Bagaimana Pemerdagang Manusia Menggunakan Kripto Untuk Transaksi

Penggunaan mata wang maya telah meningkat dengan ketara dalam pengedaran manusia dan dadah. Daripada semua mata wang maya, Bitcoin telah menjadi cara paling popular untuk melaksanakan transaksi haram yang menyokong perniagaan penyeludupan dan eksploitasi orang. Jabatan Perbendaharaan AS telah mengeluarkan analisis baru-baru ini.

Mengapa Penjenayah Lebih Suka Bitcoin?

Ciri tanpa nama bagi mata wang maya atau mata wang kripto menarik penjenayah. Mereka menggunakan mata wang ini untuk mengelakkan pengesanan apabila membayar untuk aktiviti haram seperti pengedaran manusia dan dadah.

Ia telah meningkatkan cabaran yang dihadapi oleh undang-undang persekutuan untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pemerdagangan kanak-kanak dan manusia. Menjadi sukar untuk menjejaki urus niaga yang menggunakan crypto sebagai medium pertukaran dan pembayaran mudah alih peer-to-peer.

Pejabat Akauntabiliti Kerajaan AS telah mendapati bahawa pada tahun 2021, daripada 27 pasaran pemerdagangan komersial yang telah diperiksa, 15 menerima mata wang maya. ATM mata wang maya ialah mesin kendiri yang membenarkan pembelian dan penjualan. Pertukaran mata wang maya boleh digunakan untuk aktiviti haram seperti pengubahan wang haram dan pengedaran dadah.

Langkah-Langkah Yang Diambil Oleh Kerajaan Persekutuan Untuk Menangani Jenayah Yang Difasilitasi Oleh Kripto

Pelbagai agensi persekutuan ditugaskan untuk menyiasat dan mendakwa kes pemerdagangan yang melibatkan pasaran dalam talian dan mata wang maya. Ia termasuk entiti penguatkuasa undang-undang persekutuan di dalam Jabatan Kehakiman dan agensi lain, termasuk Jabatan Perbendaharaan, yang menyokong penyiasatan kes pemerdagangan. 

Tindakan dan siasatan terkini:

• Pada 2016, penyiasatan keselamatan tanah air penguatkuasaan imigresen dan penguatkuasaan kastam Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Rahsia mengenal pasti dan merampas lebih $1.2 Juta daripada dompet mata wang maya seorang pengedar.
• Pada tahun 2020, siasatan Unit Jenayah Siber Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Perbendaharaan membantu menutup Helix. Ia adalah platform web gelap yang mencuci wang untuk pengedar dadah.
• Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan (FinCEN) mengeluarkan garis panduan untuk membantu institusi kewangan mengesan aktiviti pemerdagangan yang melibatkan mata wang maya.
• Pengawal selia perbankan persekutuan, sekuriti dan derivatif mengawasi pematuhan institusi kewangan dengan keperluan AML bank, termasuk pelaporan mereka tentang aktiviti yang mencurigakan. 

Transaksi kripto direkodkan secara kekal pada blok blok awam yang membantu agensi penguatkuasaan undang-undang menggunakan alat analisis blok untuk menyiasat aktiviti haram.

Walau bagaimanapun, penjenayah menggunakan teknologi privasi untuk menyembunyikan pergerakan dana merentasi rantaian blok dan dengan itu menjadi lebih sukar untuk menjejaki transaksi haram tersebut.

Laporan Keluaran FinCEN: Sorotan

Tempoh 2020 dan 2021 menyaksikan peningkatan dalam penggunaan kripto, terutamanya bitcoin, menurut pemfailan kerajaan firma kewangan. Dalam tempoh ini, penyelidikan mendapati lebih daripada 2,311 melaporkan penggunaan mata wang kripto dalam aktiviti pemerdagangan. Urus niaga berjumlah lebih daripada $412 Juta.

Mangsa aktiviti pemerdagangan ini dipaksa bekerja sebagai buruh, hamba, perhambaan tanpa rela, peonage dan lain-lain jenis perbuatan seks. Pada 2021, penggunaan yang dilaporkan ialah 1,975. 

Andrea Gacki, Pengarah di FinCEN, berkata bahawa laporan daripada institusi kewangan membawa keluar penyeludup manusia, sekali gus menyelamatkan dan melindungi nyawa yang tidak bersalah. Ia juga membantu dalam penguatkuasaan undang-undang.

Adarsh ​​Singh ialah pakar sebenar teknologi Defi dan Blockchain, yang meninggalkan kerjanya di firma kewangan multinasional “Big 4” untuk meneruskan perdagangan crypto dan NFT sepenuh masa. Beliau mempunyai latar belakang yang kukuh dalam kewangan, dengan MBA dari sekolah B yang berprestij. Dia mendalami bidang-bidang inovatif ini, membongkar selok-beloknya. Mendedahkan permata tersembunyi, sama ada syiling, token atau NFT, adalah kepakarannya. NFT mendorong minat yang mendalam untuknya, dan analisis kreatifnya tentang NFT membuka naratif yang menarik. Dia berusaha untuk membawa aset digital terdesentralisasi yang boleh diakses oleh orang ramai.