Penguatkuasaan Undang-undang Persekutuan menggambarkan peranan penting dalam membangunkan panduan kawal selia aset digital.
• Ia menjelaskan bahawa usaha penguatkuasaannya sedang memerangi penyalahgunaan aset digital.

Penguatkuasaan Undang-undang Persekutuan di Amerika Syarikat menekankan pematuhan kepada garis panduan pematuhan. Dalam persidangan, yang dihoskan oleh Persatuan Peguam Amerika, pemimpin dalam ruang penguatkuasaan jenayah aset digital, Dallas Woodrum, Ketua Seksyen di Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan, bercakap tentang beberapa teknologi kewangan terdesentralisasi yang mereka selia.

Encik Woodrum memperincikan sebagai "Dari perspektif kami, apabila ia berkaitan dengan mata wang maya dan aset digital, kebimbangan khusus ialah memastikan kami menjejaki dan mengganggu penggunaan aset visual dan mata wang maya untuk mengelak sekatan kami."

Beliau juga menyatakan "Apa yang kami tidak mahu ialah mata wang maya, NFT dan aset digital lain digunakan sebagai cara untuk mengelak sekatan kami dan untuk memindahkan dana yang akan dilarang."

Encik Woodrum seterusnya menegaskan bahawa pejabatnya sedang mengawal penguatkuasaannya terhadap pengelakan sekatan mata wang kripto dengan transaksi yang dibenarkan. Beliau menyatakan bahawa OFAC tidak mahu menghalang inovasi teknologi dalam sektor aset digital, kerana beliau menekankan "Kami memberi tumpuan kepada orang yang disekat, penjenayah, pelakon berniat jahat yang cuba menyalahgunakan aset digital kami untuk mengelak daripada program sekatan kami."

Selain itu, dalam perintah eksekutif baru-baru ini dan dokumen strategi berikutnya, Presiden Biden telah berjanji untuk menyokong pembangunan mata wang kripto dan menyekat penggunaan haram mereka.

Walau bagaimanapun, pada awal tahun ini, pegawai Perbendaharaan menjadi tajuk utama dengan mengikuti sekatan pengadun mata wang digital dalam talian Tornado Cash. Sekatan ini berpunca daripada platform yang telah mencuci sekitar $7 Billion dalam mata wang dan aset maya sejak dicipta pada 2019. 

Encik Woodrum berkata mengenai perkara ini sebagai komponen utama usaha penguatkuasaan pejabatnya bekerja seiring dengan sektor swasta untuk menggalakkan pertumbuhan dengan bimbingan persekutuan baharu. 

Beliau menyatakan “Kami berhasrat untuk melibatkan diri dengan sektor swasta untuk mengenal pasti di mana bimbingan diperlukan. Kami telah mengambil tindakan penting dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk menyetujui beberapa entiti yang mereka menggunakan mata wang maya untuk aktiviti haram.” 

Sebaliknya, Eun Young Choi, Pengarah Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan di Jabatan Kehakiman AS, datang dengan kebimbangannya terhadap pengadun crypto. Seperti yang beliau tambah, sekatan dan taktik penguatkuasaan lain lebih merupakan pilihan terakhir dalam aset digital peraturan. 

Dalam meneruskan usaha membangunkan keupayaan pengesanan dan penyitaan aset agensi itu, beliau berkata bekerja bersama syarikat sektor swasta untuk menggalakkan pematuhan kepada pengawal selia adalah kaedah pilihan jabatan itu.

Choi berkata "Kami benar-benar berpendapat bahawa kunci untuk membersihkan ekosistem aset digital dan menyingkirkannya daripada penyalahgunaan adalah untuk bekerjasama dan bergantung pada pelakon sektor swasta kami."

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)