India dilaporkan membekukan aset pertukaran kripto WazirX

India dilaporkan telah membekukan aset platform pertukaran mata wang kripto WazirX, firma kripto yang berpangkalan di Mumbai Binance Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao kini berkata syarikatnya tidak pernah menyelesaikan perjanjian pemerolehan, walaupun telah mengumumkan pembelian itu pada November 2019.

Pada hari Jumaat, Direktorat Penguatkuasaan persekutuan (ED), agensi yang ditugaskan untuk memerangi jenayah kewangan di negara itu, mendedahkan ia membekukan aset bernilai 646.70 juta rupee (kira-kira $8.16 juta, £6.75 juta) aset milik bursa itu.

Adakah anda mencari berita pantas, petua panas dan analisis pasaran?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Tindakan ED berkaitan dengan penyiasatan terhadap platform sejak 2021, dengan WazirX dituduh melanggar peraturan pertukaran asing India.

Dana yang dicuci ditukar kepada mata wang kripto

Menurut Sidang akhbar ED yang diterbitkan pada hari Jumaat, WazirX telah membantu aktiviti penipuan sekurang-kurangnya 16 syarikat fintech yang disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram. 

Pertukaran itu, bagaimanapun, gagal untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa, berbuat demikian walaupun pendekatan berulang untuk menyediakan transaksi crypto dan butiran KYC yang berkaitan dengan syarikat yang disiasat. Oleh itu ED menuduh WazirX membantu syarikat asing tersebut untuk menukar dana yang dicuci menjadi aset kripto – yang kononnya “tidak dapat dikesan pada masa ini."

Semasa menjalankan siasatan jejak dana, ED mendapati sejumlah besar dana dialihkan oleh syarikat fintech untuk membeli aset Crypto dan kemudian mencucinya di luar negara. Syarikat-syarikat ini dan aset maya tidak dapat dikesan pada masa ini, "tulis pengawas itu.

Polis menjalankan pencarian pada 3 Ogos, di salah seorang pengarah, Sameer Mhatre, dan yang walaupun didapati mempunyai "akses jauh lengkap" ke pangkalan data WazirX, tidak menawarkan sebarang bantuan.

ED percaya "jumlah maksimum dana telah dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto yang dibeli telah dialihkan ke dompet asing yang tidak diketahui"

Menurut ED, siasatannya terhadap WazirX dan firma fintech yang disyaki telah mendedahkan bahawa kira-kira 570 juta rupee telah dicuci.

Seperti yang dinyatakan di atas, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Zhao telah berkata pertukaran itu tidak pernah menolak perjanjian WazirX melalui talian, disebabkan isu yang dia katakan tidak boleh didedahkan.

CZ menambah:

Dakwaan terbaru tentang operasi WazirX dan cara platform diuruskan oleh Zanmai Labs amat membimbangkan Binance. Binance bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan ED dalam apa jua cara yang mungkin.”