FixedFloat DEX Luar Talian Selepas Hack Kripto Besar-besaran

FixedFloat, pertukaran terdesentralisasi yang dikuasakan oleh Lightning Network, mengumumkan minggu lalu bahawa ia adalah mangsa eksploitasi yang membawa kepada kecurian Ether dan BTC bernilai AS$26 juta. Sleuths pada X, menunjuk kepada 1700ETH dan 400BTC yang nampaknya telah habis – dan mengenal pasti dompet berikut sebagai destinasi.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Pasukan Fixedfloat bertindak balas kepada spekulasi pada X, posting — “Kami mengesahkan bahawa memang terdapat penggodaman dan kecurian dana. Kami belum bersedia untuk membuat ulasan umum mengenai perkara ini, kerana kami sedang berusaha untuk menghapuskan semua kemungkinan kelemahan, meningkatkan keselamatan dan menyiasat. Perkhidmatan kami akan tersedia semula tidak lama lagi.” Pada peringkat ini, tidak jelas dana siapa yang dicuri atau bagaimana pelanggaran itu berlaku. Mengunjungi Terapung tetap laman web menghasilkan mesej ralat pada setiap halaman. 

Dalam pertukaran terdesentralisasi, dana biasanya tidak dipegang oleh bursa itu sendiri. Sebaliknya, urus niaga dilaksanakan secara terus antara dompet pengguna melalui kontrak pintar. Kontrak pintar ini mengautomasikan proses pertukaran, memastikan semua syarat perdagangan dipenuhi sebelum transaksi dimuktamadkan. Mekanisme ini sepatutnya mengurangkan risiko kecurian atau kehilangan dana akibat penggodaman pertukaran, jadi idea bahawa $26 juta tersedia untuk digodam daripada FixedFloat sudah pun menjana keraguan dalam talian.

Malah, sesetengah pengguna X sudah pun menunjuk kepada tarikan permaidani pembangun yang berpotensi sebagai senario yang lebih berkemungkinan. Walaupun FixedFloat mengatakan ia akan kembali tidak lama lagi, kebanyakan pemerhati berpendapat bahawa senario yang tidak mungkin disebabkan kehilangan $26 juta dana penggunanya. 

Kegagalan Pertukaran Kripto – Perspektif Sejarah

Pertukaran kripto lebih sukar untuk dijalankan daripada yang kelihatan. Ciri ini melihat pada kegagalan pertukaran yang ketara dalam tempoh 14 tahun yang lalu dan kerosakan ekosistem yang semakin meningkat yang disebabkan oleh penggodam dan pengasas yang bengkok. Berapakah jumlah pertukaran bitcoin yang ada? Brave New Coin pada masa ini menjejaki lebih 240, tetapi menghasilkan senarai muktamad adalah hampir mustahil kerana ia muncul dan hilang secara tetap.

Malangnya, kegagalan pertukaran kripto atau penggodaman sering menimbulkan persepsi bahawa terdapat sesuatu yang tidak kena dengan syiling yang digodam. Lazimnya, ia bukan mata wang kripto yang gagal atau kegagalan bitcoin, sebaliknya ia adalah salah urus asas, jenayah pengasas terang-terangan dan/atau perintah penutupan besar-besaran kerajaan yang harus dipersalahkan.

Menurut teori Darwinis, pertukaran kripto yang gagal seharusnya menghasilkan kualiti produk dan perkhidmatan bursa yang kekal lebih tinggi daripada yang sepatutnya jika pertukaran yang diuruskan dengan baik ini bertahan. Seperti yang dikatakan VC Marc Andresen dalam tweet tidak lama selepas kegagalan MtGox yang lagenda: “MtGox terpaksa berkorban untuk Bitcoin berkembang maju. Peranan bekasnya dari zaman Bitcoin awal telah digantikan oleh entiti yang lebih baik dan lebih kuat.”

Teori ini menyatakan bahawa pasaran matang dan menjadi lebih kukuh melalui proses yang serupa dengan pemilihan semula jadi, di mana perkhidmatan yang buruk atau "tidak sesuai" dibankrapkan dalam satu cara atau yang lain, keluar dari jalan untuk memberi ruang kepada perkhidmatan yang baik atau "paling sesuai" untuk berkembang maju. Jika teorinya kukuh, maka senarai panjang pertukaran kripto yang gagal ini sepatutnya bermakna sektor pertukaran lebih sihat daripada sebelumnya – tetapi hakikat bahawa begitu banyak bursa terus tenggelam pada tahun 2024 bersama-sama dengan semua dana pendeposit mereka, tidak meyakinkan . Jadi seperti yang selalu kami katakan, pastikan anda melakukan usaha wajar anda pada mana-mana bursa yang anda fikirkan untuk berdagang.

14 Tahun Pertukaran Kripto yang Gagal

Dass – Bursa Dasset yang berpangkalan di New Zealand memasuki pembubaran sukarela pada 15 Ogos 2023. Pengasas Dasset Stephen Macaskill memberitahu penyelesai Grant Thornton bahawa pengurangan ketara dalam nilai aset dan tahap dagangan memberi kesan kepada keupayaannya untuk berdagang dengan menguntungkan. Walaupun Macaskill pada mulanya bekerjasama dengan penyelesai, Grant Thornton menasihati pelabur pada 28 Ogos bahawa Macaskill tidak lagi membalas panggilan. Pada masa yang sama NZ Herald melaporkan bahawa Skuad Penipuan Serius sedang menyiasat kejadian di Dasset.

BlockFi – memfailkan kebankrapan pada 28 November 2022. Walaupun ia mengaitkan pendedahannya kepada kejatuhan FTX dan kerugian besar daripada pinjaman sebagai sebab utama kegagalannya, syarikat itu telah menghadapi masalah dengan SEC kerana menjual sekuriti tidak berdaftar – dan telah terpaksa membayar $100 juta menyelesaikan awal tahun 2022. Prosiding kebankrapan BlockFi sedang berjalan.

