Pihak berkuasa Belanda telah mendakwa pengasas Tornado Cash Alexey Pertsev kerana didakwa melakukan pengubahan wang kripto bernilai $1.2 bilion.
Adakah Pertsev Mencuci $1.2B?
Pihak berkuasa Belanda telah melemparkan tuduhan serius terhadap Alexey Pertsev, pembangun di sebalik Tornado Cash, pengadun crypto terkemuka. Pertsev dituduh terlibat dalam pengubahan wang haram sehingga $1.2 bilion dalam aset kripto, membabitkan beliau dalam beberapa siri transaksi haram.
Peguamnya, Keith Cheng, berpendapat bahawa dakwaan pihak pendakwaan tidak mempunyai kekhususan berhubung perbuatan jenayah yang didakwa Pertsev.
Dia menyatakan,
“Pendakwa raya mengesyaki Pertsev melakukan pengubahan wang haram dan mereka telah menerangkannya secara umum, tetapi mereka tidak menyatakan tindakan tepat yang mana dia telah lakukan untuk mengambil bahagian dalam kesalahan jenayah itu.”
Tuduhan Utama
Dakwaan terhadap Pertsev menggariskan dakwaan peranannya dalam memudahkan 36 transaksi haram, termasuk pencucian aset daripada pelbagai protokol terdesentralisasi ke dalam Tornado Cash.
Terutama, antara urus niaga yang disebut ialah pergerakan 175 ETH dari Jambatan Ronin, protokol yang dikaitkan dengan ekosistem Axie Infinity, yang mengalami penggodaman $625 juta pada 2022, dikaitkan dengan kumpulan siber Korea Utara Lazarus.
Prosiding Undang-undang
Kisah perundangan Pertsev bermula dengan penahanannya oleh Perkhidmatan Maklumat dan Penyiasatan Fiskal (FIOD) Belanda pada Ogos 2022. Walaupun menafikan sebarang salah laku, dia menghadapi perbicaraan di 's-Hertogenbosch mulai 26 Mac.
Sebelum penahanan awalnya, Tornado Cash berdepan sekatan daripada Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat kerana penglibatannya dalam membersihkan dana haram, termasuk yang didakwa terikat dengan penggodam Korea Utara. Pertsev ditangkap sekali lagi pada Ogos 2023, kali ini oleh FBI, di tengah-tengah syak wasangka yang semakin meningkat dan siasatan yang sedang dijalankan.
Implikasi untuk Komuniti Kripto
Hasil daripada kes Pertsev mempunyai kesan yang ketara untuk komuniti crypto yang lebih luas. Keputusan bersalah boleh menimbulkan ketakutan di kalangan pembangun dan komuniti sumber terbuka, yang berpotensi membekukan inovasi.
Ramai dalam sfera kripto melihat pertuduhan terhadap Pertsev sebagai serangan ke atas pengekodan itu sendiri, mendorong sokongan meluas daripada pihak berkepentingan industri, termasuk Coinbase, pembangun Ethereum dan Persatuan Blockchain.
Perspektif Undang-undang
Pendakwa raya Belanda juga telah menekankan perbezaan antara pembangunan kod yang sah dan aktiviti haram, dengan berkata,
“Perkhidmatan pencampuran mata wang kripto sememangnya tidak menyalahi undang-undang. Hanya menulis kod tidak boleh dihukum. Mencampurkan aset jenayah dan menyembunyikan asal usul dana jenayah boleh dihukum.”
Kes mereka berpaling pada dakwaan penglibatan Tornado Cash dalam menyembunyikan asal-usul dana jenayah, terutamanya oleh kumpulan penggodam Korea Utara yang terkenal, Lazarus, yang telah menggunakan pengadun itu untuk menyedut berjuta-juta dolar kripto sejak beberapa tahun lalu.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto