Buat Pertama Kali, CFTC Memecahkan Skim 'Pump-and-dump' Crypto

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) buat kali pertama membanteras skim kripto yang dipanggil “pump-and-dump” pada hari Isnin. 

Seorang hakim New York mengarahkan Jimmy Gale Watson, Jr., seorang sekutu mendiang John McAfee, membayar $144,736 dalam keuntungan yang didakwa diterimanya daripada skim itu. 

Watson ialah "penasihat eksekutif" kepada McAfee, yang merupakan seorang usahawan dalam ruang crypto. 

Watson juga diharamkan secara kekal daripada berdagang derivatif, serta mendaftar dengan CFTC — satu keperluan bagi jenis pelaburan institusi tertentu.

"Memastikan perlindungan pelanggan yang sesuai dan penguatkuasaan terhadap skim penipuan seperti ini adalah prinsip teras yang tertanam dalam rangka kerja undang-undang dan kawal selia, sejarah dan etos," kata CFTC dalam satu kenyataan. "Skim penipuan dan manipulatif sedemikian amat mengerikan apabila ia menyasarkan peserta pasaran yang paling terdedah, di sini pelabur runcit yang bekerja keras."

CFTC pertama dicaj McAfee dan Watson pada Mac 2021. CFTC mendakwa kedua-dua kedudukan terkumpul secara rahsia dalam aset digital dan secara menipu mempromosikan token di media sosial sebagai pelaburan jangka panjang yang berharga — sebelum menjual untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Grift itu menghasilkan keuntungan melebihi $2 juta, CFTC mendakwa dalam aduan itu. Penipuan itu melibatkan token, termasuk verge (XVG), dogecoin (DOGE) dan reddcoin (RDD).

Khamis lalu, SEC secara berasingan memenangi penghakiman terhadap Watson kerana peranannya dalam dakwaan tawaran syiling permulaan (ICO) McAfee. Watson didenda $375,000 atas dakwaan penyertaannya. 

Pada tahun 2020, SEC mendakwa Watson dan McAfee mempromosikan pelaburan dalam ICO tanpa mendedahkan bahawa mereka diberi pampasan untuk berbuat demikian.

Watson kini juga dilarang secara kekal daripada menyertai, secara langsung atau tidak langsung, dalam pengeluaran, pembelian, tawaran atau penjualan mana-mana aset digital yang dianggap sebagai keselamatan — klasifikasi yang masih sangat berkembang.