. FTX account drainer telah terus bergelut sejak bursa crypto terkemuka runtuh tiga minggu lalu. Akaun pengguna telah disalirkan secara berterusan melalui pintu belakang yang didakwa dibina ke dalam sistem FTX oleh pengasas dan bekas CEO, Sam Bankman-Fried, sendiri. Tetapi 0xScope baru-baru ini menyedari satu kebetulan aneh berlaku pada blockchain.
Analisis penyiasatan
Platform dalam rantaian, 0xScope, telah diumumkan pada Twitter bahawa ia memerhati alamat dompet wang pintar yang menjalankan aktiviti aneh yang bertepatan dengan apabila Pengering FTX membuat deposit. Platform itu berkata, alamat dompet sentiasa meminjam aset bernilai USDC/ETH melebihi $10 juta. Dompet itu kemudiannya meneruskan untuk mendepositkan aset yang dipinjam ke dalam bursa sejurus sebelum penyali FTX membuang ETH yang dicuri.
0xScope membuat postulat bahawa terdapat kemungkinan pemilik dompet mengetahui aktiviti penyalir FTX, dan dia mendapat manfaat daripadanya. 0xScope mengenal pasti alamat dompet sebagai 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701.
Platform on-chain memulakan pemerhatiannya pada 21st November pada 14:11 UTC apabila 15,00 ETH dipindahkan daripada dompet ke FTX. Penggodam pertukaran kemudian mula mengeluarkan 15,000 ETH dan menghantarnya ke alamat berbeza pada 16:11 UTC.
0xScope juga kemudiannya mendapati bahawa dompet mula memindahkan USDC ke bursa pada pukul 8:00 pada 21st bulan November. Dan a Binance penggodam mula menjual ETH untuk menerima RenBTC pada 9:16.
Manipulasi Harga ETH Mungkin Berterusan
Pada hari yang sama ketika longkang FTX bermula, aktiviti dompet telah dijeda sebelum penggodam mula berdagang. Ia diperhatikan bahawa dompet mempunyai banyak interaksi dengan token AAVE. Set transaksi terakhir telah dilakukan pada 18:43 pada 11th.
Pada 7:24 pada 12th, alamat penggodam berhenti aktif. Dan pada 7:58, dompet mengambil aktiviti.
Menjelang 11:55 pada 12 yang samath, aktiviti dompet dihentikan dan alamat penggodam meneruskan aktiviti pada 12:38. Oleh itu, ia kelihatan seperti aktiviti penyali FTX agak berkaitan dengan dompet.
Setakat hari Isnin, jumlah yang tinggal dalam akaun longkang adalah kira-kira $200 juta. Penggodam nampaknya tidak terhalang dalam semua aktivitinya selama beberapa hari.
Penggodam itu bukan sahaja telah mencuri dari FTX tetapi dia telah dapat mempengaruhi harga Ethereum melalui pembuangan besar-besarannya. Percubaan beliau untuk menukar ETH kepada BTC telah banyak memanipulasi harga ETH. Aliran ini mungkin berterusan sehingga dia telah menukar sepenuhnya semua ETH yang dimilikinya kepada BTC.
Sumber: https://crypto.news/ftx-account-drainer-might-have-an-insider/