Betapa Mudahnya Menjadi Pelarian Kripto Seperti Do Kwon?

Pihak berkuasa menahan pelarian Do Kwon di lapangan terbang Montenegrin. Betapa mudahnya untuk mengelakkan penangkapan?

Do Kwon, pelarian mata wang kripto di sebalik krisis Terra, menghadapi tuduhan memalsukan dokumen rasmi berikutan penahanannya oleh polis Montenegrin. Pada Khamis, polis menahan Kwon dan individu kedua di lapangan terbang Podgorica ketika mereka cuba menaiki penerbangan ke Dubai. Polis dilaporkan menemui pasport Costa Rican dan Belgium palsu di dalam bagasi mereka. 

Kwon telah menjadi buruan selama beberapa bulan, dengan pihak berkuasa Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap untuknya September lalu. Polis Montenegrin mengesahkan pada hari Jumaat bahawa suspek yang ditahan ialah Kwon selepas cap jarinya sepadan dengan maklumat yang dipegang oleh Agensi Polis Kebangsaan Korea Selatan.

Kwon juga didakwa oleh Mahkamah Daerah AS di Manhattan atas lapan pertuduhan, termasuk penipuan sekuriti dan konspirasi. Kes jenayah itu berikutan pertuduhan sivil oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa terhadap Kwon dan Terraform Labs pada Februari. Lebih-lebih lagi, Kwon adalah subjek "notis merah" Interpol.

Kami tertanya-tanya betapa mudahnya, memandangkan keadaan undang-undang dan peraturan semasa, untuk melepaskan diri daripada lengan panjang undang-undang sebagai pelarian crypto. (BeInCrypto jelas tidak membenarkan sebarang aktiviti haram.)

Kwon Mencari Negara yang Betul

Berikutan petua tentang lokasi Do Kwon, pihak berkuasa Korea Selatan mengesahkan pada 11 Disember bahawa dia berada di Serbia. Pelarian itu dilaporkan berpindah ke sana selepas berpindah ke Singapura sejurus sebelum Terra runtuh. Tetapi mengapa seorang pelarian antarabangsa bersembunyi di Serbia?

Ternyata, ia mungkin satu langkah yang bijak. Serbia dan Korea Selatan tidak berkongsi perjanjian ekstradisi yang akan mempercepatkan proses pemindahan Do Kwon ke negara asalnya. Walau bagaimanapun, undang-undang mempunyai lengan yang panjang. Pegawai Korea Selatan menyatakan pada 7 Februari bahawa mereka menghantar sekurang-kurangnya dua orang ke Serbia untuk menjejakinya. Pihak berkuasa Serbia kemudian mengesahkan bahawa mereka sedang bekerjasama dengan rakan sejawat Korea Selatan mereka untuk mencarinya.

Pada 23 Februari, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) di AS mendakwa Do Kwon menipu pelabur. Yang, secara ringkasnya, adalah berita yang sangat buruk untuk Kwon. Amerika Syarikat ialah salah satu pengejar pelarian antarabangsa yang paling agresif, dengan senarai panjang perjanjian ekstradisi—termasuk Serbia.

Jadi, sesiapa yang menjadi pelarian crypto mungkin akan cuba memilih negara dengan bijak. Sebaik-baiknya, negara yang tidak terikat perjanjian untuk mempertimbangkan ekstradisi. Iran, Belarus, Syria, dan Somalia terlintas di fikiran.

Pelakon Buruk Mengeksploitasi VPN

Salah satu cara pertama pihak berkuasa akan mencuba dan menjejaki pelarian crypto adalah melalui jejak digital. Cara terbaik dan paling mudah untuk dilalui ialah melalui rangkaian peribadi maya (VPN). VPN ialah alat biasa, walaupun ia lebih berkemungkinan digunakan untuk mengakses perpustakaan Netflix negara lain daripada mengelak undang-undang.