FTX – salah satu platform dagangan crypto terbesar, mengisytiharkan insolvensi pada 11 November 2022, dan gagal memenuhi tuntutan pengeluaran, yang membawa kepada pemfailan untuk kebankrapan Bab 11 di AS. FTX nampaknya menyalurkan dana pelanggan kepada Alameda Research untuk dagangan berisiko dan kehilangan sejumlah besar. Ia juga menggunakan sebahagian daripada dana ini untuk membeli aset yang agak tidak cair. Pemfailan kebankrapan mendedahkan bahawa FTX berhutang lebih $9 bilion kepada lebih daripada 1 juta pemiutang. SEO FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa dengan pelbagai tuduhan penipuan dan dijadualkan untuk dibicarakan di New York pada 3 Oktober 2023. Prosiding kebankrapan FTX sedang berjalan.

celsius – Pada pertengahan Julai 2022, pinjaman kripto terkemuka dan platform pertukaran Celsius memfailkan muflis. Platform ini secara konsisten menawarkan beberapa kadar deposit tertinggi untuk aset crypto, tetapi telah mengalami masalah insolvensi selama beberapa bulan. Kira-kira setahun selepas pemfailan kebankrapannya, SEC mendakwa pengasas Celsius Alex Mashinsky dengan penipuan sekuriti. Prosiding kebankrapan Celsisus sedang berjalan.

Todex – Pada pertengahan April 2021, pertukaran mata wang kripto Turki utama, Thodex telah di luar talian dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Faruk Fatih Ozer dilaporkan hilang. Pada masa itu pihak berkuasa Turki menjejakinya ke Albania. Pertukaran ditutup dengan beberapa anggaran setinggi $2 bilion dalam mata wang kripto hilang. Ozer mengumumkan bahawa dia tidak bersalah melalui Instagram pada 22 April dengan mengatakan bahawa apa yang dilihat oleh mata terlatih seperti penipuan keluar klasik, sebenarnya adalah kerja politik dan kempen fitnah dan dia akan kembali ke Turki tidak lama lagi untuk membetulkan keadaan. Dia tidak kembali, bagaimanapun. Pada Ogos 2022 Ozer telah ditangkap di Albania berikutan notis merah Interpol terhadapnya dan pada April 2023 dia diekstradisi ke Turki dan ditahan atas tujuh pertuduhan, termasuk penipuan dan pengubahan wang haram. Pihak berkuasa Turki sebelum ini menyatakan mereka mempunyai bukti pergerakan aset kripto daripada dompet Thodex ke akaun bank yang dikawal oleh keluarga Ozer. Pada 8 September 2023, mahkamah di Istanbul menjatuhkan hukuman penjara 11,196 tahun, 10 bulan dan 15 hari kepada Ozer, kakaknya Serap Ozer dan abangnya Guven Ozer masing-masing atas kesalahan mereka. Ini adalah salah satu hukuman penjara paling lama pernah diberikan di Turki atau di mana-mana sahaja di dunia. Mahkamah turut memerintahkan rampasan kesemua aset milik defendan dan saudara mereka.

Africanrypt – Pada April 2021, pengasas Africrypt Raees Bilal Cajee yang berusia 21 tahun dan abangnya Ameer Bilal Cajee yang berusia 18 tahun hilang dengan kripto yang dianggap bernilai $3.6 bilion. Adik-beradik itu telah memasarkan Africrypt sebagai "Platform dagangan dipacu kecerdasan buatan", di mana robot super AI memperdagangkan dana pelanggan secara automatik untuk keuntungan yang dikatakan tinggi. Pada hakikatnya, operasi itu adalah skim ponzi klasik dengan wang pelabur baharu membayar pelabur awal. Cajee bersaudara melarikan diri dari negara itu pada akhir April untuk destinasi yang tidak diketahui. Dalam langkah mengejut, Raees Cajee menghubungi Wall Street Journal pada akhir Jun, untuk berhujah bahawa nilai aset yang dicuri telah melampaui batas dan hanya sekitar $5 juta yang hilang. Dia juga berjanji untuk kembali ke Afrika Selatan untuk perbicaraan mahkamah yang dijadualkan pada 19 Julai 2021.

Firma media tempatan IOL telah melaporkan bahawa afidavit telah muncul, ditandatangani oleh Raees Cajee pada 19 Julai 2021. Raees menjelaskan dalam afidavit itu bahawa dia dan abangnya telah terpaksa melarikan diri dari Afrika Selatan kerana ancaman bunuh. Dia juga menyatakan dalam afidavit bahawa dia akan merahsiakan keberadaannya. "Kami telah menjejaki lokasi kami, nombor telefon bimbit kami digodam, dan bapa saya juga, pada satu peringkat diculik." Dia berkata bahawa mereka bersembunyi di Dubai apabila dia menghadapi ancaman terhadap keluarganya di Dubai dan keluarga besarnya di Afrika Selatan.
"Ini nampaknya kepada saya sebagai kes individu telah dikontrak di Dubai oleh pelabur yang tidak berpuas hati yang, tidak syak lagi, berniat untuk menakut-nakutkan dan mengganggu kami untuk membuat pembayaran yang menyalahi undang-undang," kata Cajee.

Dilaporkan bahawa afidavit Cajee mengandungi setem Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan di Dar Es Salaam, Tanzania, dan bertarikh 19 Julai 2021. Sekumpulan pelabur Africrypt yang terkilan tetap komited untuk mendesak saudara-saudara itu didakwa dengan tuduhan palsu. Sean Peirce, dari Penyiasatan Khas Coast to Coast yang berpangkalan di Durban, yang mewakili beberapa individu yang kehilangan dana semasa skandal itu berkata waran penangkapan mereka mungkin dibuat oleh pihak berkuasa. Beliau berkata pendakwaan persendirian akan diteruskan sebaliknya.

