Pengasas HashFlare ditangkap dalam penipuan crypto $575M

Dua daripada pengasas HashFlare, perkhidmatan perlombongan awan Bitcoin yang tidak lagi aktif, telah ditangkap di Estonia kerana disyaki terlibat dalam skim penipuan crypto dengan potensi kerugian sebanyak $575 juta. Konspirasi itu didakwa dilakukan oleh pihak ketiga.

Tahun 2015 menyaksikan permulaan perniagaan untuk syarikat yang kini dikenali sebagai HashFlare, yang merupakan firma perlombongan awan. Pelanggan boleh menyewa kuasa pencincangan perniagaan untuk melombong bitcoin dan memperoleh peratusan pendapatan yang dicipta oleh syarikat, menurut laman web syarikat, yang menyatakan bahawa pelanggan mempunyai pilihan untuk berbuat demikian.

Pada masa itu, syarikat itu secara amnya diiktiraf sebagai salah satu peserta terpenting dalam perniagaan. Namun begitu, pada Julai 2018, ia menghentikan sebahagian besar usaha perlombongannya, yang membawa kepada spekulasi meluas bahawa ia mungkin merancang untuk keluar daripada pasaran.

Keseluruhan operasi perlombongan, yang dikendalikan oleh pengasas syarikat Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, bagaimanapun, adalah sebahagian daripada "skim pelbagai segi" yang "menipu ratusan ribu mangsa," seperti yang dinyatakan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh United Jabatan Kehakiman Negeri dan memetik dokumen mahkamah. Menurut kenyataan ini, operasi perlombongan itu adalah sebahagian daripada "skim pelbagai segi" yang "menipu ratusan ribu mangsa."

Ia juga didakwa bahawa kedua-duanya berpakat bersama untuk menyembunyikan "hasil jenayah" mereka. melalui penggunaan 75 kediaman, enam kenderaan mewah, dompet mata wang kripto, dan ratusan peralatan perlombongan mata wang kripto. Kedua-dua mereka telah dituduh melakukan perkara ini.

“Defendan ini memanfaatkan kedua-dua tarikan mata wang kripto dan misteri yang mengelilingi perlombongan mata wang kripto untuk melakukan skim Ponzi yang besar,” katanya dipetik sebagai berkata.

Mereka telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, 16 tuduhan penipuan wayar, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram menggunakan perniagaan shell dan invois dan kontrak palsu. Pengasas HashFlare adalah mereka yang menghadapi pertuduhan ini. Jika mereka terbukti bertanggungjawab, pencipta HashFlare boleh dihukum penjara maksimum dua puluh tahun.

HashCoins OU, syarikat yang kini menjadi syarikat induk HashFlare, telah diwujudkan pada 2013, dan perkhidmatan perlombongan HashFlare telah dibuat boleh diakses buat kali pertama pada 2015. Potapenko dan Turõgin bertanggungjawab untuk penubuhan kedua-dua perniagaan ini.

HashFlare membuat pengumuman bahawa ia akan menghentikan penyediaan perkhidmatan perlombongan Bitcoin pada Julai 2018, memetik kesukaran untuk menghasilkan keuntungan disebabkan sifat turun naik pasaran sebagai sebab utama keputusan itu.

Sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang kini dijalankan oleh FBI, pelanggan yang mendaftar untuk apa yang FBI fikirkan sebagai operasi penipuan oleh HashFlare, HashCoins OU, dan Polybius sedang didekati untuk mendapatkan maklumat untuk mendapatkannya daripada mereka.