Penggunaan kripto haram sebagai peratusan daripada jumlah penggunaan telah jatuh: Laporan

Aktiviti mata wang kripto haram pada 2021 dan suku pertama 2022 telah menurun sebagai peratusan keseluruhan aktiviti kripto, menurut firma forensik blok CipherTrace.

Industri mata wang kripto telah lama memegang reputasi dalam beberapa bidang kuasa sebagai a tempat perlindungan untuk aktiviti haram. Walau bagaimanapun, CipherTrace menganggarkan bahawa aktiviti haram adalah antara 0.62% dan 0.65% daripada keseluruhan aktiviti mata wang kripto pada tahun 2020. Firma itu melaporkan bahawa ia kini telah jatuh kepada antara 0.10% dan 0.15% daripada keseluruhan aktiviti pada 2021.

Dalam laporan "Jenayah Kriptowang dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram". dikeluarkan Isnin, CipherTrace menggariskan bahawa sepuluh teratas menggodam kewangan terdesentralisasi (DeFi). pada 2021 dan Q1 2022 menjaringkan penyerang $2.4 bilion.

Lebih separuh daripada angka itu datang daripada hanya dua acara, yang terbesar ialah pada akhir Mac 2022 Eksploit Rangkaian Ronin bernilai kira-kira $650 juta dan $610 juta pada Ogos 2021 penggodaman Rangkaian Poli, yang kebanyakannya adalah dikembalikan oleh penggodam tanpa nama.

Dalam tempoh masa yang sama, denda berkaitan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dalam sektor perbankan meningkat secara mendadak, dengan 80 institusi didenda pada 2021, meningkat daripada hanya 24 pada 2020, mengikut kepada Kyckr.

Walaupun jumlah dolar denda jatuh dari 2020, tahun lepas menyaksikan bank membayar denda bernilai $2.7 bilion untuk pelanggaran berkaitan AML atau Kenali Pelanggan Anda (KYC), denda tunggal terbesar berjumlah sekitar $700 juta.

Walaupun jumlah yang besar telah dieksploitasi dalam crypto, CipherTrace memperincikan ekosistem crypto yang berkembang pesat, dengan menyatakan bahawa jumlah aktiviti pasaran crypto untuk 2020 adalah sekitar $4.3 trilion, yang meningkat kepada kira-kira $16 trilion aktiviti hanya pada separuh pertama 2021.

CipherTrace mengatakan bahawa pertumbuhan pasaran kripto juga membawa peningkatan pengawasan daripada pengawal selia dunia, yang "mula mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahawa ruang itu bukan hanya barat liar zaman moden."

Berkaitan: Kehidupan selepas jenayah: Apa yang berlaku kepada crypto yang dirampas dalam penyiasatan jenayah?

Beberapa peristiwa pengawalseliaan paling penting yang disebut dalam laporan itu termasuk Presiden Amerika Syarikat Biden perintah eksekutif crypto pada bulan Mac untuk mengkaji teknologi blockchain, Dubai menubuhkan sebuah pengawal selia aset maya dan Kesatuan Eropah cadangan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

CipherTrace menambah organisasi akan mempunyai "insentif yang sangat nyata untuk membentuk" atau menghadapi "kerugian besar di tangan kerajaan," sambil menambah ia menjangkakan ancaman yang wujud dalam crypto akan menjadi tumpuan usaha pengawalseliaan masa depan.