Agensi Persekutuan India ED Membekukan Aset Crypto Exchange Vauld Bernilai $4.6 Juta

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) membekukan aset berjumlah $46 Juta milik Bilik kebal yang merupakan pertukaran mata wang kripto. Dalam siaran akhbar Vauld, syarikat itu menyatakan bahawa ia tidak bersetuju dengan tuntutan yang dibuat oleh ED mengenai prosedur KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML (Anti Pengubahan Wang Haram) Vauld.

Aset yang dirampas oleh ED ini didapati disimpan dalam akaun bank, baki gerbang pembayaran dan dompet juga di bursa kripto Flipvolt. $46 Juta telah dikaitkan dengan kes aplikasi pinjaman segera. Flipvolt ialah sayap India bagi Vauld pertukaran Singapura.

Pemberi pinjaman kripto telah menyebut bahawa ED telah memberi isyarat hijau untuk membekukan aset walaupun kerjasama penuh, berhubung dengan kenyataan yang telah dikeluarkan baru-baru ini,

Kami, seperti beberapa pemain lain yang menawarkan perkhidmatan crypto di India, telah menerima saman daripada Direktorat Penguatkuasaan, Hyderabad, India pada bulan Julai 2022, untuk mendapatkan maklumat/dokumen tertentu. Sebagai pematuhan sewajarnya dengan saman, kami bekerjasama sepenuhnya dengan Direktorat Penguatkuasaan dan memberikan semua maklumat/dokumen yang diperlukan.

Selepas WazirX, ED Memeriksa Bilik Kebal Pemberi Pinjaman Kripto Berkaitan Dengan Pengubahan Wang Haram

ED telah melakukan carian di beberapa premis Yellow Tune Technologies Private Limited di Bangalore dan selepas itu ia mengeluarkan perintah untuk membekukan baki bank Vauld. Semasa menjalankan siasatan, ED telah menemui dana hampir $46 Juta (370 Crore INR) yang telah didepositkan.

Deposit ini berlaku melalui 23 entiti termasuk NBFC tertuduh dan juga firma fintech mereka, jumlah itu telah didepositkan ke dalam dompet INR Yellow Tune Technologies Pvt Ltd dengan Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

Menurut agensi persekutuan India, wang yang dibekukan itu adalah hasil jenayah yang diperoleh daripada amalan pinjaman haram. Direktorat Penguatkuasaan telah melakukan serbuan ini di beberapa premis.

Premis ini milik Yellow Tune Technologies yang berpangkalan di Bengaluru, serbuan dilakukan berhubung siasatan berhubung entiti yang disyaki melakukan amalan penipuan melalui aplikasi pinjaman segera. Siasatan masih belum berhenti dan siasatan lanjut masih boleh dijangka.

Apakah Perkataan Agensi Persekutuan India Mengenai Pemberi Pinjaman Kripto

ED telah bercakap lebih lanjut mengenai penyiasatan ini dan menyebut bahawa sebanyak 23 NBFC (Syarikat Kewangan Bukan Bank) bersama-sama dengan firma fintech akan mengalihkan dana kepada nilai $46 Juta ke dalam dompet INR Yellow Tune yang merupakan cabang India Vauld.

Selanjutnya ED menyebut,

…aset alih yang setara dengan tahap INR 367.67 Crore yang berbohong dengan pertukaran kripto Flipvolt dalam bentuk bank dan baki gerbang pembayaran bernilai INR 164.4 Cr dan aset kripto yang terletak dalam akaun kumpulan mereka bernilai INR 203.26 Cr, dibekukan di bawah PMLA(Pencegahan Wang Akta Pengubahan), 2002, sehingga jejak dana lengkap disediakan oleh pertukaran kripto