Kripto Haram Bergerak ke Pengadun pada Pace to Double pada 2022

Lebih banyak wang yang dipindahkan ke perkhidmatan pencampuran kripto pada tahun 2022 datang daripada alamat yang dikaitkan dengan aktiviti haram, kerana agensi kerajaan mungkin terpaksa mengambil tindakan terhadap pengadun yang tidak patuh atau mengenakan lebih banyak sekatan.  

Purata pergerakan 30 hari nilai yang diterima oleh pengadun mencapai paras tertinggi sepanjang masa hampir $52 juta nilai kripto pada 19 April, menurut laporan oleh Chainalysis diterbitkan Khamis. Angka ini adalah kira-kira dua kali ganda volum masuk pada titik yang sama pada 2021.

Mungkin lebih ketara, platform data blockchain mendedahkan, alamat haram menyumbang 23% daripada dana yang dihantar kepada pengadun setakat ini pada 2022, meningkat daripada 12% tahun lepas.

Pembancuh atau gelas, seperti Tunai Tornado, adalah perkhidmatan yang menyediakan pengguna keupayaan untuk menyembunyikan sejarah transaksi mata wang kripto tertentu dengan mengumpulkan dan mencampurkannya bersama dana pengguna lain. Pemerhati industri telah menyatakan bahawa walaupun mereka boleh digunakan untuk aktiviti haram, ramai yang percaya bahawa ia adalah alat penting untuk privasi kewangan.

Hampir 10% daripada semua dana yang dihantar dari alamat haram dihantar kepada pengadun, laporan itu menunjukkan. Tiada jenis alamat lain — seperti yang dikaitkan dengan pelbagai jenis pertukaran atau platform perjudian — mencapai 0.3% bahagian penghantaran pengadun.

Pasaran darknet Rusia Hydra menyumbang separuh daripada semua dana yang berpindah ke perkhidmatan ini daripada entiti yang dibenarkan tahun ini, menurut Chainalysis. Hampir semua baki dana yang disalurkan kepada mixer ialah Lazarus Group dan Blender.io yang berkaitan dengan kerajaan Korea Utara, masing-masing menyumbang kira-kira 30% dan 19%. 

Chainalysis Pengarah Penyelidikan Kim Grauer berkata laporan yang paling menarik ialah peningkatan besar dalam penggunaan mixer oleh kumpulan penjenayah siber berkaitan Korea Utara. 

"Ini sahaja memacu peningkatan besar dalam penggunaan pengadun tahun ini, dan menunjukkan bahawa pengawal selia dan penguatkuasaan undang-undang harus mempunyai alat dan sumber yang mereka perlukan untuk lebih memahami risiko keselamatan negara yang ditimbulkan oleh pengadun dan menyiasat aktiviti haram," katanya kepada Blockworks. 

Forbes dilaporkan pada bulan Februari bahawa Chainalysis mempunyai "alat forensik rahsia sebelum ini" yang mampu mencampurkan transaksi yang terikat dengan hack DAO 2016 dan menjejaki output mereka kepada empat pertukaran.

Laporan Selasa menyatakan bahawa Chainalysis "terus memperhalusi keupayaan untuk mencampurkan transaksi pencampuran tertentu dan melihat sumber dana asal pengguna."

Grauer enggan mengulas mengenai keupayaan penyusutan syarikat. 

Beberapa pengadun — termasuk Tornado Cash — dan platform kewangan terdesentralisasi lain mengambil kesempatan daripada teknologi memelihara privasi, seperti zk-SNARK, untuk memastikan tidak mahu dikenali kekal, kata Ketua Pegawai Teknologi NetSPI Travis Hoyt.  

"Sekiranya Chainalysis sebenarnya boleh membalikkan atau menyimpulkan urus niaga yang dilindungi dengan jenis teknologi ini, ia akan mempersoalkan beberapa mekanik asas bagaimana sesetengah blok berfungsi, serta beberapa platform pencampuran dan [kewangan terdesentralisasi]," kata Hoyt kepada Blockworks.

Membanteras penggunaan mixer untuk aktiviti haram

Penggodam yang mengeksploitasi Rangkaian Ronin untuk kira-kira $625 juta pada bulan Mac pada mulanya memindahkan beribu-ribu eter kepada Tornado Cash. 

Pada bulan itu juga, pendakwa raya persekutuan di Florida merampas kripto bernilai kira-kira $34 juta dan pihak berkuasa Jerman merampas bitcoin bernilai kira-kira $25 juta. Penjenayah yang didakwa dalam kedua-dua kes menggunakan perkhidmatan pencampuran untuk menutup transaksi.

Baru-baru ini, kira-kira satu pertiga daripada $100 juta dicuri bulan lepas dari Horizon Bridge — platform kebolehkendalian silang rantai antara Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) dan rangkaian blockchain Harmony — turut dipindahkan ke alamat Tornado Cash.

Grauer berkata bahawa pengadun di AS, seperti syarikat crypto lain, dikehendaki mendaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang (MSB) di bawah bimbingan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan.

Tornado Cash ialah kontrak pintar yang tidak berubah, bukan perniagaan, tetapi perkhidmatan itu termasuk a alat pematuhan, yang membenarkan mana-mana pengguna yang sah untuk membuktikan asal dan destinasi dana jika dikehendaki berbuat demikian oleh agensi penguatkuasaan undang-undang.

Hak untuk privasi termaktub dalam Perkara 12 Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia, dan memeliharanya adalah kebimbangan semula jadi bagi mana-mana pengguna blok awam yang tidak boleh diubah.

Tetapi Chainalysis tidak mengetahui mana-mana pengadun yang pada masa ini mengikuti peraturan sekitar anti-pengubahan wang haram dan memerangi pembiayaan keganasan yang MSB tertakluk di kebanyakan bidang kuasa, tambah Grauer.

"Peningkatan penggunaan oleh aktor negara bangsa khususnya boleh menyebabkan agensi kerajaan mengambil tindakan terhadap pengadun yang tidak patuh atau bahkan mengenakan sekatan, seperti yang mereka lakukan pada masa lalu," kata Grauer.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Perbendaharaan AS Disetujui Hydra pada bulan April, menambah lebih daripada 100 alamat kriptonya pada senarai kebangsaan yang ditetapkan khas sebagai pengecam. Pada bulan Mei, OFAC Disetujui pembancuh mata wang maya Blender.io. 

"Platform ini adalah agnostik kepada sempadan, dan walaupun rangka kerja [AS] mungkin terpakai kepada warganegara tertentu dan bidang kuasa undang-undang yang mereka ada, ia tidak akan digunakan untuk semua," kata Hoyt. "Ini bermakna cuba mengawal selia mereka mungkin sangat sukar."

Dapatkan berita kripto dan cerapan popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.