Pierce mewakili kira-kira 35 peniaga dan mengatakan bahawa kumpulannya mempunyai bukti bahawa tiada penggodaman Africrypt. Beliau berkata boleh dibuktikan bahawa niat kejadian itu adalah untuk menipu dan mencuri.

Pasukan undang-undang pasukan Africypt, bagaimanapun, percaya bahawa ramai pelabur mungkin menghadapi masalah dengan mengemukakan pertuduhan mereka. Mereka berkata beberapa pelabur yang terkilan menandatangani perjanjian untuk memindahkan tuntutan mereka kepada entiti yang berpangkalan di Dubai bernama Pennython Project Management, yang menawarkan pembayaran kepada pelabur yang kehilangan dana semasa kejadian itu.

Pennython nampaknya telah membayar beberapa pelabur sebahagian daripada dana yang hilang. Kumpulan itu secara terbuka berkata ia akan membayar 70% daripada kripto yang hilang dalam Rand kepada pelabur yang terbakar dan nampaknya telah memenuhi sebahagian daripada komitmen ini. Mereka mengatakan mereka melakukan ini kerana mereka berminat dengan perisian proprietari milik Africrypt. Peranan Pennython dalam malapetaka itu meragukan dan dengan Cajees masih bebas, terdapat spekulasi bahawa Pennython ada kaitan dengan saudara-saudara.

Kebetulan – Pertukaran kontroversi berpangkalan di Singapura nampaknya telah menutup pintunya untuk selamanya. enam bulan lalu, satu pengumuman telah dihantar kepada pengguna yang menjelaskan bahawa 'Disebabkan penyelenggaraan pelayan global CoinBene, terdapat masalah tidak dapat log masuk di halaman www.coinbene.com. Kami sangat kesal tentang perkara ini.' Nampaknya isu penyelenggaraan adalah sangat besar sehingga pengguna dijemput untuk menarik balik aset mereka. Pengguna boleh menyerahkan tuntutan selepas menyerahkan maklumat peribadi melalui tinjauan yang dihoskan di tapak pihak ke-3. Terdapat dua tingkap 4 jam apabila pekerja boleh mengeluarkan dana, namun, ini telah ditutup pada 30 November. Coinbene terkenal dengan jumlah besar yang dilaporkan apabila ia menjalankan program perlombongan perdagangan pada 2019 dan untuk penggodaman AS$105 juta yang kelihatan mencurigakan pada tahun yang sama. Coinbene telah disenaraikan sebagai pertukaran yang memalsukan volum yang besar dalam Pengurusan Aset Bitwise: Pembentangan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS.

SaBi – Pertukaran Nigeria SaBi, yang terkenal sebagai salah satu pertukaran pertama di negara gila crypto yang menyenaraikan token DeFi, tidak lagi boleh diakses. Cuba untuk mengakses tapak web SaBi sekarang (sabiii.com) memaparkan mesej 'Kod ralat 1020'. Mesej pada halaman ralat berbunyi "Pemilik tapak mungkin telah menetapkan sekatan yang menghalang anda daripada mengakses tapak. Hubungi pemilik tapak untuk mendapatkan akses atau cuba muatkan halaman sekali lagi.”

MyCryptowallet – Pelikuidasi telah dibawa masuk untuk menamatkan pertukaran Australia MyCryptowallet. Pertukaran itu ditubuhkan pada 2017 dan mempunyai 20,000 pengguna. Pada bulan Disember, pengguna platform yang marah mula mengadu bahawa mereka tidak dapat mengakses dana dan melaporkan kerugian besar di media sosial. Isu MyCryptowallet nampaknya telah didorong oleh kejatuhan rakan kongsi teknologi Blockchain Global. Apa yang amat membangkitkan kemarahan pelabur ialah keruntuhan itu berlaku sejurus selepas harga Bitcoin dan kripto lain mencecah paras tertinggi sepanjang masa.

Polonidex – Cawangan terdesentralisasi CEX Poloniex yang popular telah ditamatkan secara rasmi pada 31 Disember 2021. Mesej di tapak web menjelaskan bahawa keputusan itu dibuat kerana 'perubahan dalam strategi perniagaan'. Selepas tarikh penyahtauliahan, pengguna tidak lagi boleh log masuk, menghantar pesanan atau membatalkan pesanan. Polonidex sebelum ini dikenali sebagai TRXMarket dan merupakan pertukaran yang dijalankan pada rangkaian Tron dan merupakan pertukaran utama blockchain untuk beberapa waktu. Sejak itu ia telah digantikan oleh platform seperti Sunswap.

Braziliex – Pada Mei 2021, pertukaran mata wang kripto Brazil Braziliex mengumumkan bahawa ia akan menutup perkhidmatannya selepas empat tahun beroperasi. Pertukaran itu menjelaskan bahawa keputusan untuk menutup dibuat kerana persekitaran daya saing yang lebih besar dan kekurangan peraturan. "Kami percaya bahawa risiko beroperasi dalam persekitaran ini menjadi lebih besar memandangkan kemasukan pesaing baharu, serta ketidaktentuan sedia ada akibat kekurangan peraturan", tulis bursa itu. Penutupan aktiviti telah dimulakan pada 25 Jun 2021 dan ini adalah hari terakhir pengguna boleh mengeluarkan atau mendepositkan pada platform.

Livecoin – Bursa Livecoin yang berpangkalan di Rusia mengumumkan pada 16 Januari 2021 bahawa ia akan ditutup kerana ia tidak dapat pulih daripada serangan siber yang berlaku pada 23 Disember. Semasa serangan itu, penggodam menguasai infrastruktur Livecoin dan mengubah suai kadar pertukaran untuk menaikkan harga sementara ke tahap yang tidak munasabah. Sebaik sahaja kadar pertukaran diubah suai secara buatan, penggodam mula mengeluarkan akaun untuk keuntungan mudah. Dalam siaran di halaman utama Livecoin, bursa itu berkata ia kehilangan kawalan ke atas "pelayan, bahagian belakang dan nod"nya. Pelanggan Exchange mempunyai masa sehingga 17 Mac 2021 untuk menuntut bayaran balik.

