Polis Persekutuan Australia telah mengumumkan mereka pembongkaran Pertubuhan Pengubahan Wang Haram Xin, yang mengalihkan anggaran $10 bilion.
Antara yang ditahan ialah ketua pertubuhan itu, Steven Xin. Xin ialah rakan kongsi perniagaan Australia bekas pengendali junket Alvin Chau. Bersama-sama mereka menjalankan SunCity junket, nampaknya dalam penyelarasan dengan 'Gigi Patah' Wan Kuok-koi, bos Triad 14K cawangan Macau semasa perang Triad berdarah.
Junkets ialah perniagaan yang meminta penjudi tinggi dan membantu mengarahkan mereka ke kasino rakan kongsi, selalunya menawarkan kredit kepada individu ini dan membantu kasino dalam mengutip hutang. Junkets telah menjadi sasaran tindakan keras China terhadap pelarian modal.
Baca lebih lanjut: Raja crypto China mengaku bersalah melakukan pengubahan wang haram $480 juta untuk kasino dalam talian, laporkan
Rakan sekutu Xin dipenjarakan kerana cubaan membunuh
Kuok-koi telah ditangkap pada tahun 1998 atas tuduhan cubaan membunuh ketua polis, perjudian haram, penjenayah pinjaman, dan banyak lagi. Dia disabitkan kesalahan pada 1999 dan dipenjarakan sehingga 2012.
Bekas ketua geng itu telah mendapat sekatan oleh Perbendaharaan Amerika Syarikat. Beberapa organisasi yang dikuasainya, termasuk Kumpulan Dongmei, Persatuan Kebudayaan Hung-Mun Palau China, dan Persatuan Sejarah dan Kebudayaan Hongmen Sedunia, juga telah dikenakan sekatan.
Kumpulan Dongmei amat penting pelabur dalam Projek Zon Perindustrian Saixigang di Myanmar. Ia memberi tumpuan kepada membina kasino di timur negara itu dan dikaitkan dengan pasukan pemberontak Karen.
Usaha ini dikatakan berada di bawah inisiatif 'Jalur dan Jalan' China, walaupun China menafikan gabungan itu dan menyekat aktiviti berkaitan di Kemboja selepas rayuan daripada kerajaan tempatan.
Kuok-koi telah secara aktif menggunakan mata wang kripto untuk memajukan matlamatnya sebelum ini. Beliau merupakan peserta terkenal dalam 'Syiling Naga' skim mata wang kripto — ICO yang dimaksudkan untuk digunakan untuk junket kasino. Ia didakwa dibangkitkan $ 500 juta.
Xin, bersama rakan kongsi perniagaan Zhouhua Ma, menyediakan infrastruktur perbankan bayangan yang melibatkan mata wang kripto, pertukaran kripto dan kasino untuk membolehkan warga China yang kaya mengelak sekatan untuk memindahkan aset mereka.
Organisasi Xin akan mengutip wang tunai kotor, dan sebagai pertukaran dengan peratusan akan meminjamkannya kepada pelanggan China di Australia. Ia kemudiannya akan digunakan untuk membiayai pelbagai pembelian, termasuk hartanah mewah. 'Pinjaman' itu kemudiannya akan dibayar balik dengan memindahkan aset dalam China kepada syarikat shell yang dikawal oleh organisasi Xin. Sistem akaun shell dan pergerakan lejar ini menghalang dana daripada merentasi sempadan negara, membantu organisasi mengelak pengesanan.
Baca lebih lanjut: Nasib pertukaran kripto Binance bergantung pada siasatan pengubahan wang haram AS
Model pencucian Xin telah dicuba dan diuji
Beberapa bulan lalu, pihak berkuasa Australia mengganggu satu lagi organisasi pengubahan wang haram China yang dikenali sebagai 'Pertubuhan Chen' yang dikatakan menggerakkan ratusan juta dolar setiap tahun. Organisasi itu digunakan oleh rakan perniagaan Xin Chau untuk memindahkan berjuta-juta sebelum dia ditangkap dan didakwa dengan pengubahan wang haram dan perjudian haram. Chau sejak itu dihukum hingga 18 tahun penjara atas tuduhan perjudian haram. Caj pengubahan wang haram telah digugurkan.
Model pengubahan wang haram yang digunakan oleh Pertubuhan Chen dan Pertubuhan Pengubahan Wang Haram Xin meniru 'Model Vancouver' yang digunakan oleh triad di Vancouver. Begitu juga, model ini bergantung pada wang kotor yang dialihkan oleh bank bayangan dan kasino.
Masih belum jelas perniagaan kripto yang mana Organisasi Xin bergantung pada untuk memindahkan dananya.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau melanggan kami Youtube saluranl.
Sumber: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/