Bekas Pemilik Pasukan NFL Dihukum Penjara Enam Tahun Kerana Menyediakan Perkhidmatan 'Shadow Bank' kepada Pertukaran Kripto

Bekas pemilik pasukan Liga Bola Sepak Kebangsaan (NFL) telah dijatuhkan hukuman penjara lebih daripada enam tahun kerana bertindak sebagai "bank bayangan" dan secara haram memproses lebih daripada $700 juta nilai transaksi untuk pertukaran crypto.

Reginald Fowler, yang sebelum ini memiliki bersama Minnesota Vikings, menubuhkan sebuah syarikat bernama Global Trading Solutions LLC pada 2018.

Menggunakan syarikat itu, dia bekerja dengan warga Israel yang mengendalikan beberapa firma crypto, menurut kenyataan akhbar dari Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York.

Syarikat kripto Israel bekerja dengan bursa untuk berdagang kripto untuk mata wang fiat, tetapi syarikat itu tidak akan dapat mengakses bank jika mereka terbuka tentang perniagaan aset digital mereka, jadi mereka berbohong kepada institusi kewangan.

Fowler membuka akaun dengan bank bagi pihak syarikat crypto Israel dan tidak memberitahu mereka bahawa dia menggunakan akaun tersebut untuk memproses transaksi crypto. Tiada syarikat bersekutu dilesenkan sebagai penghantar wang.

Fowler juga menipu Alliance of American Football (AAF) yang kini tidak berfungsi lagi, liga kecil bola sepak yang berlangsung kurang daripada satu musim pada 2019.

Bekas pemilik bersama Viking itu memperoleh pegangan pemilikan dalam liga bola sepak dengan berbohong dan mengatakan dia memiliki dana yang dipegang syarikatnya bagi pihak pelanggan yang dia menjalankan perkhidmatan pemprosesan pembayaran secara haram.

Fowler juga mendakwa wang itu datang daripada hartanah dan bukannya crypto, dan dia tidak memberitahu liga bahawa kerajaan AS telah menutup akaunnya dan merampas dananya pada bulan yang membawa kepada "pelaburan"nya dalam liga.

AAF mengisytiharkan muflis pada 2019, yang mana Pejabat Peguam AS mengaitkan “sebahagiannya” kepada pembohongan Fowler. Bekas pemilik bersama Viking didakwa melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram, menipu AAF, dan berbohong kepada bank AS.

Sebagai tambahan kepada hukuman penjara 75 bulan, dia juga diperintahkan untuk kehilangan lebih daripada $740 juta dan membayar ganti rugi lebih daripada $53 juta kepada AAF.

Kata Damian Williams, Peguam AS untuk Daerah Selatan New York,

“Reginald Fowler mengelak undang-undang persekutuan dengan memproses ratusan juta dolar transaksi tidak terkawal bagi pihak pertukaran mata wang kripto sebagai bank bayangan. Dia berbuat demikian dengan berbohong kepada institusi kewangan AS yang sah, yang mendedahkan sistem kewangan AS kepada risiko yang serius. Dia kemudian menjadi mangsa liga bola sepak profesional dengan berbohong tentang nilai bersihnya sebagai pertukaran untuk sebahagian besar liga.

Biar jelas: Pejabat ini komited untuk mendakwa orang yang berbohong kepada bank dan melanggar undang-undang sebagai cara untuk menjalankan perniagaan mereka."

Don't Miss a Beat - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto yang dihantar terus ke peti masuk anda

Semak Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Surf The Hodl Mix Harian

Semak Berita Terkini

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Dijana: Midjourney