India: Selepas WazirX, ED Melampirkan Aset Bernilai $46J Daripada Crypto Exchange Vauld

Pada hari Khamis, laporan menggariskan bahawa Direktorat Penguatkuasaan India (ED) menyekat aset bank bernilai Rs 370 crore (sekitar $46 juta) yang dimiliki oleh pertukaran kripto yang bermasalah Vauld.

Berita itu datang seminggu selepas ED membekukan akaun bank salah seorang pengarah Zanmai Lab Private Ltd, pengendali syarikat itu. Pertukaran mata wang kripto India WazirX. Perkembangan itu juga berlaku di tengah-tengah yang berterusan penyiasatan daripada sekurang-kurangnya 10 pertukaran kripto oleh agensi India untuk dakwaan pengubahan wang haram melebihi $125 juta.

Apl pinjaman Cina melaporkan benefisiari pengubahan haram

Menurut melepaskan, entiti tempatan Vauld di bawah Flipvolt Technologies telah digunakan oleh 23 organisasi fintech dan bukan perbankan pemangsa untuk mendeposit berjuta-juta yang dipersoalkan ke dalam dompet di bawah kawalan Yellow Tune Technologies. Dalam kes yang sama, WazirX didakwa telah membantu 16 firma fintech yang dituduh menggunakan saluran mata wang kripto untuk mencuci hasil jenayah daripada aplikasi pinjaman haram.

Agensi itu mendakwa bahawa entiti India Vauld mempunyai norma kenal pelanggan (KYC) yang sangat longgar, tiada mekanisme usaha wajar (EDD) yang dipertingkatkan, tiada semakan ke atas sumber dana pendeposit dan tiada mekanisme untuk menaikkan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) antara isu lain. 

Selain itu, carian di pelbagai lokasi M/s Yellow Tune Technologies Private Limited telah dibuat dari 8 Ogos hingga 10 Ogos 2022, oleh agensi itu, dalam usaha untuk mengenal pasti dompet penerima dan pemilik benefisial syarikat. Bagaimanapun, ED menyatakan, “Tetapi penganjur syarikat tidak dapat dikesan. Didapati entiti cengkerang ini diperbadankan oleh warga China Alex dan Kaidi (nama sebenarnya tidak diketahui)…”

Vauld didakwa melanggar peraturan AML

Terutamanya, Vauld yang berpangkalan di Singapura telah menghentikan deposit, perdagangan dan pengeluaran pada platformnya pada bulan Julai selepas mengumumkan pemberhentian di tengah-tengah kemerosotan pasaran. Kini, platform itu dituduh membantu "syarikat fintech yang dituduh dalam mengelakkan saluran perbankan biasa," untuk "mengeluarkan semua wang penipuan dalam bentuk aset crypto." Platform itu kini pada asasnya diadili kerana memainkan peranan aktif dalam pengubahan haram dengan "menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML [anti pengubahan wang haram] yang longgar."

Sebagai tindak balas kepada Perniagaan Hari Ini, Vauld menjawab, "Kami sedang menyiasat perkara ini, kami memohon kesabaran dan sokongan anda, kami akan memastikan anda dikemas kini sebaik sahaja kami mendapat maklumat lanjut mengenai perkara ini."

Perniagaan itu juga telah mengumumkan pada 5 Julai bahawa ia telah menandatangani kontrak indikatif untuk diperoleh oleh pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo.

For Be[In]Crypto terbaharu Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.