Bagaimana Kripto Penting Untuk Menghentikan Jenayah Terurus, Kata Europol

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Europol, crypto adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh individu yang dikaitkan dengan pembiayaan keganasan. PayPal, MoneyGram, Western Union dan bank tradisional juga membuat senarai itu, bertentangan dengan apa yang dikatakan beberapa pegawai kerajaan tentang aset digital.

"Laporan Situasi dan Trend Keganasan Kesatuan Eropah" 2022, mendakwa terdapat banyak "sumber undang-undang" yang digunakan untuk memperdayakan agensi penguatkuasaan undang-undang dan membiayai aktiviti jenayah. Pelakon jahat masih boleh mencipta rangkaian monetari antarabangsa untuk menyokong operasi mereka.

Pelakon ini memperoleh "derma" daripada individu di Eropah dan kemudian memindahkan wang itu melalui pertubuhan bukan untung, seperti usaha agama palsu dan kemanusiaan, pemindahan melalui institusi perbankan menggunakan sejumlah kecil wang, mata wang kripto dan tapak web crowdfunding.

Yang terakhir termasuk platform seperti YouTube, Patreon, dan GoFundMe. Di samping itu, penjenayah ini didakwa mempunyai akses kepada Amazon Pay dan PayPal untuk mencuci dan memindahkan dana mereka.

Mengenai mata wang kripto, Europol mendakwa aset ini membenarkan penjenayah mengekalkan tahap kerahasiaan tertentu untuk pengirim dan penerima. Khususnya, Sepanyol telah melaporkan peralihan daripada perbankan tradisional dan perkhidmatan pemindahan wang kepada aset digital. Trend ini telah meningkat sejak 2020.

Dana itu digunakan untuk membayar propaganda, menampung perbelanjaan undang-undang untuk ejen pengganas dan banyak lagi. Persidangan baru-baru ini dengan lebih 1,700 peserta berdaftar dari lebih 100 negara menjadikan mata wang kripto menjadi aset utama untuk menghalang aktiviti haram ini.

Crypto Membenarkan Penguatkuasaan Undang-undang Mengikuti Wang

Sebagai Bitcoinist dilaporkan sebelum ini, aset kripto dan digital mungkin penting dalam memerangi jenayah terancang dan penjenayah siber, dakwaan kenyataan akhbar daripada Polis Eropah (Europol). Agensi penguatkuasaan undang-undang mengambil bahagian dalam 6^th Persidangan Global mengenai Kewangan Jenayah dan Matawang Kripto dengan agensi, pengawal selia dan pakar lain.

Mata wang kripto telah dipanggil instrumen yang membolehkan penjenayah mencuci wang dan melakukan aktiviti haram. Pada Persidangan itu, Europol membentangkan kes bertentangan yang memihak kepada aset digital dan penguatkuasaan undang-undang.

Agensi itu mendakwa bahawa teknologi asas di sebalik crypto, blockchain, dan ciri-cirinya, boleh membawa memerangi jenayah ke masa depan. Kebanyakan aset digital beroperasi dengan lejar yang telus, awam dan tidak berubah yang boleh memberikan pengawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang pandangan yang unik ke dalam kewangan sesebuah entiti. Menurut Europol:

Namun dengan alatan, kapasiti dan kerjasama yang betul, ciri unik teknologi berasaskan blokchain menawarkan peluang yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk menyiasat jenayah terancang dan rangkaian pengubahan wang haram serta mendapatkan semula dana yang dicuri.

Europol telah dapat menjejaki transaksi Bitcoin dan Ethereum untuk seketika. Pada 2019, agensi penguatkuasaan undang-undang mengadakan Persidangannya dengan Binance, Bitfinex, Coinbase, dan syarikat utama lain dalam sektor ini.

Pada masa itu, agensi itu menyediakan wakil syarikat dengan "sijil yang boleh dikesan yang disimpan dalam blockchain Bitcoin" untuk menyerlahkan faedah teknologi ini. Kini, agensi kerajaan seolah-olah mengubah potensi ini menjadi kes penggunaan sebenar dengan bekerjasama dengan syarikat swasta untuk "melakukan inovasi" dan membangunkan "alat dan kapasiti analisis untuk mengesan dana" merentasi Bitcoin dan rantaian blok lain.

Mengikut siaran akhbar:

Meningkatkan pemahaman dan kapasiti dalam sfera kripto di kalangan semua pemain – pengawal selia, penguatkuasaan undang-undang, sektor swasta – adalah penting untuk menangani jenayah terancang dan pengubahan wang haram, secara fizikal dan maya.