Syiling Negocie – Mulai Disember 2020, Negocie Coins, pertukaran Brazil yang merupakan onramp untuk perdagangan kripto Real Brazil tidak lagi boleh diakses oleh pengguna. Pengendali firma itu, firma pelaburan Bitcoin Brazil, telah menerima pelbagai saman daripada pelanggan di seluruh Brazil yang mendakwa bahawa mereka tidak dapat mengeluarkan dana yang didepositkan ke platform kumpulan itu.

CryTrEx – Bursa Itali mengumumkan pada September 2020 ia akan ditutup. Pengendali berkata "Selepas lebih daripada 3 tahun perkhidmatan, crytrex.com telah ditutup kerana muflis, disebabkan percubaan berterusan penggodaman dan penggodaman yang telah merosakkan penyata kewangan beberapa pengguna. Ini memberi kesan negatif kepada pengurusan sumber dan tidak dapat meneruskan perkhidmatan kami.” Crytrex ialah pertukaran peringkat permulaan yang menerima deposit melalui kad kredit.

NLexch – NLexch yang berpangkalan di Belanda juga mengumumkan penutupannya pada September 2020 kerana peraturan baharu yang mahal. Dalam satu kenyataan pertukaran itu berkata; “De Nederlandsche Bank menuntut setiap perniagaan mata wang kripto perlu mendaftar dengan mereka. Pendaftaran itu dianggap wajib, dan perniagaan yang gagal mematuhi akan terpaksa menutup operasi di negara ini, bayaran yang dikenakan dalam keseluruhan proses adalah sangat mahal. Kos untuk menyediakan tahap keselamatan, sokongan dan teknologi yang diperlukan tidak dapat dilaksanakan secara ekonomi dengan sendirinya.”

Tradesatoshi – Platform berpangkalan di UK Tradesatoshi mengumumkan pada akhir Februari 2020 bahawa ia tidak akan lagi menerima deposit dan bahawa pedagang mesti mengeluarkan dana mereka selewat-lewatnya pada 1 Mac 2020. Ia menjelaskan dalam satu catatan bahawa bursa telah mencapai titik operasi di mana ia adalah “tidak lebih layak dari segi ekonomi untuk terus menyediakan tahap keselamatan, sokongan dan teknologi yang diperlukan.” Untuk mengeluarkan dana daripada platform, pengguna perlu melalui set tambahan keperluan AML/KYC.

FCoin – Pengguna pertukaran dan perlombongan perdagangan China FCoin ditutup untuk dagangan pada Februari 2020 mendedahkan kekurangan sehingga USD130 juta aset kripto. Pertukaran menjelaskan bahawa ia telah gagal membayar liabilitinya dan bahawa isu timbul pada bursa kerana ralat sistem dalaman, bukan penipuan hack atau exit. Pertukaran itu tidak beroperasi pada masa ini dan pengasas Zhang Jian menjelaskan dalam catatan Reddit baru-baru ini bahawa syarikat itu sedang dalam proses cuba membayar pampasan kepada pengguna untuk dana yang hilang.

Terkenal – Bursa Korea Selatan menamatkan perkhidmatan pada April 2019 selepas mengumumkan di laman webnya bahawa ia telah bergelut untuk menghadapi perubahan dalam industri mata wang kripto dan blockchain. Pada April 2018, Ketua Pegawai Eksekutif bursa dan seorang lagi eksekutif telah ditahan berhubung dakwaan penyelewengan aset selepas nampaknya mencuri dana pelanggan. Platform itu juga dilaporkan kehilangan $5 juta dalam Bitcoin (BTC) dan mata wang kripto lain selepas membuat tersilap airdrop pada Januari 2019.

Cryptopia – Pada Januari 2019 pertukaran yang berpangkalan di New Zealand mengalami dua penggodaman selama dua minggu. Pada 15 Januari 2019 akaun Twitter Cryptopia mengumumkan bahawa platform dagangan telah mengalami pelanggaran keselamatan besar yang mengakibatkan "kerugian yang ketara." Perkhidmatan perdagangan telah digantung dan siasatan polis telah dilancarkan. Ini membawa kepada penutupan dan penyiasatan fizikal ibu pejabat syarikat pada hari berikutnya. Penggodaman itu menyaksikan lebih 70,000 dompet terjejas dan lebih AS$23 juta dalam bentuk Ethereum (ETH) dan token ERC-20 dicuri. Penggodaman kedua berlaku pada 28 Januari, di mana tambahan AS$284,000 daripada 17,000 dompet telah ditangkap. Pada Mei 2019 diumumkan bahawa bursa yang berpusat di Christchurch telah dibubarkan. Laporan penyiasatan oleh media tempatan Stuff mencadangkan bahawa terdapat konflik peribadi dan ketegangan antara ahli pengasas Cryptopia dan pasukan eksekutif. Sehingga kini, tiada sesiapa yang didakwa atas kecurian itu. Pertukaran itu kini dalam pembubaran dengan proses mendamaikan aset yang hilang yang diberikan kepada Grant Thornton. Walau bagaimanapun, pada Ogos 2020, mangsa yang tidak berpuas hati dalam pertukaran yang gagal telah mengupah firma guaman New Zealand Chapman Tripp untuk mengambil penyelesai pertukaran Grant Thornton kerana apa yang mereka katakan telah gagal oleh Grant Thornton untuk mematuhi tugasnya sebagai penyelesai di bawah Syarikat New Zealand Bertindak.

