Hari ini, juri persekutuan New York membuat keputusan besar. Mereka mendapati Avraham Eisenberg bersalah dalam penipuan besar $110 juta. Ini adalah yang pertama untuk Jabatan Kehakiman. Satu kes manipulasi pasaran mata wang kripto. Eisenberg, hanya 28 dan dari San Juan, Puerto Rico, kini berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun atas tindakannya.
Eisenberg dituduh merebut kira-kira $110 juta dalam mata wang kripto daripada Pasaran Mango dan penggunanya. Dia melakukan ini dengan menaikkan harga kontrak niaga hadapan dan token kripto MNGO melebihi nilai sebenar mereka. Selepas mengepam harga, dia meminjam timbunan mata wang kripto terhadap harga yang melambung ini.
Penipuan pada Skala Besar
Pendakwa raya jelas. “Apabila Eisenberg meminjam dan mengeluarkan mata wang kripto ini, dia tidak berniat untuk membayar balik dana yang dipinjam sebaliknya berniat untuk mencuri dana tersebut,” kata Pejabat Peguam AS Manhattan selepas mendakwanya pada Februari 2023. Damian Williams, Peguam AS, berkata sejurus selepas keputusan, "Seketika yang lalu, Avraham Eisenberg didapati bersalah oleh juri sebulat suara dalam kes manipulasi pasaran mata wang kripto yang pertama."
Williams juga menyatakan, "Pendakwaan pecah tanah ini menunjukkan kebolehan pejabat kami untuk menggunakan kaedah baharu dan alat penguatkuasaan undang-undang terkemuka untuk memastikan semua pasaran kewangan selamat." Hari Eisenberg di mahkamah untuk menjatuhkan hukuman ditetapkan pada 29 Julai, kembali di Manhattan.
IRS sedang bersiap sedia untuk lebih banyak tindakan apabila musim cukai berakhir. Mereka melihat lebih banyak jenayah cukai berkaitan kripto berbanding sebelum ini. Guy Ficco, yang mengendalikan bahagian penyiasatan jenayah IRS, menjangkakan lebih banyak kes pelanggaran kripto Title 26 tidak lama lagi.
IRS Meningkatkan Penguatkuasaan Cukai Kripto
Selama bertahun-tahun, IRS telah memerhatikan crypto sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang lebih besar terhadap penipuan, skim dan pengubahan wang haram. Ficco telah menyeru lonjakan dalam “jenayah cukai kripto tulen,” yang secara langsung melanggar undang-undang cukai pendapatan persekutuan dengan menyembunyikan pendapatan daripada jualan kripto atau asal usul aset kripto.
Dengan bantuan syarikat seperti Chainalysis, IRS kini boleh menyelam jauh ke dalam transaksi crypto yang kompleks. Ini membantu mereka mencari dan mengejar pengelak cukai dengan lebih berkesan. Chainalysis dan teknologi lain memberi ejen IRS keupayaan untuk mengesan aliran wang dan mengetahui siapa yang benar-benar memiliki aset mata wang kripto.
Perkongsian ini telah membawa kepada kegagalan besar, menandakan beberapa rampasan terbesar aset haram dalam sejarah AS. Memandangkan aset digital menjadi sebahagian besar daripada dunia kewangan kita, IRS memastikan semua orang membayar bahagian cukai mereka yang saksama.
Menjelang 15 April, apabila rakyat Amerika memfailkan cukai mereka, IRS akan bersedia untuk menangani peningkatan dijangka dalam jenayah cukai siber. Ini menunjukkan betapa pentingnya aset kripto dalam industri kewangan, dan IRS bersungguh-sungguh untuk memastikan orang ramai menyimpan perkara yang jujur dalam pasaran kripto.
Dengan perkembangan ini, jelas bahawa kedua-dua hasil undang-undang kes seperti Eisenberg dan usaha berterusan agensi seperti IRS membentuk cara AS mengendalikan cabaran dan peluang dunia mata wang kripto. Tindakan keras terhadap jenayah crypto, dalam perdagangan dan pengelakan cukai, semakin memanas.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-convicted-case-crypto-market-manipulation/