Pegawai kastam Hong Kong telah menahan tiga individu kerana penglibatan mereka dalam skim pengubahan wang haram bernilai HK$1.8 bilion, dikaitkan dengan platform crypto dan akaun bank yang dimiliki oleh syarikat rekaan.
Kes berbilion dolar Hong Kong
Menurut laporan, akaun ini mengalami transaksi luar biasa kerap dan berskala besar walaupun tiada pemfailan cukai, pengisytiharan perdagangan atau alamat perniagaan yang sah untuk syarikat tersebut. Satu akaun tertentu menyaksikan aliran masuk harian sehingga HK$39 juta dan menjalankan sebanyak 167 transaksi dalam satu hari.
Dua daripada individu ini dilaporkan terlibat dalam menguruskan HK$760 juta, yang mewakili 40% daripada jumlah dana yang terlibat dalam kes ini, melalui platform mata wang kripto. Mata wang kripto yang dimaksudkan dikenal pasti sebagai Tether. Florence Yeung Yee-tak, yang mengetuai bahagian penyiasatan kewangan kastam, mengulas pada hari Khamis: "Penyiasatan pengubahan wang haram yang melibatkan mata wang kripto memberi kami cabaran kerana ia mempunyai tahap kerahasiaan yang tinggi dan tidak dihadkan oleh bidang kuasa."
Pihak berkuasa melakukan serbuan pada hari Rabu yang menyasarkan empat hartanah kediaman, lima entiti perniagaan, dan dua entiti yang dilesenkan untuk mengendalikan perkhidmatan wang, yang membawa kepada beberapa tangkapan.
Bagaimana HK$1.8 Billion telah dicuci melalui syarikat kripto dan shell
Tiga warga tempatan yang ditahan – seorang wanita, 42, dan dua lelaki, berusia 48 dan 60 tahun – didakwa menubuhkan lima syarikat dan 18 akaun bank tempatan antara Jun 2021 dan Julai 2022 yang mengendalikan lebih 1,000 transaksi mencurigakan melibatkan dana daripada sumber tidak diketahui.
Pihak berkuasa kastam melaporkan bahawa tiga individu yang ditahan tidak berkenalan antara satu sama lain. Seorang suspek wanita yang menganggur dipercayai telah memainkan peranan penting pada awal rantaian pengubahan wang haram, menerima wang daripada pelbagai perniagaan dan platform yang berurusan dengan mata wang kripto.
Wang ini kemudiannya dipindahkan ke perniagaan yang berbeza atau kepada dua suspek lelaki melalui dua perniagaan pertukaran mata wang yang dibenarkan. Menurut Jabatan Kastam dan Eksais, wanita itu terlibat dalam transaksi berjumlah kira-kira HK$900 juta.
Jabatan itu menjelaskan lagi bahawa kedua-dua lelaki terbabit dalam peranan yang kurang penting; seorang pemandu berusia 60 tahun dikaitkan dengan HK$300 juta, manakala seorang lagi, individu yang bekerja sendiri, dikaitkan dengan HK$600 juta. Siasatan kastam mendapati bahawa asal dana itu termasuk platform untuk pertukaran mata wang kripto dan lebih 200 syarikat di seluruh dunia. Dana ini telah disalurkan dengan cepat kepada syarikat lain selepas deposit mereka ke dalam akaun syarikat shell.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-customs-arrests-3-in-hk1-8b/