Kebanyakan dompet sejuk QuadrigaCX telah dikosongkan lapan bulan sebelum kematian misteri pengasasnya.

QuadrigaCX – salah satu rompakan crypto yang paling luar biasa. Berikutan kematian misteri pengasasnya Gerald Cotten pada Disember 2018, bursa Kanada menjelaskan bahawa ia tidak lagi boleh mendapatkan akses kepada mana-mana dompet sejuk di mana dana pelanggan didakwa disimpan. Semasa penyiasat mula meneliti kewangan QuadrigaCX, enam dompet sejuk dikenal pasti sebagai milik QuadrigaCX. Tetapi kemudiannya mendedahkan bahawa lima daripada mereka telah dikosongkan sekitar April 2018. Siasatan baru-baru ini telah menyatakan bahawa sebahagian besar kerugian QuadrigaCX berlaku kerana "kelakuan penipuan" Cotten dan pertukaran itu dijalankan seperti skim Ponzi dengan Cotten menggunakan pelanggan lain deposit apabila berhadapan dengan kekurangan dalam aset untuk memenuhi pengeluaran pelanggan. Angka terbaru dari Suruhanjaya Sekuriti Ontario mencadangkan bursa itu berhutang lebih 76,000 pelanggan dengan gabungan aset $215 juta dan Ernst and Young, pemegang amanah kebankrapan, setakat ini telah dapat memulihkan atau mengenal pasti hanya $46 juta aset untuk dibayar kepada pelanggan.

Zaif – Pertukaran Jepun Zaif , telah digodam untuk kripto bernilai ~USD60 juta pada September 2018. Ia pertama kali melaporkan pengaliran keluar luar biasa dana pada platform pada 14 September. Berikutan siasatan, syarikat induk Zaif The Tech Bureau menjelaskan bahawa penggodam telah mendapat akses tanpa kebenaran kepada dompet panas bursa itu dan mencuri sekitar $60 juta dalam bentuk bitcoin, tunai bitcoin dan MonaCoin. Pertukaran itu dibuka semula tujuh bulan kemudian pada April 2019.

Coinrail – Bursa Korea Selatan kehilangan ETH bernilai ~USD 40 juta dan token ERC20 yang lain pada Jun 2018 Bursa menggantung perkhidmatan selepas ia mengalami apa yang disifatkan sendiri sebagai “pencerobohan siber,” Ia kemudiannya mendapati bahawa beberapa token yang dicuri telah dijual di bursa terdesentralisasi IDEX dan Ethedelta

Duit Syiling – Pada April 2018, ironisnya bernama 'Coinsecure' telah digodam untuk 438 BTC bernilai ~USD3.5 juta. Terletak di India, penggodaman itu dipercayai merupakan kerja dalaman dengan CSO bursa Amitabh Saxena terbabit dalam penyiasatan. Pertukaran itu tidak beroperasi pada masa ini.

Bitgrail – Nano bernilai 170 juta USD telah dicuri daripada pertukaran Itali Bitgrail pada Februari 2018 dan kebankrapan diikuti tidak lama kemudian. Pengasas Francesco Firano telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah Itali untuk memulangkan sebanyak mungkin aset kepada pelanggannya pada Januari 2019. Dalam ayat yang sama, ia telah diisytiharkan bahawa berjuta-juta dolar dalam aset mata wang kripto telah dirampas daripada akaun pertukaran Bitgrail dan telah dipindahkan kepada akaun yang diuruskan oleh pemegang amanah yang dilantik oleh Mahkamah.

Coincheck – Pada Januari 2018 pertukaran Jepun Coincheck telah digodam untuk ~523 juta NEM bernilai USD533 juta pada masa itu. Penggodam pada mulanya berjaya menyebarkan virus melalui e-mel yang kemudian membenarkan mereka mencuri kunci peribadi. NEM disimpan dalam dompet panas tunggal dan tidak menggunakan keselamatan kontrak multisig NEM yang disyorkan oleh pembangun. Beberapa bulan kemudian ia telah dicadangkan bahawa kebanyakan dana telah dijual di darkweb. Selepas dibeli oleh kumpulan Monex pada April 2018, Coincheck dibuka semula pada November 2018.

Youbit – Sebuah bursa Korea Selatan, YouBit telah digodam pada Disember 2017 untuk jumlah yang tidak diketahui tetapi dinyatakan sebagai 17% daripada rizab aset bursa tersebut. Pertukaran itu berkata penggodam menceroboh dompet panasnya tetapi dompet sejuknya tetap utuh. Tidak lama selepas ia mengumumkan muflis. Agensi Internet dan Keselamatan Korea Selatan (Kisa) memulakan siasatan tentang cara penggodam mendapat akses kepada sistem Youbit. Agensi keselamatan menyalahkan serangan awal ke atas Youbit pada perisik yang bekerja untuk Korea Utara.

BTCChina – Bursa China kemudiannya menamakan semula BTCC berhenti berdagang pada September 2017 berikutan pewujudan undang-undang baharu yang melarang penduduk tanah besar China menukar wang digital melainkan mereka beroperasi di luar pesisir. Banyak bursa lain seperti Huobi memindahkan operasi ke luar pesisir untuk melindungi diri mereka daripada larangan tersebut. BTCC dibuka semula pada Jun 2018 selepas mula-mula mengalihkan operasi ke London dan kemudian ke Hong Kong.

Gatecoin – Pada Mei 2016 bursa berpusat di Hong Kong** telah digodam untuk 250 BTC & 185,000 ETH bernilai ~2 juta USD pada masa itu. Dana telah ditarik balik dari dompet panas bursa, penggodaman masih tidak dapat diselesaikan. Pada Mac 2019 bursa ditutup berikutan masalah dengan penyedia perkhidmatan pembayaran yang melumpuhkan operasi Gatecoin selama berbulan-bulan.

