Pengasas Penipuan Kripto yang Didakwa $575,000,000 Akan Diekstradisi ke AS Dari Estonia: Laporan

Estonia dilaporkan memutuskan pada Khamis untuk menyerahkan dua warganya kepada Amerika Syarikat atas dakwaan penglibatan mereka dalam skim penipuan dan pengubahan wang kripto bernilai $575 juta.

Pada bulan November, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penahanan Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin di Estonia berhubung dakwaan 18 pertuduhan yang termasuk satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, 16 pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram di AS.

Menurut dokumen mahkamah, Potapenko dan Turõgin menawarkan kontrak sewa peralatan palsu kepada mangsa dengan HashFlare, perkhidmatan perlombongan kripto yang diasaskan oleh kedua-duanya. Mereka juga meminta mangsa untuk melabur dalam sebuah bank mata wang maya yang dikatakan bernama Polybius Bank tetapi tidak pernah membayar dividen yang dijanjikan. Mangsa didakwa mengeluarkan lebih daripada $575 juta kepada kedua-dua syarikat ini.

Akhbar tempatan Postimess melaporkan bahawa Estonia pertama kali meluluskan ekstradisi Potapenko dan Turõgin pada September, tetapi mahkamah litar membatalkan perintah itu dengan alasan kerajaan tidak mengambil kira syarat penahanan di Amerika Syarikat.

Estonia kini bersedia untuk menjalankan proses ekstradisi selepas Kementerian Kehakiman berkata ia telah mengumpul bukti yang mencukupi mengenai syarat penahanan di AS, menyebabkan agensi itu membuat kesimpulan bahawa syarat untuk ekstradisi telah dipenuhi.

Jika sabit kesalahan, Potapenko dan Turõgin masing-masing akan menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun.

Jangan Terlepas Pukulan – Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel dihantar terus ke peti masuk anda

Semak Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Surf The Hodl Mix Harian

Semak Berita Terkini

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Dijana: Midjourney