Dengan menggunakan VPN, semua aktiviti dalam talian anda dihalakan melalui terowong yang disulitkan, menjadikannya sukar untuk melihat tapak web yang anda lawati atau perkara yang anda lakukan dalam talian. VPN juga boleh membantu menyembunyikan lokasi fizikal anda dengan menutup alamat IP anda. Tapak web dan perkhidmatan akan melihat alamat IP pelayan VPN yang anda sambungkan, bukannya alamat anda sendiri. Ini boleh berguna untuk mengakses kandungan geo-terhad atau untuk kekal tanpa nama dalam talian.

Walau bagaimanapun, VPN bukanlah cara yang mudah untuk memastikan privasi. Ross Ulbricht (juga dikenali sebagai "Dread Pirate Roberts"), pengasas pasaran web gelap Silk Road, ialah pengguna tetap VPN. Walau bagaimanapun, dalam usaha memburu Ulbricht, polis telah menyepina penyedia VPN itu juga. Maklumat itu membawa pihak berkuasa ke sebuah kafe internet di San Francisco. 

Walaupun VPN menyulitkan trafik internet dan menutup alamat IP, mereka masih boleh menjejaki aktiviti pengguna dalam rangkaian mereka, mendedahkan tapak web yang dilawati dan tempoh penyemakan imbas. VPN bukan tanpa nama sepenuhnya kerana pembekal boleh melihat alamat IP dan sejarah penyemakan imbas. VPN juga terdedah kepada penggodaman sekiranya berlaku protokol penyulitan yang terjejas.

Penggunaan Kripto yang Meningkatkan Privasi

Semasa dalam pelarian, pelarian masih memerlukan wang. Walaupun kripto telah lama dikaitkan dengan jenayah, ia sebenarnya tidak begitu sukar untuk dikesan jika anda tahu caranya. Blockchain awam, secara lalai, telus. Jadi, selagi anda tahu di mana dan bagaimana untuk melihat, mengikuti jejak serbuk roti crypto adalah jauh dari mustahil.

Di sinilah kripto yang melindungi privasi masuk. Terdapat beberapa mata wang kripto yang mengutamakan privasi dan tidak mahu dikenali, termasuk Monero, Zcash dan Dash. Mereka menggunakan pelbagai teknik kriptografi lanjutan untuk membuat urus niaga tanpa nama dan tidak dapat dikesan, seperti bukti pengetahuan sifar, tandatangan cincin dan alamat tersembunyi. Walau bagaimanapun, tiada mata wang kripto boleh menjamin kerahasiaan lengkap.

Sentiasa ada pengadun kripto, yang menggabungkan aset kripto dengan aset pengguna lain. Kumpulan dana bercampur ini kemudiannya mengembalikan jumlah yang setara kepada pemilik masing-masing.

Kwon Menggunakan Syarikat Shell

Hanya untuk memastikan dana selamat, mengapa tidak mengambil satu lagi helaian daripada buku Do Kwon? 

Tahun lepas, syarikat Kwon Terraform Labs dilaporkan telah mencuci $4.8 juta melalui syarikat shell Korea Selatan yang menyamar sebagai perundingan blockchain. Syarikat Shell ialah entiti yang ditubuhkan untuk tujuan memegang aset atau menjalankan transaksi kewangan tetapi tanpa benar-benar menjalankan sebarang perniagaan. 

Syarikat Shell boleh digunakan untuk alasan yang sah, seperti meminimumkan cukai, melindungi harta intelek, atau memudahkan penggabungan dan pengambilalihan. Walau bagaimanapun, ia sering digunakan untuk menyembunyikan aset. Syarikat Shell biasanya menggunakan proses yang dipanggil "pelapis" untuk menyembunyikan wang dengan memindahkan dana merentasi berbilang akaun dan bidang kuasa, menjadikannya sukar untuk mengesan asal usul dana. Mereka juga boleh melantik "pengarah penama" atau "pemegang saham penama" untuk bertindak sebagai barisan hadapan bagi pemilik sebenar, yang kekal tanpa nama.

BeInCrypto menghubungi SEC untuk mendapatkan ulasan untuk artikel ini. Agensi itu enggan mengulas tetapi mengarahkan kami kepada siaran akhbar mengenai pertuduhan Do Kwon.