Harborly – Bursa berpangkalan di Texas Harborly dilancarkan pada awal tahun 2015, dan menjelang 14 Ogos tahun yang sama mengumumkan bahawa ia akan ditutup, mengatakan penutupan itu "tidak didorong oleh penggodaman, oleh aktiviti penipuan, atau oleh insiden berkaitan keselamatan." Syarikat itu menyatakan bahawa usaha niaga baharu telah mendapat daya tarikan, oleh itu, ia sedang dalam proses mencari pemeroleh.

Coin.mx – diumumkan pada akhir 2013, Coin.mx ialah pertukaran bitcoin Mexico yang ditangkap penipuan. Pada Julai 2015, FBI mendakwa pengasasnya, Anthony R. Murgio dan Yuri Lebedev, kerana mengendalikan pertukaran bitcoin tanpa lesen bawah tanah yang melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML) persekutuan.

Bitspark – Bursa Bitcoin yang berpangkalan di Hong Kong yang mengumumkan pada akhir April 2015 bahawa ia akan menutup pertukarannya untuk memberi tumpuan kepada perkhidmatan pengiriman wangnya. Tapak webnya masih disiarkan pada tahun 2020 dengan mesej yang mengatakan "Bitspark ditutup pada 4 Mac 2020. Data dan dana anda selamat."

Excoin – Pada Februari 2015, syarikat itu mengumumkan bahawa ia telah digodam. Kemas kini Twitter terakhirnya adalah pada 15 Mac, 2015 di mana ia berkata ia sedang bersiap untuk pelancaran semula "platform dagangan Excoin baharu." Ia tidak pernah didengari lagi. Lawatan ke exco.in pada tahun 2020 menjana amaran Google "penyerang mungkin cuba mencuri maklumat anda."

Virtex – Dibuka pada Julai 2014, Virtex ialah platform yang memperdagangkan beberapa mata wang, tetapi kemudiannya menjadi satu lagi penipuan pada Januari 2015.

Yacuna – Yacuna ialah pertukaran mata wang kripto Eropah yang berpangkalan di UK dan dikawal selia. Berdagang Bitcoin, Litecoin dan Dogecoin untuk Euro dan GBP. Syarikat itu mengumumkan penutupan pada 13 Oktober 2015 – menyatakan “Bitcoin adalah teknologi yang hebat dan kami berbangga kerana kami telah membangunkan salah satu pertukaran Eropah pertama untuk mata wang maya. Tetapi semuanya akan berakhir." Yacuna telah ditutup secara rasmi pada 15 November 2015.

Kepingan bit – BitStake yang berpangkalan di Nigeria mengumumkan pada 14 Oktober 2015 bahawa platformnya akan ditutup selepas beroperasi selama 10 bulan sahaja. Syarikat itu menasihatkan pelanggan untuk mengeluarkan syiling selewat-lewatnya pada 30 Oktober, merujuk mereka ke bursa lain di Nigeria, NairaEx yang masih beroperasi hari ini.

Melotik – Pada Mei 2014, bursa Melotic yang berpangkalan di Hong Kong, mengumumkan ia akan menutup pintunya kerana "kekurangan pertumbuhan yang mencukupi".

Tukar Syiling – Pada Mac 2015 Coin-Swap.net mengumumkan oleh Twitter bahawa ia akan ditutup dan menasihatkan pelanggannya untuk "Sila keluarkan semua dana dengan segera". Seperti yang Tayangan suapan Twitter, proses itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

AllCrypt – Pada Mac 2015, AllCrypt.com turun, dan pemiliknya memetik eksploitasi Word Press, kehilangan sejumlah kecil dana pelanggan.

Comkort – Bursa berpangkalan di Estonia Comkort menamatkan ujian Beta pada Mac 2014. Pada Julai 2014, syarikat itu berhenti beroperasi.

LibertyBit – Dilancarkan pada Februari 2013, LibertyBit yang berpangkalan di Vancouver mengumumkan penggantungan sementara perdagangan pada Jun 2013, tidak akan didengari lagi.

MintPal – Pada Julai 2014, syarikat itu melaporkan bahawa ia telah digodam, kehilangan sejumlah besar VeriCoin. Pada Oktober 2014, syarikat yang mengendalikan Mintpal, Moolah, mengumumkan bahawa Mintpal telah ditutup. Ramai pengguna di Bitcoin Talk menyiarkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Mintpal Ryan Kennedy adalah penipu – dan melaporkan kehilangan dana yang ditinggalkan di bursa. Kennedy telah ditangkap atas kecurian 3,700 Bitcoin dan hadir di mahkamah UK pada Julai 2017 didakwa atas kesalahan di bawah Akta Penipuan UK 2006 dan Akta Hasil Jenayah 2002.

McxNOW – Dilancarkan pada September 2013, McxNOW ialah pertukaran mata wang digital. Syarikat itu mendakwa bahawa semua baki akan mendapat faedah sebanyak 25% daripada semua keuntungan syarikat. Sememangnya, tapak itu hilang, mendakwa "tempoh penyelenggaraan" bermula 15 November 2014.

Cryptorush – CryptoRush ialah pertukaran berbilang mata wang yang dilancarkan pada Februari 2014, pada masa yang sama dengan BlackCoin. Pada Mac 2014, syarikat itu mengumumkan bahawa BlackCoinnya telah dicuri oleh pengguna, disebabkan oleh pepijat dalam daemon BlackCoin. Hanya sebulan kemudian, seorang pengguna Reddit yang mengenal pasti diri mereka sebagai "DogeyMcDoge" dan mendakwa sebagai bekas pekerja syarikat itu, menulis siaran tentang berapa banyak penipuan Cryptorush.

