Dunia mata wang kripto telah mendapat banyak perhatian berkat bilangan penipuan yang dikaitkan dengan industri. Nah, pada 6 September, satu lagi penipuan telah ditambahkan pada senarai.
The Thane Sayap Kesalahan Ekonomi Polis (EOW), Maharashtra, India menahan dua orang atas tuduhan menjalankan penipuan crypto.
Pihak yang ditahan menipu sekurang-kurangnya 1,400 orang dan menggunakan token mata wang kripto palsu untuk menipu pelabur wang mereka. 'Magic 3x' dan 'SMP' ialah nama token crypto palsu mereka.
Tangkapan dibuat pada 10 Ogos dan pihak berkuasa menjalankan serbuan di kawasan Mumbai, India untuk mengesan penipu.
Bahagian dalam penipuan
Pelan itu terdiri daripada menarik pelabur dengan tuntutan kadar pulangan yang besar. Kadar pulangan meningkat seperti pelaburan mereka. Tidak lupa, tiada penyenaraian pertukaran untuk SMP dan Magic 3x ini, token kripto yang didakwa.
Sehingga berita terkini, siasatan sedang dijalankan.
Walau bagaimanapun, pelabur India terus terpesona dengan mata wang kripto walaupun keadaan pasaran yang teruk.
Dilaporkan, pelanggan India mengakses laman web penipuan mata wang kripto lebih daripada 9.6 juta kali pada tahun 2021 sahaja.
Menurut Chainalysis, platform perisian yang menjejaki aktiviti haram yang berkaitan dengan transaksi mata wang kripto, tapak web penipuan popular di India, termasuk coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com dan coingain.app, dalam kalangan yang lain. Pengguna India melawati lima laman web ini sebanyak 4.6 juta kali.
Hasil daripada jenayah yang semakin meningkat ini, setiap firma dan aktiviti crypto berada di bawah perhatian kerajaan India. Dan, terkini dalam kes itu, pertukaran kripto India Wazir X baru-baru ini menghadapi kemarahan ED India.
Menurut sumber kerajaan tanpa nama, siasatan ED terhadap pertukaran mata wang kripto WazirX telah mendedahkan 'sisi gelap' mata wang kripto. Tuduhan pembabitan WazirX dalam pengubahan wang haram sedang diteliti oleh ED.
Tambahan pula, sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan, agensi itu juga telah membekukan deposit bank bernilai 64.67 crores (kira-kira 665 juta).
Sumber: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/