WeExchange – Juga dikenali sebagai Weex, ialah pertukaran mata wang bitcoin dan platform dagangan yang dilancarkan pada Dis 2012. Jumlah terakhir pada pertukaran ini adalah pada 26 November 2013. Pengasasnya Jon Montroll telah ditangkap di AS pada Februari 2017 dan akhirnya mengaku bersalah terhadap sekuriti penipuan dan menghalang keadilan.

Kapitan – Tapak platform dagangan pertukaran Sweden, dilancarkan untuk pangkalan pelanggan terhad pada 18 April 2012. Walau bagaimanapun, ia mula mengalami masalah dengan pembayaran pada November 2013, mendorong pengguna Reddit memanggilnya sebagai penipuan.

Bilik kebal Satoshi – Pertukaran Bitcoin yang berpangkalan di Kanada, VoS dilancarkan secara rasmi pada Oktober 2013 yang menyuarakan jejak kertasnya yang boleh diaudit, yang merupakan revolusioner pada masa itu. Bursa menutup pintunya pada 5 Februari 2015 dengan berkata, "Kami ingin meyakinkan masyarakat bahawa ia sama sekali tidak ada kaitan dengan insolvensi, dana yang dicuri atau sebarang senario malang yang lain."

Britcoin – Dibuka untuk dagangan pada 17 April 2013, dan merupakan pasaran pertama yang menerima British Pound Sterling (GBP). Pada Ogos 2011, Britcoin menjenamakan semula dirinya sebagai Intersango, dan akhirnya ditutup pada 19 Disember 2012.

Bitomat – Pertukaran poland pertama telah dilancarkan dalam talian pada 4 April 2011. Pada 26 Julai 2011, Bitomat melaporkan 17,000 Bitcoin pelanggan telah hilang selepas ia kehilangan akses kepada fail wallet.datnya. Ia telah diperoleh oleh Mt. Gox tidak lama kemudian, pada 11 Ogos 2011.

Bitfloor – Diumumkan pada Februari 2012, Bitfloor ialah platform pertukaran mata wang dan perdagangan Bitcoin berdaftar FinCEN yang pertama, yang beribu pejabat di negeri New York. Pada 3 September 2012, ia telah digodam untuk 24,000 BTC, bernilai kira-kira AS$250,000 apabila kecurian berlaku (bernilai 288 juta pada Ogos 2020). Pelayan yang terjejas menyebabkan akses kepada fail sandaran yang disulitkan bagi kunci dompet. Operasi diteruskan sehingga 17 April 2013, tetapi apabila bank rakan kongsinya menutup akaun Bitfloor, ia terpaksa ditutup untuk selama-lamanya.

BitMarket.eu – Diumumkan pada 5 April 2012, perkhidmatan pasaran padanan pesanan berbilang pertukaran ini berjaya pada mulanya, tetapi terdedah kepada ketidakjujuran pengendali seperti kebanyakan orang lain. Selepas perkhidmatan yang semakin merosot, pada 21 Disember 2012, pengendali berkongsi bahawa dana pelanggan telah digunakan untuk spekulasi, dan hampir 20,000 BTC dana pelanggannya telah hilang. Pengasas Bitmarket Tobiasz Niemiro ditemui mati di Poland pada Julai 2019 dalam keadaan yang mencurigakan.

Bitcoin Brasil – Diumumkan pada 31 Mac 2011, ini merupakan pasaran pertama untuk pertukaran Bitcoin dan Real Brazil. Tidak jelas bila ia ditutup.

FXBTC – Sebuah bursa China kecil, dan sebuah syarikat berdaftar Shanghai Yao Chi Network Technology Co., ditubuhkan pada 26 November 2013. Selepas mengalami kerugian, syarikat itu mengumumkan penutupannya, tetapi berjanji untuk terus dibuka sehingga 10 Mei tahun depan. Dengan mengecewakan, laman web itu ditutup sehari lebih awal, menafikan pelanggan yang marah wang mereka. Pada September 2017, China mengarahkan semua bursa crypto ditutup.

Crypto-Trade – Tidak boleh dikelirukan dengan pertukaran CryptoTrade (yang juga telah hilang), platform dagangan ini, yang dimiliki oleh Esecurity SA, telah diumumkan pada Mac 2013. Platform itu menjual saham berasaskan bitcoin untuk BTC atau LTC, dan mendakwa mengeluarkan dividen. Bagaimanapun, selepas mendakwa mengalami kerugian, dan tidak dapat membayar perbelanjaannya, syarikat itu menutup pintunya pada Januari 2015, tidak pernah dilihat lagi.

Bitcoinica – Dilancarkan di New Zealand pada 8 September 2011, tapak tersebut mengalami kerugian kewangan yang ketara pada 1 Mac 2012, apabila hos web mengalami pelanggaran keselamatan dalaman yang memberikan penyerang akses kepada dompet tempat Bitcoinica menyimpan dana. Lebih daripada 43,000 bitcoin telah dicuri oleh penyerang. Pengendali memberikan kenyataan bahawa rizab adalah mencukupi untuk menampung kerugian, tetapi pada 11 Mei 2012 Bitcoinica mengalami satu lagi insiden keselamatan di mana dompet panasnya telah dikosongkan semula, yang membawa kepada penutupan serta-merta. Penerima yang berpangkalan di Auckland McDonald Vague telah dilantik pada 10 Januari 2013. Penerima mengeluarkan laporan ke-13 mereka ke dalam pembubaran pada Januari 2019, pada masa itu mereka menyatakan bahawa sebarang dana untuk pemiutang masih bergantung pada pelepasan dana daripada penerima MtGox.

Bitcoin-Central – Bursa yang berpangkalan di Paris ini dilancarkan pada 29 Disember 2010. Ia adalah yang pertama beroperasi mengikut peraturan Eropah, dan menjamin deposit fiat penggunanya. Pertukaran itu bergelut selama beberapa tahun sebelum ditutup kerana kekurangan minat.

Tradehill – Ditubuhkan pada 8 Jun 2011, Tradehill merupakan pertukaran #2 selepas MtGox selama hampir setahun. Pada 13 Februari 2012, bursa mengumumkan ia ditutup, dengan menyebut masalah kawal selia, kerugian AS$100,000, dan pertikaian dengan pemproses pembayaran sebagai faktor penyumbang.

Akibat daripada keruntuhan MtGox masih belum dapat diselesaikan sehingga hari ini

MtGox – Pertukaran yang paling terkenal daripada kesemuanya ialah bursa yang berpangkalan di Tokyo, Magic The Gathering Online eXchange. Ditubuhkan oleh Jed McCaleb pada Julai 2010 dan dijual kepada Mark Karpelès pada 6 Mac 2011, pertukaran itu sebenarnya dibina untuk berdagang kad permainan. Pada kemuncaknya MtGox mengendalikan kira-kira 70% daripada semua transaksi bitcoin. Lingkaran kematiannya bermula pada Februari 2014, apabila syarikat itu menggantung dagangan, menutup laman webnya, dan memfailkan perlindungan kebankrapan manakala 850,000 bitcoin hilang daripada pelanggan bernilai lebih daripada AS$450 juta pada masa itu (10.2 Bilion hari ini). Ketua Pegawai Eksekutif Mark Karpelès telah ditangkap oleh polis Jepun beberapa kali kerana terlibat dalam perkara ini. Pada Mac 2019 dia dijatuhi hukuman penjara 30 bulan oleh mahkamah Toyko, tetapi hukumannya digantung selama empat tahun. Pembubaran MtGox saga berterusan sehingga hari ini dengan majoriti baki dana masih belum diagihkan pada Ogos 2020.

Pasaran Bitcoin – Pada 6 Februari 2010, pertukaran bitcoin pertama telah ditubuhkan oleh pengguna Bitcointalk dwdollar. Selepas "ditipu" oleh Paypal pada bulan Jun tahun itu, dan seterusnya mengalih keluar pilihan untuk menerima paypal daripada tapak, pasaran dengan cepat menjadi tidak jelas, dan MtGox bangkit untuk mengatasinya. Tidak diketahui bila hari terakhir mereka berdagang.

Pemerintahan Antonopoulos

Tidak lama selepas kemelut MtGox memuncak, pemodal teroka legenda Fred Wilson berkata, “Kami menyaksikan kematangan sesebuah sektor dan sebahagian daripada itu pasti akan menjadi kegagalan, ranap dan kekacauan lain. Hampir setiap teknologi yang saya lihat telah diterima pakai secara besar-besaran telah melalui jenis kesakitan yang semakin meningkat ini.”

Jelas sekali adalah mudah untuk muflis, digodam, menyerah kepada rasuah, atau sebaliknya gagal membuat perniagaan yang menguntungkan daripada mengendalikan pertukaran kripto. Semoga setiap kegagalan pertukaran baharu bermakna yang kekal adalah lebih selamat dan lebih berdaya tahan berbanding sebelum ini. Walau bagaimanapun, tidak kira betapa selamatnya pertukaran ini, terdapat pengajaran mudah yang boleh dipelajari.

“Pengajaran di sini,” kata Andreas Antonopoulos, “ialah jika anda tidak mengawal kunci, anda tidak mengawal bitcoin. Pemilikan adalah sembilan persepuluh undang-undang, dan dalam bitcoin, pemilikan kunci adalah sepuluh persepuluh undang-undang. Jika anda tidak mengawal kunci lagi, itu bukan bitcoin anda! Pelajaran itu akan dipelajari seberapa banyak yang diperlukan."

Korea Utara Menggodam Pertukaran Kripto

Lama diiktiraf sebagai pelakon yang tidak baik dalam ruang kripto, Korea Utara terus menyebabkan kerosakan besar-besaran kepada ekosistem – menggodam pertukaran kripto pada kadar yang tidak henti-henti. Kumpulan Lazarus, sindiket jenayah siber yang bekerja bagi pihak kerajaan Korea Utara menarik balik rompakan pertukaran terbesar 2020 terhadap Kucoin. Pertukaran yang berpangkalan di Singapura kehilangan kira-kira USD275 juta Bitcoin, Ethereum dan token ERC20 yang lain.

Laporan PBB mengatakan Korea Utara pakar dalam menggodam pertukaran crypto

Ketua Pegawai Eksekutif Kucoin Johnny Lyu berkata penggodaman itu berlaku "disebabkan kebocoran kunci peribadi dompet panas KuCoin." Penggodaman ini sahaja berjumlah separuh daripada mata wang kripto yang dicuri pada tahun 2020, walaupun Lyu telah mengatakan bahawa sekitar USD204 juta telah dipulihkan.

Analisis rantaian mengaitkan serangan itu kepada Lazarus kerana penggodam Kucoin menggunakan teknik pengubahan wang haram yang hampir sama dengan yang digunakan oleh Lazarus dalam serangan sebelumnya. Teknik ini melibatkan penghantaran dana yang dicuri kepada pengadun dalam pembayaran berstruktur dengan saiz yang sama. Lazarus berada di belakang serangan ke atas bursa Korea Selatan Upbit pada 2019 dan Coinlink dan Bithumb pada 2017. Selain itu, mereka dianggap berada di belakang serangan ke atas penyedia kuasa hash Slovenia, Nicehash pada 2017.

Aspek baharu penggodaman Kucoin 2020 ialah penggunaan platform Kewangan Terdesentralisasi (DeFi) Lazarus untuk mencuci sebahagian daripada dana. Platform DeFi menawarkan pengguna keupayaan untuk menjadi penjaga mereka sendiri dan tidak ada keperluan kepercayaan antara pengendali pertukaran terdesentralisasi dan pedagang. Pengguna kekal tanpa nama dan dengan banyak pertukaran DeFi, terdapat sedikit peruntukan KYC atau AML.